本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特 别 提 示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一） 会议召开情况

　１、召开方式：现场会议

　２、召开时间：２０１２年８月２２日上午９：３０。

　３、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

　４、召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。

　６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　７、会议的出席情况

　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份数１５５，３００，０００股，占公司有表决权股份总数的７１．９６％。

　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

　（一）关于公司２０１２年中期利润分配预案的议案

　表决结果：赞成１５５，３００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　（二）以特别决议审议关于修订公司章程的议案

　表决结果：赞成１５５，３００，０００股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

　２、律师姓名：孙丽珠、孙培睿律师

　３、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、与会董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市时代九和律师事务所关于本公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏联发纺织股份有限公司董事会

　二○一二年八月二十二日