本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实．性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为１２７，９７３，０５８股

●本次限售流通股上市日期为２０１２年８月２４日

一、公司非公开发行股票及有限售条件流通股情况

１．非公开发行股票情况

公司２０１１年度非公开发行股票方案经２０１１年２月１５日和２０１１年３月４日召开的三届十二次临时董事会会议和三届十三次临时董事会会议及２０１１年３月２１日召开的２０１１年第一次临时股东大会会议审议通过，并于２０１１年７月２６日取得中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１５３号）核准文件，核准公司非公开发行不超过１３，５００万股新股。

公司于２０１１年８月实施了上述２０１１年度非公开发行股票方案，向８名特定对象非公开发行股票１２，７９７．３０５８万股，并于２０１１年８月２３日在上海证券交易所上市。本次非公开发行前公司总股本为１，０００，０００，０００股，发行上市后公司总股本为１，１２７，９７３，０５８股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 （股）	限售期 （月）
１	西藏林芝正源策略投资有限公司	２９，４１０，０００	１２
２	新疆中油化工集团有限公司	２０，０００，０００	１２
３	深圳市平安创新资本投资有限公司	１６，０００，０００	１２
４	航天科工财务有限责任公司	１３，５００，０００	１２
５	绍兴金顺投资有限公司	１２，７２０，０００	１２
６	浙江庆盛控股集团有限公司	１２，７００，０００	１２
７	绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	１２，７００，０００	１２
８	兵器财务有限责任公司	１０，９４３，０５８	１２
合 计		１２７，９７３，０５８	—

２．相关股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股票投资者承诺：本次非公开发行股票自２０１１年８月２３日起１２个月内不转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

３．历次股份解除限售情况

公司首次公开发行股票限售股于２０１１年７月５日解除限售２５０，０００，０００股。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

１．本次限售股份拟解除限售时间为２０１２年８月２４日。

２．本次解除限售股份的总数为１２７，９７３，０５８股，占公司目前总股本的１１．３５％。

３．本次申请解除股份限售的股东为８家。

４．本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	本次流通前限售股份数量（股）	本次上市流通数量（股）	限售股质押冻结数量（股）
１	西藏林芝正源策略投资有限公司	２９，４１０，０００	２９，４１０，０００
２	新疆中油化工集团有限公司	２０，０００，０００	２０，０００，０００
３	深圳市平安创新资本投资有限公司	１６，０００，０００	１６，０００，０００
４	航天科工财务有限责任公司	１３，５００，０００	１３，５００，０００
５	绍兴金顺投资有限公司	１２，７２０，０００	１２，７２０，０００
６	浙江庆盛控股集团有限公司	１２，７００，０００	１２，７００，０００	１２，７００，０００
７	绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）	１２，７００，０００	１２，７００，０００
８	兵器财务有限责任公司	１０，９４３，０５８	１０，９４３，０５８
合 计		１２７，９７３，０５８	１２７，９７３，０５８	１２，７００，０００

注：限售股份持有人浙江庆盛控股集团有限公司所持公司符合本次上市流通条件的限售股份１２，７００，０００股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通。

三、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次有限售条件流通股上市后股份变动情况如下表：（单位：股）

项目	本次变动前		本次变动 数量	本次变动后
	数量	比例（％）		数量	比例（％）
一、有限售条件股份	６７７，９７３，０５８	６０．１１	－１２７，９７３，０５８	５５０，０００，０００	４８．７６
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	４５０，０００，０００	３９．８９	＋１２７，９７３，０５８	５７７，９７３，０５８	５１．２４
１、人民币普通股	４５０，０００，０００	３９．８９	＋１２７，９７３，０５８	５７７，９７３，０５８	５１．２４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，１２７，９７３，０５８	１００．００	０	１，１２７，９７３，０５８	１００．００

四、保荐机构的核查意见

１．唐山港本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

２．唐山港本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

３．唐山港本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意相关股东本次解除限售股份。

五、备查文件

１．有限售条件的流通股上市流通申请表；

２．中国银河证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日