本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　湖北兴发化工集团股份有限公司于２０１２年８月２２日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了２０１２年第三次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表６人，代表股份总额为９６３８０８６９股，占总股本的２６．３７％。公司已于２０１２年８月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上分别刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。会议由公司副董事长孙卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了关于２０１２ 年度新增银行授信额度的议案；

　表决结果：９６３８０８６９股赞成，占出席会议有表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　２、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；

　表决结果：９５４４１５２５股赞成，占出席会议有表决权总数的９９．０３％，９３９３４４股反对，０股弃权，通过了该项议案。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议

　２、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２２日