一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陈林董事因工作原因未出席董事会会议。张小南、周友苏独立董事因工作原因，未出席审议本报告的董事会现场会议，分别书面委托郭元晞、左卫民独立董事代理行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
公司负责人刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾及会计机构负责人（会计主管人员）罗军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 五 粮 液 |
| Ａ股代码 | ０００８５８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | | 肖祥发（代为履行董事会秘书职责） |
| 联系地址 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路１５０号 | 四川省宜宾市翠屏区岷江西路１５０号 |
| 电话 | （０８３１）３５６６８５８ | （０８３１）３５６６８５８ |
| 传真 | （０８３１）３５５５９５８ | （０８３１）３５５５９５８ |
| 电子信箱 | ０００８５８－ｗｌｙ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ | ０００８５８－ｗｌｙ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产（元） | ３９，６６６，４５９，４２７．８３ | ３６，９０５，８４０，７７９．２４ | ７．４８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２６，２２７，１１１，８８９．４３ | ２３，１１９，７０８，６９９．３３ | １３．４４％ |
| 股本（股） | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ／ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．９０９ | ６．０９１ | １３．４３％ |
| 资产负债率 | ３２．５６％ | ３６．４７％ | 减少３．９１个百分点 |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | １５，０４９，７０９，４１３．３５ | １０，５９４，８３０，２０３．２０ | ４２．０５％ |
| 营业利润（元） | ６，９３１，１０４，０３９．６５ | ４，６０３，６２２，７７６．８９ | ５０．５６％ |
| 利润总额（元） | ６，９５３，７５０，２０４．０６ | ４，６２０，４８７，２５５．２３ | ５０．５０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５，０４６，２５５，０８２．０３ | ３，３６２，５８８，４３８．６１ | ５０．０７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５，０４０，６１７，８８６．４１ | ３，３６０，２８７，９５５．００ | ５０．０１％ |
| 基本每股收益（元／股） | １．３２９ | ０．８８６ | ５０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．３２９ | ０．８８６ | ５０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 | １９．６８％ | １７．１６％ | 增加２．５２个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | １９．６６％ | １７．１５％ | 增加２．５１个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３，９４７，６０４，５９９．０９ | ５，４０９，８０６，１６９．５４ | －２７．０３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．０４ | １．４２５ | －２７．０２％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）。
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －７１４，５０３．１７ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，６２２，５００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ５，５９８，２７４．０６ | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１，５００，６０３．３８ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，５０８，００６．１９ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１，９４０．３５ | |
| 所得税影响额 | １，８７８，４１８．４３ | |
| 合计 | ５，６３７，１９５．６２ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | ５６．０７％ | ２，１２８，３７１，３６３ | ０ | 质押 | １６３，３００，０００ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | １．２５％ | ４７，５１０，９３８ | ０ | | |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | ０．８１％ | ３０，８９８，９９５ | ０ | | |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 其他 | ０．５４％ | ２０，４１９，９５５ | ０ | | |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | ０．４６％ | １７，４１３，５００ | ０ | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | ０．４５％ | １６，９７１，０１３ | ０ | | |
