一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人（会计主管人员） 李虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）基本情况简介

　■

　（二）主要财务数据和指标

　１、主要会计数据和财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否

　■

　报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

　２、非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、股本变动及股东情况

　（一）股本变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

　前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　■

　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　四、董事、监事和高级管理人员情况

　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　五、董事会报告

　（一）主营业务分行业、产品情况表

　单位：元

　■

　毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

　（二）主营业务分地区情况

　单位：元

　■

　（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　（六）募集资金使用情况

　１、募集资金使用情况对照表

　□ 适用 √ 不适用

　２、变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（七）董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、重要事项

　（一）收购、出售资产及资产重组

　１、收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　收购资产情况说明

　２、出售资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　出售资产情况说明

　３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　（二）担保事项

　□ 适用 √ 不适用

　（三）非经营性关联债权债务往来

　是否存在非经营性关联债权债务往来

　□ 是 √ 否

　（四）重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　１、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券投资情况的说明

　２、持有其他上市公司股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　４、承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　√ 适用 □ 不适用

　■

　６、其他综合收益细目

　单位：元

　■

　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　七、财务报告

　（一）审计意见

　半年报是否经过审计

　□ 是 √ 否

　（二）财务报表

　是否需要合并报表：

　√ 是 □ 否

　１、合并资产负债表

　编制单位： 现代投资股份有限公司

　单位： 元

　■

　法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹

　２、母公司资产负债表

　单位： 元

　■

　３、合并利润表

　单位： 元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　法定代表人：宋伟杰 主管会计工作负责人：刘玉新 会计机构负责人：李虹

　４、母公司利润表

　单位： 元

　■

　５、合并现金流量表

　单位： 元

　■

　６、母公司现金流量表

　单位： 元

　■

　７、合并所有者权益变动表

　本期金额

　单位： 元

　■

　上年金额

　单位： 元

　■

　８、母公司所有者权益变动表

　本期金额

　单位： 元

　■

　上年金额

　单位： 元

　■

　（三）报表附注

　１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

　（１）会计政策变更

　本报告期主要会计政策是否变更

　□ 是 √ 否

　（２）会计估计变更

　本报告期主要会计估计是否变更

　√ 是 □ 否

　公司对所属长永高速公路、长潭高速公路、潭耒高速公路收费经营权原来按直线法摊销收费经营权。随着车流对路面损耗的加大，车流量法能更加客观公正的反映车流量对路段的损耗，能更加真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。本着谨慎性原则，依照《企业会计准则》的相关规定，自２０１２年１月１日起，公司对所属路段收费经营权的摊销由直线法改为车流量法。

　（３）会计差错更正

　本报告期是否发现前期会计差错

　□ 是 √ 否

　２、合并报表合并范围发生变更的理由

　□ 是 √ 否

　３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　□ 是 √ 否

　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０２１

　现代投资股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　现代投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２０１２年８月２１日上午９时在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于２０１２年８月１０日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，独立董事杨德勇先生因公未能出席会议，委托独立董事江水波先生出席会议并代行表决权。公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司２０１２年半年度报告正文及摘要

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　（二）审议通过了２０１２年半年度利润分配预案

　本报告期，公司可供股东分配的净利润为３０２，９７１，９３６．１９元。

　公司拟以股本总额５９８，７４８，８５０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金３．００元（含税），共计１７９，６２４，６５５．００元。

　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　此项预案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月２１日

　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０２２

　现代投资股份有限公司

　第五届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　现代投资股份有限公司第五届监事会第十八次会议于２０１２年８月２１日上午９时在公司员工培训中心以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于２０１２年８月１０日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事５人，实际出席监事４人，田英明监事因公未能出席会议，委托商丽莎监事出席会议并代行表决权。会议由公司监事会主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了公司２０１２年半年度报告正文及摘要

　监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司２０１２年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　（二）审议通过了２０１２年半年度利润分配预案

　本报告期，公司可供股东分配的净利润为３０２，９７１，９３６．１９元。

　公司拟以股本总额５９８，７４８，８５０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金３．００元（含税），共计１７９，６２４，６５５．００元。

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　此项预案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　监事会

　２０１２年８月２１日