证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１２－００６

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１２年８月１８日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于２０１２年８月２２日以现场会议方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司一楼会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事９名，实到董事８名，独立董事李康因公出差，未亲自出席本次会议，其已委托独立董事王茁代其行使投票表决权。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

１、 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金８８，６４６，４４９．０１元，其中以募投资金７０，０００，０００．００元置换公司先期投入的自筹资金，其余１８，６４６，４４９．０１元用超募资金来置换并补充原募投项目资金缺口。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了信会师报［２０１２］第１１３６２６号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

公司使用超募资金偿还银行贷款，有利于降低财务费用，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资并对外披露。同意公司将超募资金中１０６，５１８，０００．００元人民币用于偿还银行贷款。

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、 审议通过了《关于选举陈岱松为公司独立董事候选人的议案》

同意陈岱松担任公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议并提交公司股东大会审议。

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

４、 审议通过了《关于聘请姜成清先生为公司审计部负责人的议案》

同意聘请姜成清先生为公司审计部门负责人，并同意姜成清先生辞去总经理助理职务。

姜成清先生与公司及其实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

投票结果：８票同意， ０票反对， ０票弃权（姜成清是关联董事回避表决）

５、 审议通过了《＜浙江乔治白服饰股份有限公司２０１２年半年度报告＞及摘要》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《公司２０１２ 年半年度报告》及《公司２０１２年半年度报告摘要》全文详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、 审议通过了《关于制定＜网络投票实施细则＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、 审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、 审议通过了《关于制定＜财务会计信息四方沟通机制＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、 审议通过了《关于制定＜大股东定期沟通制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司大股东定期沟通制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、 审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、 审议通过了《关于制定＜控股股东和实际控制人信息问询、管理、披露制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司控股股东和实际控制人信息问询、管理、披露制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、 审议通过了《关于制定＜媒体来访和投资者调研接待制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、 审议通过了《关于制定＜媒体信息及敏感信息排查管理制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司媒体信息及敏感信息排查管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、 审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、 审议通过了《关于制定＜突发事件处理制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司突发事件处理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、 审议通过了《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１７、 审议通过了《关于制定＜重大事项内部报告制度＞的议案》

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《浙江乔治白服饰股份有限公司重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１８、 审议通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年９月７日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

投票结果：９票同意， ０票反对， ０票弃权

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

２０１２年８月２２日

附件

乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人简历

陈岱松先生：１９７５年１１月０７日出生，汉族，中共党员，博士后，华东政法大学副院长。华东政法学院法学学士、国际法博士，中国社科院金融所应用经济学博士后。现兼任上海柏年律师事务所首席律师、成都华神集团股份有限公司独立董事。

陈岱松先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔治白服饰股份有限公司审计部经理候选人简历

姜成清先生：１９４４年６月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。１９９８年７月至２００１年７月任温州乔治白财务部经理；２００１年８月至２０１０年８月任本公司财务总监；２０１０年９月至２０１２年８月，任本公司董事及总经理助理。

姜成清先生持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人之间不存在关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１２－００７

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于２０１２年８月２２日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司会议室以现场方式召开。会议通知于２０１２ 年８月１８日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议：

１、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》，截至 ２０１２ 年 ７ 月 １８ 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为８８，６４６，４４９．０１元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了信会师报字（２０１２）第１１３６２６号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

监事会认为，公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次将募集资金置换自筹资金以及以超募资金补充原募投项目缺口的行为符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换和补充资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以８８，６４６，４４９．０１元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，并同意以其中１８，６４６，４４９．０１元超募资金补充原募投项目资金缺口。

表决结果： ３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东的共同利益。本次使用部分超募资金偿还银行贷款的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形。

监事会认为，公司本次用部分超募资金偿还银行贷款，内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及《公司章程》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用部分超募资金１０６，５１８，０００．００元偿还银行贷款。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《浙江乔治白服饰股份有限公司２０１２年半年度报告》及摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江乔治白服饰股份有限公司２０１２ 年半年度报告》及摘要的程序符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第３号——半年度报告的内容与格式（２００７年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： ３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１２－００８

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２２日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，现将使用超募资金偿还银行贷款的相关事宜公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８２０号《关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通（Ａ股）２，４６５万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２３元。募集资金总额人民币５６６，９５０，０００．００元，扣除总发行费用人民币３２，６６３，１７２．００元，实际募集资金净额人民币５３４，２８６，８２８．００元。上述募集资金于２０１２年７月９日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１２）第１１３５５６号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《招股说明书》，本次募集资金承诺的投资项目及投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 投资总额	项目核准文号
１	营销网络建设项目	２６，７８５．０５	平发改投资［２０１１］３２号
２	年产２０万套西服、１００万件高档衬衫生产项目	７，０００．００	虞发改外经科技［２０１１］３号
３	设计研发中心建设项目	１，９３３．３１	闵发改产核［２０１１］４８号
４	信息化建设项目	２，３３１．６９	平发改投资［２０１１］３１号
合计		３８，０５０．０５	－

本次募集资金净额５３４，２８６，８２８．００元，扣除募投项目计划投资３８０，５００，５００．００元，超募资金为１５３，７８６，３２８．００元。

三、超募资金使用计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司（２００７）２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金１０６，５１８，０００．００元用于归还银行贷款，具体拟执行方案如下：

