§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

　否

　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　否

　１．６ 公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 主要财务数据和指标

　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（２０１０年修订）计算。因实施２０１１年度利润分配方案，公司总股本增至２２３，６４５，５００ 股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。

　２．２．２ 非经常性损益项目

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　§３ 股本变动及股东情况

　３．１ 股份变动情况表

　√适用 □不适用

　单位：股

　■

　３．２ 股东数量和持股情况

　单位：股

　■

　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　□适用 √不适用

　§５ 董事会报告

　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额６０６．６９万元。

　５．２ 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　√适用 □不适用

　报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，２０１２年上半年共实现销售收入３１７，９７７，７８８．３７元，占公司本年度销售收入的４３．４０％。

　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□适用 √不适用

　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　√适用 □不适用

　报告期，公司部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，２０１２年上半年共实现营业利润 １２，４９９，５５８．２８元，占公司本年度营业利润的２４．１１％。

　５．６ 募集资金使用情况

　５．６．１ 募集资金运用

　□适用 √不适用

　５．６．２ 变更项目情况

　□适用 √不适用

　５．７ 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

　□适用 √不适用

　５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□适用 √不适用

　§６ 重要事项

　６．１ 收购资产

　□适用√不适用

　６．２ 出售资产

　√适用□不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　６．３ 担保事项

　√适用□不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　６．４ 关联债权债务往来

　√适用□不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－７３１，９５１．７５元，余额３，７９４，９００．００元。

　６．５ 重大诉讼仲裁事项

　□适用√不适用

　６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　６．６．１ 证券投资情况

　□适用√不适用

　６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

　□适用√不适用

　６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□适用√不适用

　§７ 财务会计报告

　７．１ 审计意见

　■

　７．２ 财务报表

　合并资产负债表

　２０１２年６月３０日

　编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　母公司资产负债表

　２０１２年６月３０日

　编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　合并利润表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　母公司利润表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　合并现金流量表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　母公司现金流量表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　合并所有者权益变动表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　母公司所有者权益变动表

　２０１２年１—６月

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

　证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－１７

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知发出的时间和方式

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１２年８月１０日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　二、会议召开和出席情况

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１２年８月２１日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司５名监事列席了本次会议。

　三、 议案审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

　１、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告及２０１２年半年度报告摘要》。

　２、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于制定公司内部审计制度的议案》。

　《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站。

　３、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于同意杨溪林先生因工作原因辞去公司董事的议案》。

　董事杨溪林先生因工作原因，提出辞去公司董事职务的申请，董事会同意杨溪林先生辞去董事职务。

　４、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于增补胡宇先生为公司董事的议案》。

　持有公司５％股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名胡宇先生为公司董事会董事候选人。

　公司三位独立董事的意见：作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份５％以上的股东冶金自动化研究设计院关于推荐胡宇为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会董事候选人的推荐意见：推荐胡宇为公司第五届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：

　１）任职资格：经审查胡宇同志个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　２）提名程序：胡宇是由持股５％以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　３）该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任董事职务的要求；

　４）同意胡宇为公司第五届董事会董事候选人。

　此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　５、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案》。

　董事会同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，并授权公司总经理与唐山港陆钢铁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司签署相关协议。

　董事会认为：公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系，符合公司整体利益。

　公司三位独立董事就该项担保也发表了独立意见，认为公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系；除本公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港陆钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证，唐山港陆钢铁有限公司将以截止２０１２年７月３１日账面净值为３．０１亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保，这些措施降低了公司本次担保的风险。同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。

　详见《关于对外提供担保的公告》。

　此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　６、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于２０１２年９月１１日上午９：００在公司综合楼八楼大会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会，详见《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

　附：胡宇先生简历

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　２０１２年８月２３日

　附：胡宇先生简历

　胡宇，男，中国国籍，４１岁，中共党员，教授级高级工程师。１９９４年７月毕业于东北大学工业自动化专业，１９９８年２月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，２０１０年获东北大学博士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。

　证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 公告编号：２０１２－１８

　北京金自天正智能控制股份有限公司关于对外提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　被担保人名称：唐山港陆钢铁有限公司

　本次担保金额及为其担保余额：本次对唐山港陆钢铁有限公司担保的金额为２６，０００ 万元。目前，公司已为其担保的余额为０。

　本公司累计对外担保余额为１，０００ 万元。

　对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案》》，公司拟为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。

