本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年８月２２日１４：３０

　网络投票时间为：２０１２年８月２１日－２０１２年８月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年８月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年８月２１日１５：００ 至２０１２ 年８月２２日１５：００ 期间的任意时间。

　２、召集人：公司董事会

　３、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街２６号北京新闻大厦酒店四层第五会议室

　４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　５、会议主持人： 齐子鑫副董事长受徐建兵董事长委托主持会议

　６、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　出席本次会议的股东（代理人）７７人，代表股份１２６６２１５３５股，占公司总股份的２３．８０６８％ 。

　其中出席现场会议的股东（代理人）４人，代表股份１２１３８６８２８股，占公司总股份的２２．８２２６％，参加网络投票的股东７３人，代表股份５２３４７０７股，占公司总股份的０．９８４２％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　三、提案审议情况

　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　同意１２２１０８８７６股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．４３６１％；反对３０４０５５９股，占出席会议所有股东所持表决权的２．４０１３％；弃权１４７２１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１．１６２６％ 。

　（二）审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》

　同意１２２０２６４７６股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．３７１０％；反对３１９５０５９股，占出席会议所有股东所持表决权的２．５２３３％；弃权１４０００００股，占出席会议所有股东所持表决权的１．１０５７％。

　（三）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　同意１２２０６７１７６股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．４０３２％；反对３０４５２５９股，占出席会议所有股东所持表决权的２．４０５０％；弃权１５０９１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１．１９１８％。

　（四）审议通过了《股东大会议事规则》（２０１２年修订）

　同意１２２０５２１７６股，占出席会议所有股东所持表决权的９６．３９１３％；反对３０４０５５９股，占出席会议所有股东所持表决权的２．４０１３％；弃权１５２８８００股，占出席会议所有股东所持表决权的１．２０７４％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　２、律师姓名：马焱、马娴慧

　３、结论性意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　民生投资管理股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年八月二十三日