本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司股权分置改革相关股东会议审议情况

　公司已于２０１２年７月６日召开了第一次股权分置改革相关股东会议，会议经表决未通过《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》。

　二、公司股改保荐机构情况

　公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

　三、公司董事会拟采取的措施

　根据中国证监会等五部委联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，对于绩差公司，鼓励结合资产重组解决股权分置问题。鉴于上市公司的现状，公司要扭转这一局面、走出困境、提高资产质量，使公司重新获得持久的可持续盈利能力，必须实施重大资产重组，并推进股权分置改革，彻底改善公司的盈利能力和持续发展能力。为此，公司董事会提出了本次重大资产出售及发行股份购买资产与股权分置改革同步进行的总体方案。

　２０１２年７月９日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了《关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《成都聚友网络股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其它相关提案。经公司股东大会审议通过的《重组报告书》在本次交易的风险、本次交易的背景、与本次交易相关的其他安排、协议生效等方面对本次重组与股改的关系进行了描述。在本次交易的风险中，明确了“本次交易与本公司股权分置改革同步进行，若本公司的股权分置改革方案未能获得相关股东会议审议通过，则本次交易将不再实施，本公司将面临退市风险”。

　２０１２年７月２０日，公司根据中国证监会的要求报送了公司《发行股份购买资产核准》的申请材料；２０１２年７月２６日，公司接到中国证监会《行政许可申请材料补正通知书》，要求公司在３０个工作日内补正作为公司重组前提条件的股权分置改革的资料等。公司为此积极推进第二次股权分置改革，中国证监会待补正材料齐备后，才能正式受理公司《发行股份购买资产核准》的申请。

　为继续推进公司的重组，避免退市风险，２０１２年８月６日，公司召开七届四十七次董事会，审议通过了《关于进行股权分置改革方案的议案》（以下简称“股改方案”），并定于２０１２年８月２７日召开第二次股权分置改革相关股东会议，审议股权分置改革有关事项。公司已于２０１２年８月７日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》披露《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。公司董事会将根据有关规定，已于２０１２年８月１６日公告了股权分置改革方案沟通协商的结果（详见８月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。本次会议召开前，公司将于２０１２年８月２１日和２０１２年８月２３日发布两次召开本次会议的提示公告。

　２０１２年６月２８日，深圳证券交易所发布了《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。根据该方案，本公司属于２０１２年１月１日之前已暂停上市的公司，深圳证券交易所将在２０１２年１２月３１日之前对本公司作出是否核准恢复上市的决定。

　若深圳证券交易所截至２０１２年１２月３１日未核准公司股票恢复上市，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　四、保密义务及董事责任

　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　公司联系方式：

　联系地址：成都市上升街７２号８楼

　邮编：６１００１５

　电话：０２８－８６７５８７５１

　传真：０２８－８６７５８３３１

　联系人：吴锋

　电子信箱：ｗｕｆｅｎｇ＠ｕｆｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　特此公告。

　成都聚友网络股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年八月十七日