| ＵＢＳ ＡＧ | 境外法人 | ０．４１％ | １５，５１３，６８８ | ０ | | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３８％ | １４，４９４，７６２ | ０ | | |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 其他 | ０．３７％ | １３，９８３，１２３ | ０ | | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３４％ | １２，９９９，７８８ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 宜宾市国有资产经营有限公司 | ２，１２８，３７１，３６３ | Ａ股 | ２，１２８，３７１，３６３ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ４７，５１０，９３８ | Ａ股 | ４７，５１０，９３８ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ３０，８９８，９９５ | Ａ股 | ３０，８９８，９９５ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ２０，４１９，９５５ | Ａ股 | ２０，４１９，９５５ |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | １７，４１３，５００ | Ａ股 | １７，４１３，５００ |
| 全国社保基金一零八组合 | １６，９７１，０１３ | Ａ股 | １６，９７１，０１３ |
| ＵＢＳ ＡＧ | １５，５１３，６８８ | Ａ股 | １５，５１３，６８８ |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | １４，４９４，７６２ | Ａ股 | １４，４９４，７６２ |
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | １３，９８３，１２３ | Ａ股 | １３，９８３，１２３ |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | １２，９９９，７８８ | Ａ股 | １２，９９９，７８８ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | １２，８７２，０４７ | Ａ股 | １２，８７２，０４７ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 在公司前１１名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与２至１１名流通股股东间不存在关联关系或属一致行动人，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 刘中国 | 董事长 | ３０，０００ | ０ | ０ | ３０，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 唐 桥 | 董事、党委书记 | ２０，０００ | ０ | ０ | ２０，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 陈 林 | 董事、总经理、党委副书记、总工程师 | ７８，１９１ | ０ | ０ | ７８，１９１ | ０ | ０ | 无 |
| 郑晚宾 | 董事、副总经理、财务总监 | ２，８００ | ０ | ０ | ２，８００ | ０ | ０ | 无 |
| 余铭书 | 董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 张小南 | 独立董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 郭元晞 | 独立董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 彭韶兵 | 独立董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 周友苏 | 独立董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 左卫民 | 独立董事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 龙文举 | 监事会主席 | ４８，４７８ | ０ | ０ | ４８，４７８ | ０ | ０ | 无 |
| 任仕铭 | 监事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 邱 萍 | 监事 | ２，０００ | ０ | ０ | ２，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 范国琼 | 职工监事 | ６０，９９０ | ０ | ０ | ６０，９９０ | ０ | ０ | 无 |
| 李启彬 | 职工监事 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| 叶伟泉 | 副总经理 | ９８，５１９ | ０ | ０ | ９８，５１９ | ０ | ０ | 无 |
| 彭智辅 | 副总经理 | ４８，４７８ | ０ | ０ | ４８，４７８ | ０ | ０ | 无 |
| 刘友金 | 副总经理 | ６８，８０９ | ０ | ０ | ６８，８０９ | ０ | ０ | 无 |
| 朱忠玉 | 副总经理 | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
| | | | ０ | ０ | | ０ | ０ | 无 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 酒类 | １４，５３１，５１９，８１９．２６ | ４，７９６，５４２，２８２．２１ | ６６．９９％ | ５１．７４％ | ７９．３６％ | 减少５．０８个百分点 |
| 塑料制品 | ４０６，６３６，４８７．４３ | ３６４，４７１，５００．５５ | １０．３７％ | －５４．２４％ | －５４．８３％ | 增加１．１８个百分点 |
| 印刷 | ３３，３３０，４９５．１４ | ２７，１２１，４３６．５０ | １８．６３％ | ３．３％ | －４．３２％ | 增加６．４８个百分点 |
| 其他 | ４５，８３６，９１６．３９ | ３４，２３７，２６０．４１ | ２５．３１％ | －５０．２９％ | －５３．９８％ | 增加５．９８个百分点 |
| 合计 | １５，０１７，３２３，７１８．２２ | ５，２２２，３７２，４７９．６７ | ６５．２２％ | ４１．８２％ | ４５．７１％ | 减少０．９３个百分点 |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 高价位酒 | １０，４５３，８３７，３４６．００ | １，５２３，１２４，１０１．３１ | ８５．４３％ | ３７．６％ | ３６．６６％ | 增加０．１０个百分点 |
| 中低价位酒 | ４，０７７，６８２，４７３．２６ | ３，２７３，４１８，１８０．９０ | １９．７２％ | １０６．０４％ | １０９．８６％ | 减少１．４６个百分点 |