借款银行	借款金额	借款时间	到期时间
工行平阳支行	１６００万元	２０１２年３月６日	２０１２年８月２５日
工行平阳支行	１０００万元	２０１２年４月１日	２０１２年９月２８日
工行平阳支行	１４００万元	２０１２年４月１０日	２０１２年１０月９日
工行平阳支行	１０００万元	２０１２年５月１５日	２０１２年１１月１４日
工行平阳支行	１０００万元	２０１２年６月１１日	２０１２年１２月６日
工行平阳支行	１０００万元	２０１２年６月１４日	２０１２年１２月１２日
中行平阳支行	２１５１．８万元	２０１２年３月１４日	２０１２年９月１２日
中行平阳支行	１０００万元	２０１２年５月２１日	２０１２年１１月１７日
中行平阳支行	５００万元	２０１２年６月１９日	２０１２年１２月１８日

公司使用超募集资金中的１０６，５１８，０００．００元提前偿还银行贷款，按照现有利率，一年内可节约贷款利息支出６，５６１，１００．００元，相对于在专户存储可为股东创造更大的价值。

四、公司董事会决议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

公司使用超募资金偿还银行贷款，有利于降低财务费用，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资并对外披露。同意公司将超募资金中１０６，５１８，０００．００元人民币用于偿还银行贷款。

五、公司独立董事意见

公司本次拟使用部分超募资金１０６，５１８，０００．００元用于偿还银行贷款，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务快速增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内，不进行证券投资、创业投资等高风险投资。因此，同意公司本次使用部分超募资金人民币１０６，５１８，０００．００元偿还银行贷款。

六、公司监事会意见

公司使用超募资金偿还银行贷款，有利于降低财务费用，符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险的投资并对外披露。同意公司将超募资金中１０６，５１８，０００．００元人民币用于偿还银行贷款。

七、公司保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表保荐意见认为：经核查，华泰联合证券认为公司本次将募集资金及超募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，华泰联合证券同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

八、备查文件

１、公司第三届董事会第九次会议决议

２、公司第三届监事会第六次会议决议

３、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

４、华泰联合证券有限责任公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票募集资金运用事项的保荐意见

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１２－００９

浙江乔治白服饰股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、募集资金情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８２０号核准，向社会公开发行人民币普通（Ａ股）２，４６５万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２３元。募集资金总额人民币５６６，９５０，０００．００元，扣除总发行费用人民币３２，６６３，１７２．００元，实际募集资金净额人民币５３４，２８６，８２８．００元。上述募集资金于２０１２年７月９日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（２０１２）第１１３５５６号《验资报告》确认资金到位。

二、以募集资金置换自筹资金和超募资金补充原募投项目资金缺口的方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（２０１２）第１１３６２６号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至２０１２年７月１８日，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资额为８８，６４６，４４９．０１元（其中建设投资７６，２３５，４５９．２２元，流动资金投资１２，４１０，９８９．７９元）元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	拟以募集资金置换先行投入自筹资金金额	拟以超募资金补充原募投项目资金缺口金额
１	年产２０ 万套西服、１００ 万件高档衬衫生产项目	７０，０００，０００．００	８８，６４６，４４９．０１	８８，６４６，４４９．０１	１８，６４６，４４９．０１
	合 计	７０，０００，０００．００	８８，６４６，４４９．０１	８８，６４６，４４９．０１	１８，６４６，４４９．０１

三、公司董事会决议情况

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》，同意公司使用募集资金８８，６４６，４４９．０１元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中以超募资金１８，６４６，４４９．０１元补充原募投项目资金缺口。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：我们同意公司以募集资金置换预先已投入年产２０万套西服、１００万件高档衬衫生产项目的自筹资金，置换金额为 ８８，６４６，４４９．０１元，其中以超募资金补充原募投项目资金缺口，补充金额为１８，６４６，４４９．０１元。本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及以超募资金补充原募投项目资金缺口的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的议案》，对该事项发表如下意见：

公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次置换和补充资金符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换和补充的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们同意公司以８８，６４６，４４９．０１元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，并且同意以其中１８，６４６，４４９．０１元超募资金补充原募投项目的资金缺口。

六、公司保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表保荐意见认为：经核查，华泰联合证券认为公司本次将募集资金及超募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，华泰联合证券同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（２０１２）第１１３６２６号《关于浙江乔治白服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、公司独立董事《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、保荐机构华泰联合证券《关于浙江乔治白服饰股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以超募资金补充原募投项目资金缺口的保荐意见》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司《关于第三届董事会第九次会议决议的公告》和《关于第三届监事会第六次会议决议的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：【】

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２２日召 开了第三届董事会第九次会议，会议决定于２０１２年９月７日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间： ２０１２年９月７日上午０９：３０分

２、会议地点： 浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日： ２０１２年９月３日

５、召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡２０１２年９月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的， 可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项：

１、审议《关于选举陈岱松为公司独立董事的议案》；

２、审议《网络投票实施细则》。

三、会议登记方式

１、登记时间： ２０１２年９月６日（星期四），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０ 至１６：３０；

２、登记地点： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司一楼会议室

３、登记方法：

（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以９月７日１６：３０分前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项：

１、会议联系人： 苏忠

联系电话： ０５７７－６３７２２２２２－１０５

传 真： ０５７７－６３７２６８８８

地 址： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号

邮 编： ３２５４００

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日

附件：

授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿本人（本单位）作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东，兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

内容	同意	反对	弃权
《关于选举陈岱松为公司独立董事的议案》
《网络投票实施细则》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日