特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股转增０．８股，每１０股转增８股

● 股权登记日：２０１２年８月２３日

● 除权（除息）日：２０１２年８月２４日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１２年８月２７日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

２０１２年８月１０日，公司召开２０１２年第四次临时股东大会，审议通过《公司＜２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案＞的议案》。

二、分配、转增股本方案

以２０１２年６月３０日公司总股本１６３，２１７，３００股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增１３０，５７３，８４０股，转增后公司总股本将增加至２９３，７９１，１４０股。

三、股权登记日：２０１２年８月２３日；

除权（除息）日：２０１２年８月２４日；

新增可流通股份上市流通日：２０１２年８月２７日。

四、分派对象

截止股权登记日（２０１２年８月２３日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分配、转增股本实施办法

本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入公司股东账户。

六、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动数	本次变动后	股份比例
有限售条件流通股	８３，７５０，９００	６７，０００，７２０	１５０，７５１，６２０	５１．３１％
无限售条件流通股	７９，４６６，４００	６３，５７３，１２０	１４３，０３９，５２０	４８．６８％
合计	１６３，２１７，３００	１３０，５７３，８４０	２９３，７９１，１４０	１００％

七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算２０１２年度中期每股收益为：－０．０８２元。

八、有关咨询办法

咨询部门：盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书办公室

公司地址：厦门市金桥路１０１号世纪金桥园（商务楼）四层

联系电话：０５９２－５８９１６９７；０５９２－５８９１６９３

电子邮件：ｊｙａｎ＠６００７１１．ｃｏｍ；ｚｏｕｙｐ＠６００７１１．ｃｏｍ

九、备查文件目录

盛屯矿业集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月１７日