特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、基本情况概述

　本公司因２００８年度、２００９年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的有关规定，公司股票自２０１０年４月２９日起实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为“＊ＳＴ国发”。

　公司２０１０年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中磊审字［２０１１］第０２４０号）。经审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润１６，４０３，１４６．４０元，扣除非经常性损益的净利润为－８６，１０４，６１０．３０元，归属于上市公司股东的所有者权益为１７６，７５５，０８５．３７元。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的有关规定，公司于２０１１年３月１８日向上海证券交易所提交了《关于申请撤销退市风险警示特别处理的请示》。经上海证券交易所批准，同意撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理。从２０１１年８月２２日开始，公司股票简称由“＊ＳＴ国发”变更为“ＳＴ 国发”。

　公司２０１１年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中磊审字［２０１２］第０１７５ 号）。经审计，公司２０１１年实现归属于母公司股东的净利润－３９，０４１，８０７．５６元，扣除非经常性损益的净利润为－４１，８８９，７８２．１２元，归属于上市公司股东的所有者权益为１３７，７１３，２７７．８１元。本公司２０１２年上半年，未经审计的归属于上市公司股东的净利润为－１８，５３６，２８２．９７元，扣除非经营性损益后的净利润为－１７，８７７，７６３．２３元，归属于上市公司股东的所有者权益为１１９，１７６，９９４．８４元。

　公司目前的主营业务构成包括医药、农药及酒店产业。２０１１年度，公司实现营业总收入５２８，７０２，６６０．２４元，较上年同期增长４５．５３％；主营业务收入５２８，６３３，２８２．２７元，较上年同期增长４５．５２％。２０１２年上半年，公司实现营业总收入２９５，６７４，３７６．３９元，较上年同期增长１１．９４％；主营业务收入２９５，２０２，７７４．１４元，较上年同期增长１１．７７％。公司目前的主营业务经营情况正常。

　目前公司生产经营活动正常；银行账号不存在被冻结的情形；董事会各项会议正常召开并形成决议；不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

　二、公司符合撤销其他风险警示条件

　根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》１３．２．１条之规定，对照公司已披露的２０１１年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》１３．３．１条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。２０１０年，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为１６，４０３，１４６．４０元，扣除非经营性损益后的净利润为－８６，１０４，６１０．３０元；２０１１年，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为－３９，０４１，８０７．５６元，扣除非经营性损益后的净利润为－４１，８８９，７８２．１２元。本公司仅有一年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定，本公司不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形。

　综上所述，公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。

　根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在触及其他风险警示的情形，公司于２０１２年８月２１日１５：３０后向上海证券交易所提出《关于撤销股票交易其他风险警示的请示》。经上海证券交易所同意，公司股票于２０１２年８月２３日停牌一天，于２０１２年８月２４日复牌，公司的股票简称由“ＳＴ国发”变更为“北海国发”，股票代码“６００５３８”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为１０％。

　三、风险提示

　２０１１年度经审计及２０１２年上半年未经审计的净利润均为负值，扣除非经营性损益后的净利润仍为负值（具体内容详见在上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的公司２０１１年度报告和２０１２年半年度报告）。如果公司２０１２年度财务报告经审计后的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》，公司在披露２０１２年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示。公司正积极采取各种措施努力提升公司医药、农药产业主营业务的盈利能力。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２２日