一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人（会计主管人员）钟华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）基本情况简介

　■

　（二）主要财务数据和指标

　１、主要会计数据和财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否

　■

　报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

　２、非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、股本变动及股东情况

　（一）股本变动情况表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

　前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　■

　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　四、董事、监事和高级管理人员情况

　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　五、董事会报告

　（一）主营业务分行业、产品情况表

　单位：元

　■

　毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

　电器开关本期毛利率为２０．７１％，较上年同期减少２５．４个百分点，主要系本期电器开关为扩大销售市场，推出新产品，毛利率下降。

　（二）主营业务分地区情况

　单位：元

　■

　（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　（六）募集资金使用情况

　１、募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　■

　２、变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（七）董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

　２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、重要事项

　（一）收购、出售资产及资产重组

　１、收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　收购资产情况说明

　报告期内，公司未发生收购资产情况。

　２、出售资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　出售资产情况说明

　报告期内，公司未发生出售资产情况。

　３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　（二）担保事项

　□ 适用 √ 不适用

　（三）非经营性关联债权债务往来

　是否存在非经营性关联债权债务往来

　□ 是 □ 否

　（四）重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　证券投资情况的说明

　报告期内，公司未发生证券投资行为。

　２、持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　持有其他上市公司股权情况的说明

　报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

　３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　４、承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　□ 适用 √ 不适用

　６、其他综合收益细目

　单位：元

　■

　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　七、财务报告

　（一）审计意见

　半年报是否经过审计

　□ 是 √ 否

　（二）财务报表

　是否需要合并报表：

　√ 是 □ 否

　１、合并资产负债表

　编制单位： 金杯电工股份有限公司单位： 元

　■

　法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：黄喜华 会计机构负责人：钟华

　２、母公司资产负债表单位： 元

　■

　■

　３、合并利润表单位： 元

　■

　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：黄喜华 会计机构负责人：钟华

　４、母公司利润表单位： 元

　■

　５、合并现金流量表单位： 元

　■

　６、母公司现金流量表单位： 元

　■

　７、合并所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　■

　８、母公司所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　（三）报表附注

　１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

　（１）会计政策变更

　本报告期主要会计政策是否变更

　□ 是 √ 否

　（２）会计估计变更

　本报告期主要会计估计是否变更

　□ 是 √ 否

　（３）会计差错更正

　本报告期是否发现前期会计差错

　□ 是 √ 否

　２、合并报表合并范围发生变更的理由

　本公司与北京中油深蓝技术发展有限公司共同出资设立金杯能源科技股份有限公司，于２０１２年６月２１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为１１０００００１５０２５０８４的企业法人营业执照。截至２０１２年６月３０日，该公司注册资本为人民币１０，０００．００万元，实收资本为人民币５，０００．００万元；本公司出资４，０００．００万元，占注册资本的８０．００％，本公司将该公司纳入合并财务报表范围。

　３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　无

　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０２８

　金杯电工股份有限公司

　第三届董事会第十五次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金杯电工股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年８月２１日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１２年８月１６日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要》

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了２０１２年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　《２０１２年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１２年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０ 票弃权。此议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

　《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局《关于转发中国证监会＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》的要求，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

　原章程：

　第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

　（一）公司增加或者减少注册资本；

　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　（三）章程的修改；

　（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

　（五）股权激励计划；

　（六）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

　修改后：

　第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

　（一）公司增加或者减少注册资本；

　（二）公司的分立、合并、解散和清算；

　（三）章程的修改；

　（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产３０％的；

　（五）股权激励计划；

　（六）调整或变更利润分配政策；

　（七）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

　原章程：

　第一百五十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

　修改后：

　第一百五十六条 公司利润分配政策为：

　（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

　（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，但以现金分红为主；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

　（三）现金分红的条件：

　１、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　２、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　３、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

　（四）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。

　（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

　（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

　独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

　（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

　（三）审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

　鉴于议案二需经股东大会审议批准，决定于２０１２年９月１０日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）召开２０１２年第一次临时股东大会。

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

　《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、备查文件

　公司《第三届董事会第十五次临时会议决议》

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１２年８月２１日

　证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０２９

　金杯电工股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年９月１０日在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　１、会议名称：２０１２年第一次临时股东大会

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议召开日期和时间：２０１２年９月１０日（星期一）上午９：００

　４、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）

　５、会议召开方式：现场召开

　６、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　７、出席对象：

　（１）截至２０１２年９月６日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师及保荐机构代表。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于修改公司章程的议案》

　三、会议登记方法

　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在９月４日１６：００前送达或传真至公司董秘办。）

　２、登记时间：２０１２年９月７日９：００—１１：３０，１３：３０—１６：００

　３、登记地点：公司董事会秘书办公室

　通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号 邮政编码：４１０１１６

　４、登记和表决时提交文件的要求：

　自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　四、其他事项

　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　２、联系方式

　地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

　邮编：４１０１１６

　联系人：黄喜华、邓绍坤

　电话：０７３１－８８２８０６３６ 传真：０７３１－８８２８０６３６

　３、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关登记资料，以便签到入场。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　金杯电工股份有限公司董事会

　２０１２年８月２１日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年９月１０日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　（注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　被委托人签字：

　被委托人身份证号码：

　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。