一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）基本情况简介

　■

　（二）主要财务数据和指标

　１、主要会计数据和财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否

　■

　２、非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、股本变动及股东情况

　（一）股本变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

　前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　■

　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　四、董事、监事和高级管理人员情况

　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　五、董事会报告

　（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元

　■

　毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

　不适用

　（二）主营业务分地区情况单位：元

　■

　（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　（六）募集资金使用情况

　１、募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　■

　■

　２、变更募集资金投资项目情况表

　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　■

　（七）董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

　２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、重要事项

　（一）收购、出售资产及资产重组

　１、收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　２、出售资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　（二）担保事项

　□ 适用 √ 不适用

　（三）非经营性关联债权债务往来

　□ 是 √ 否

　（四）重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　□ 适用 √ 不适用

　６、其他综合收益细目

　无

　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　七、财务报告

　（一）审计意见

　半年报是否经过审计

　□ 是 √ 否

　（二）财务报表

　是否需要合并报表：

　√ 是 □ 否

　１、合并资产负债表

　编制单位： 郑州三全食品股份有限公司单位： 元

　■

　■

　法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜

　２、母公司资产负债表

　单位： 元

　■

　３、合并利润表单位： 元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：戚为民 会计机构负责人：李娜

　４、母公司利润表单位： 元

　■

　５、合并现金流量表单位： 元

　■

　６、母公司现金流量表单位： 元

　■

　７、合并所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　８、母公司所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　（三）报表附注

　１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

　（１）会计政策变更

　本报告期主要会计政策是否变更

　□ 是 √ 否

　（２）会计估计变更

　本报告期主要会计估计是否变更

　□ 是 √ 否

　（３）会计差错更正

　本报告期是否发现前期会计差错

　□ 是 √ 否

　２、合并报表合并范围发生变更的理由

　本公司于２０１２年１月出资１００万元设立全资子公司济南三全食品有限公司，于２０１２年５月出资１０００万元设立全资子公司凤阳全丰现代农业有限公司，并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。

　３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　不适用

　郑州三全食品股份有限公司

　董事长：陈南

　董事会批准报送日期：２０１２年０８月２１日

　证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１２－０２０

　郑州三全食品股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年８月１０日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

　２、本次会议于２０１２年８月２１日上午９：００在公司会议室以现场会议方式召开。

　３、本次会议应到董事９人，实际到会董事９人，全体董事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　４、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事张宁鹤先生、朱文丽女士和李玉女士，总经理陈希先生，财务负责人戚为民先生和董事会秘书郑晓东先生等高级管理人员列席了本次会议。

　５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》。

　２０１２年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年半年度报告摘要同时刊登于２０１２年８月２３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　２、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。

　公司董事会收到内审部负责人王军通先生的书面辞职申请，王军通先生因个人原因，辞去本公司内审部负责人职务，其辞职申请于董事会审议通过之日起生效，辞职申请生效后其将不在本公司工作。公司董事会衷心感谢王军通先生任职期间为公司所做出的贡献；根据董事会审计委员会的提名，聘任孙锋辉先生（简历附后）为内审部负责人。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会议决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　郑州三全食品股份有限公司董事会

　２０１２年８月２３日

　附：简历

　孙锋辉先生，１９８０年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在河南江海啤酒有限公司、东乡铭华淀粉有限公司工作；２００２年４月至今在郑州三全食品股份有限公司财务部工作。孙锋辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２２１６ 证券简称：三全食品 公告编号：２０１２－０２１