一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　公司董事长景柱、财务总监赵树华及财务主管洪德利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）基本情况简介

　■

　（二）主要财务数据和指标

　１、主要会计数据和财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否

　■

　２、非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　□ 适用 √ 不适用

　三、股本变动及股东情况

　（一）股本变动情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

　前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　■

　（三）控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　四、董事、监事和高级管理人员情况

　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

　■

　五、董事会报告

　（一）主营业务分行业、产品情况表

　单位：元

　■

　（二）主营业务分地区情况

　单位：元

　■

　（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

　□ 适用 √ 不适用

　（六）募集资金使用情况

　１、募集资金使用情况对照表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　２、变更募集资金投资项目情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（七）董事会下半年的经营计划修改计划

　□ 适用 √ 不适用

　（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、重要事项

　（一）收购、出售资产及资产重组

　１、收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　２、出售资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　□ 适用 √ 不适用

　（二）担保事项

　□ 适用 √ 不适用

　（三）非经营性关联债权债务往来

　是否存在非经营性关联债权债务往来

　□ 是 √ 否

　（四）重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　１、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券投资情况的说明

　为提高公司闲置资金的利用效率，经公司董事会六届八次会议及公司２００７年第二次临时股东大会审议通过，公司利用自有闲置资金进行新股申购等短期证券投资。证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金。投资范围为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。

　２０１２年上半年，公司证券投资均严格执行公司章程、《海马汽车集团股份有限公司短期投资及资金管理办法》等相关规定，决策程序合法、合规。

　２、持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　４、承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　□ 适用 √ 不适用

　６、其他综合收益细目

　单位：元

　■

　（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　七、财务报告

　（一）审计意见

　半年报是否经过审计

　□ 是 √ 否

　（二）财务报表

　是否需要合并报表：

　√ 是 □ 否

　１、合并资产负债表单位： 元

　■

　■

　２、母公司资产负债表单位： 元

　■

　３、合并利润表单位： 元

　■

　４、母公司利润表单位： 元

　■

　５、合并现金流量表单位： 元

　■

　６、母公司现金流量表单位： 元

　■

　■

　７、合并所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　８、母公司所有者权益变动表

　本期金额单位： 元

　■

　上年金额单位： 元

　■

　（三）报表附注

　１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

　（１）会计政策变更

　本报告期主要会计政策是否变更

　□ 是 √ 否

　（２）会计估计变更

　本报告期主要会计估计是否变更

　□ 是 √ 否

　（３）会计差错更正

　本报告期是否发现前期会计差错

　□ 是 √ 否

　２、合并报表合并范围发生变更的理由

　不适用

　３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　不适用

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年８月２２日

　股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－５３

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　八届四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海马汽车集团股份有限公司董事会八届四次会议于２０１２年８月１２日以电子邮件等方式发出会议通知，并于８月２２日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

　应出席会议的董事８人。其中，４名董事现场出席，景柱、杨建中、徐兴尧、韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

　一、以８票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

　公司董事会及董事保证公司２０１２年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、以８票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于海马财务有限公司投资低风险有价证券的议案》。

　会议同意公司控股子公司——海马财务有限公司以不超过人民币５亿元投资低风险有价证券，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债和货币市场基金。

　三、以８票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。具体调整如下：

　１、刘锐不再担任公司内部控制领导小组的成员，新增陈勇为小组成员。

　２、刘锐、蔡海雄和谭继民不再担任公司内部控制办公室成员，新增陈勇、符润东和熊小文为办公室成员。

　海马汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年８月２２日

　股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－５４