| 合计 | １４，５３１，５１９，８１９．２６ | ４，７９６，５４２，２８２．２１ | ６６．９９％ | ５１．７４％ | ７９．３６％ | 减少５．０８个百分点 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无。
（二）主营业务分地区情况单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 |
| 国内 | １，５０１，７３２．３７（其中：售进出口公司 ２３，８９８） | ４１．８２％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无。
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无。
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
１、兰州名扬天下酒销售有限公司诉甘肃名扬天下酒销售有限公司，追加四川名扬天下酒销售有限公司、本公司为第三人的经营合同纠纷一案，经甘肃省高级人民法院终审判决：四川名扬天下酒销售有限公司和本公司共同赔偿兰州公司经济损失５７８万元。此案于２００７年１１月被甘肃省兰州市中级人民法院强制执行。因不服甘肃省高院的终审判决，本公司向最高人民法院提起了再审，经最高人民法院再审判决，撤销甘肃省高级人民法院的民事判决，变更一审判决为由四川名扬天下酒销售有限公司赔偿兰州名扬天下酒销售有限公司经济损失５７８万元，本公司承担８万元鉴定费。目前本公司已向法院申请了执行回转。
２、２０１１年８月２日至８月８日止，深圳市朝日技术有限公司在未取得权利人的注册商标使用许可授权证明的情况下，擅自把“五粮液”标识用烫印机印在五粮液系列酒外包装上，侵害了我公司的商标权，最终庭外和解，我公司作为被侵权方获赔５０万元。
３、２０１０年１月，南京市工商行政管理局建邺分局对市场进行检查，发现赵忠民处有五粮液、五粮春白酒，经鉴定均为侵犯五粮液公司注册商标专用权的白酒。本公司于２０１１年１２月向南京雨花区人民法院起诉赵忠民侵害我公司的商标权，最终庭外和解，我公司作为被侵权方获赔７０万元。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券
品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 期末持有数量
（股） | 期末账面价值
（元） | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ００２０８２ | 栋梁新材 | １２８，１８４．００ | ５３，７６０ | ４２２，０１６．００ | ２．５９％ | －４８，９２１．６０ |
| ２ | 股票 | ６０００３６ | 招商银行 | ６，３０５，７０２．２６ | １，０３７，４０８ | １１，３２８，４９５．３６ | ６９．５６％ | －９８５，５３７．６０ |
| ３ | 股票 | ６０００５０ | 中国联通 | １，７６６，３３４．４６ | ６４０，８００ | ２，３８３，７７６．００ | １４．６４％ | －９７４，０１６．００ |
| ４ | 股票 | ６００９００ | 长江电力 | ７９７，２９６．４８ | １８０，０００ | １，２２４，０００．００ | ７．５２％ | ７９，２００．００ |
| ５ | 股票 | ６０１９１９ | 中国远洋 | ２，９２７，１２４．００ | ２００，０００ | ９２８，０００．００ | ５．７％ | －８，０００．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | | －－ | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | －－ | －－ | －－ | －－ | ４３６，６７１．８２ |
| 合计 | １１，９２４，６４１．２０ | －－ | １６，２８６，２８７．３６ | １００％ | －１，５００，６０３．３８ |
证券投资情况的说明
１、“报告期损益”时间是：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日；
２、报告期公允价值变动收益是：－１，９３７，２７５．２０元；
３、截止日期：２０１２年６月３０日。
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明：无。
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１８日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、长江证券研究员２人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。 |
| ２０１２年０２月２１日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、八骏投资一行２人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月０２日 | 公司所在地 | 实地调研
沟通交流 | 机构 | 鹏华基金ＶＩＰ客户、华中地区重要渠道合作伙伴、鹏华基金公司代表等计１１３人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月０５日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国金证券组织上投摩根、银河基金、广发基金、申银万国等一行１６人调研。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月０７日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、平安证券等一行９人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。 |
| ２０１２年０３月１３日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 广发证券研究员１人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。 |
