本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　２、第一至四项议案《广州普邦园林股份有限公司２０１２半年度利润分配预案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》、《关于＜广州普邦园林股份有限公司分红管理制度＞的议案》及《关于＜广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》为特别提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３以上表决通过后方能生效。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年８月１７日上午１０：００－１２：００

　２、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城珠江西路１２号广州富力君悦大酒店三楼宴会厅二号

　３、召集人：公司董事会

　４、会议方式：现场会议

　５、会议主持人：董事长涂善忠先生

　６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计３０人，代表有表决权股份１１４，００２，６００股，占公司股份总数的６５．２６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　与会股东及股东代表按照本次会议程序逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票方式进行表决。会议审议表决结果如下：

　１、审议通过了《广州普邦园林股份有限公司２０１２半年度利润分配预案》。

　表决结果为：同意１１４，００２，６００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》。

　表决结果为：同意１１４，００２，６００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司分红管理制度〉的议案》。

　表决结果为：同意１１４，０００，１００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９８％；反对０股；弃权２，５００股。

　４、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》。

　表决结果为：同意１１４，００２，６００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《关于〈广州普邦园林股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

　表决结果为：同意１１４，００２，６００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司融资与对外担保管理制度〉的议案》。

　表决结果为：同意１１４，００２，６００股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师见证意见

　本次股东大会经北京市大成（广州）律师事务所郭伟康律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《广州普邦园林股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、《广州市大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州普邦园林股份有限公司

　董事会　 

　二〇一二年八月十七日