本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议的通知及公告

　宜宾天原集团股份有限公司董事会于２０１２年８月７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月２２日上午（星期三）９：３０。

　２、召开地点：四川宜宾翠屏山庄

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：宜宾天原集团股份有限公司第五届董事会

　５、会议主持人： 肖池权董事长

　６、股权登记日：２０１２年８月１６日

　７、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 ８名，代表有表决权的股份数３１８，７８７，２０１股，占公司有表决权股份总数的６６．４５％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所的苏绍魁律师、郭建刚律师对本次会议予以现场见证。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会审议并采用现场表决的方式通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于累积投票制实施细则的议案》。

　同意《关于累积投票制实施细则的议案》。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　同意《关于修改公司章程的议案》。本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 １００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　同意《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　同意《关于修改董事会议事规则的议案》。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　５、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

　同意公司《关于修改监事会议事规则的议案》。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　６、审议通过了《关于投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目的议案》。

　同意《关于投资建设年产２０万吨塑胶管路系统项目的议案》。

　同意３１８，７８７，２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０ ％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　７、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　会议采用累积投票制，选举肖池权、罗云、唐益、李水荣、刘俊、陈林夫、黄冠雄为公司第六届董事会非独立董事，选举肖兴刚、杨鹰彪、张文雷、翁国民为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会成员１１人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况为：

　１）选举肖池权女士为第六届董事会非独立董事

　肖池权女士获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　２）选举罗云先生为第六届董事会非独立董事

　罗云先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　３）选举唐益先生为第六届董事会非独立董事

　唐益先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　４）选举李水荣先生为第六届董事会非独立董事

　李水荣先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　５）选举刘俊先生为第六届董事会非独立董事

　刘俊先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　６）选举陈林夫先生为第六届董事会非独立董事

　陈林夫先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　７）选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事

　黄冠雄先生获得的选举票数为 ３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会非独立董事。

　８）选举肖兴刚先生为第六届董事会独立董事

　肖兴刚先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会独立董事。

　９）选举杨鹰彪先生为第六届董事会独立董事

　杨鹰彪先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会独立董事。

　１０）选举张文雷先生为第六届董事会独立董事

　张文雷先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会独立董事。

　１１）选举翁国民先生为第六届董事会独立董事

　翁国民先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届董事会独立董事。

　８、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　会议采用累积投票制，选举谢芝明、李彩娥、张蕾为公司第六届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举出的职工监事王明安、张玲共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员５人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况为：

　１）选举谢芝明先生为第六届监事会非职工代表监事

　谢芝明先生获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届监事会非职工代表监事。

　２）选举李彩娥女士先生为第六届监事会非职工代表监事

　李彩娥女士获得的选举票数为３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届监事会非职工代表监事。

　３）选举张蕾女士先生为第六届监事会非职工代表监事

　张蕾女士获得的选举票数为 ３１８，７８７，２０１票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，当选为第六届监事会非职工代表监事。

　三、律师出具的法律意见

　公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年度第一次临时股东大会决议。

　２、泰和泰律师事务所出具的《泰和泰律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会法律意见》。

　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　二０一二年八月二十三日