　二、被担保方基本情况

　１、被担保方名称：唐山港陆钢铁有限公司

　２、注册地址：河北省遵化市崔家庄乡邦宽公路南侧杨家庄村

　３、法定代表人：杜振增

　４、企业性质：有限责任公司

　５、注册资本：美元５７９９．４万元

　６、成立日期：二零零二年一月三十日

　７、注册号：１３０２００４００００１１２９

　８、主营业务：生产ＰＣ钢棒、优碳钢、弹簧钢、薄板、冷轧硅钢等钢材及高钙灰，生产薄板所需原料（生铁、钢坯），销售本公司产品；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１６年０３月２０日）。

　９、２０１１年末主要财务数据：经审计，截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产为１１，４０７，３１１，，４５３．８２元，净资产为５，０３３，１２７，６３４．４５元；２０１１年度实现营业总收入１３，９４９，０７２，５７７．５５元，净利润：４７３，１１５，２９７．３４元。

　三、董事会意见

　公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系，符合公司整体利益。

　四、累计担保数量及逾期担保数量

　公司本次为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的额度为２６，０００ 万元，占公司２０１１年末经审计净资产值的４２．７９％。

　截止目前，本公司累计对外担保余额为１０００万元，无逾期对外担保。

　该担保议案须经公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　五、独立董事意见

　基于独立判断的立场，我们认为，公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系；除本公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港陆钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证，唐山港陆钢铁有限公司将以截止２０１２年７月３１日账面净值为３．０１亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保，这些措施降低了公司本次担保的风险。同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。本次担保事项还需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　六、备查文件

　１、公司第五届董事会第九次会议决议；

　２、独立董事就本次担保发表的独立意见；

　特此公告！

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　２０１２年８ 月２３ 日

　证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－１９

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于２０１２年９月１１日召开２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议时间：２０１２年９月１１日上午９：００开始。

　二、会议期限：半天。

　三、会议地点：北京市丰台区科学城富丰路６号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼

　大会议室。

　四、会议召开方式：现场表决方式。

　五、会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会。

　六、会议审议事项：

　１） 关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币

　贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案。

　２）关于增补胡宇先生为公司董事的议案。

　３）关于增补金戈女士为公司监事的议案。

　七、出席会议的人员：

　１、本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师。

　２、２０１２年９月５日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　本公司全体股东均有权出席会议，股东因故不能亲自到会，可以委托（授权委托书格式详见

　附件）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　八、 会议登记办法：

　１、登记时间：２０１２年９月６日，９月７日（９：００－１１：３０，１４：００－１６：００）。

　２、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　３、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

　４、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

　５、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路６号董事会办公室；邮政编码：１０００７０；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　６、联系人：胡邦周、杨光浩、薛磊。

　７、联系电话：０１０－５６９８２３０４，传真：０１０－６３７１３２５７

　九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理

　特此公告！

　附： 授权委托书

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　２０１２年８月２３日

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　１、关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案 赞成□、反对□、弃权□

　２、关于增补胡宇先生为公司董事的议案 赞成□、反对□、弃权□

　３、关于增补金戈女士为公司监事的议案 赞成□、反对□、弃权□

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码： 委托人持股数量：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及受托权限：

　注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代

　表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

　２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加

　盖单位公章。

　３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成□、

　反对□、弃权□）进行表决。

　４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：６００５６０ 股票简称：金自天正 编号：临２０１２－２０

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　第五届监事会第四次会议决议公告

　北京金自天正智能控制股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１２年８月２１日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，监事王社教先生、张丕贞先生、李崇坚先生、邱建平先生、高萍女士均亲自出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王社教先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：

　一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１２年半年度报告及２０１２年半年度报告摘要》。

　二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《监事会对公司２０１２年半年度

　报告的书面审核意见》。

　１、公司２０１２年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

　３、没有发现参与公司２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于同意李崇坚先生因年龄、

　高萍女士因退休辞去公司监事的议案》。

　公司监事李崇坚先生因年龄，职工监事高萍女士因已退休，分别提出辞去公司监事职务的申请，监事会同意李崇坚先生、高萍女士辞去公司监事职务。

　四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于增补金戈女士为公司监事的议案》。

　持有公司５％股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名金戈女士为公司监事会监事候选人。

　此议案需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　附：金戈女士简历

　北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

　２０１２年８月２３日

　附：金戈女士简历

　金戈，女，中国国籍，３７岁，中共党员，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。１９９８年６月毕业于中央财经大学税务专业，２００８年７月取得北京大学经济学（金融学科）硕士学位。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副科级审计主管、正科级审计主管，２００９年９月起任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任。