本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会无增加、变更提案的情况，未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）上午９：００

　２、会议召开地点：上海市嘉定区宝安公路３１８９号上海寰鑫富贵天地大酒店

　３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长姚文琛先生

　６、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计８名，其所持有表决权的股份总数为６５８０７７４４股，占公司有表决权总股份数的７０．３８％。

　２、公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

　表决结果：同意６５８０７７４４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于制定＜公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划＞的议案》

　表决结果：同意６５８０７７４４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　通力律师事务所陈臻、魏懿杰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、上海姚记扑克股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　２０１２年８月１７日