| ２０１２年０３月１５日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 南方基金、华富基金、宏源证券一行５人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月１６日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 东方证券组织申万菱信基金、浙商证券、光大保德信、东方基金等一行１４人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月２０日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 财通证券、财通基金、东北证券一行６人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０３月２８日 | 公司所在地 | 电话会议 | 机构 | 中投证券组织“五粮液２０１１年年报电话会议”，与机构投资者１９０人进行沟通、交流。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０４月１１日 | 重庆 | 沟通交流 | 机构 | 参加安信证券＂２０１２年第二季度投资策略会，上市公司与投资者见面会＂，与机构投资者９人进行沟通交流。 | 公司经营情况，发展战略规划等。 |
| ２０１２年０４月１２日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 上海鼎锋资产管理有限公司１人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０４月２０日 | 公司所在地 | ２０１１年度股东大会 | 机构 | ２０１１年度股东大会，中信证券、申银万国证券、中投证券、安信证券等共计６０余人参会。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 中信证券国际、ＪＦ资产管理一行２人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 野村国际（香港）有限公司组织机构投资者一行５人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０６月２１日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 美国银行集团之附属公司－美林（亚太）有限公司组织一行５人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| ２０１２年０６月２８日 | 公司所在地 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、第一创业证券、摩根士丹利基金、长城证券一行５人。 | 公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。 |
| 合计 | | | | 约４４５人，电话约１，１００次。 | |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 宜宾五粮液股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２３，１９１，０４４，９９１．０２ | ２１，５５０，８６１，６６５．９８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | １６，２８６，２８７．３６ | １８，２６６，０６２．５６ |
| 应收票据 | | ２，３９９，４９９，４９４．９６ | １，９３８，６７３，３０１．０２ |
| 应收账款 | | １１１，４６９，６１７．２１ | ７５，６２０，１８０．１５ |
| 预付款项 | | ２５１，９９５，５０９．９０ | ２５４，４９７，４９８．０１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ３７７，４２４，５２４．４５ | ２９５，９４０，１８５．１０ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ５７，４５１，６１３．５２ | ４２，７７９，９０７．２０ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６，０８０，８４２，２１７．１９ | ５，５３６，５０２，４８２．５４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３２，４８６，０１４，２５５．６１ | ２９，７１３，１４１，２８２．５６ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １１６，５５３，８１９．９２ | １３０，８７５，３８３．３１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５，６０８，９４３，２０４．５６ | ５，９０５，０５５，１９５．５０ |
| 在建工程 | | ９６６，００２，０５３．８８ | ７８７，４９３，３１９．７８ |
| 工程物资 | | ８６８，８７３．５１ | ４，６１８，１８６．３１ |
| 固定资产清理 | | ２５４，３７８．３９ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２９４，１５１，９８２．１３ | ２９７，４７７，４７０．２２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １，６２１，６１９．５３ | １，６２１，６１９．５３ |
| 长期待摊费用 | | ５０，２６３，３３８．３５ | ４８，７７２，４２０．０８ |
| 递延所得税资产 | | １４１，７８５，９０１．９５ | １６，７８５，９０１．９５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ７，１８０，４４５，１７２．２２ | ７，１９２，６９９，４９６．６８ |
| 资产总计 | | ３９，６６６，４５９，４２７．８３ | ３６，９０５，８４０，７７９．２４ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ３５５，４８３，５７３．５２ | ２３４，５１７，７５１．８０ |
| 预收款项 | | ７，４７９，８３７，５５７．５９ | ９，０４７，１７２，７２７．９３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １，５２０，２５１，３３５．３４ | １，０６３，７９８，２９６．８１ |
| 应交税费 | | ２，３４１，８３５，５３８．６９ | ２，０８７，１５３，３３４．９５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | １７５，０００，０００．００ |
| 其他应付款 | | １，１６８，１７６，００９．１５ | ８０１，７８８，６６８．８４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １２，８６５，５８４，０１４．２９ | １３，４０９，４３０，７８０．３３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １，０５４，１７１．６０ | １，５３８，４９０．４０ |
| 其他非流动负债 | | ４９，６２０，２６８．０６ | ４７，１８２，７６８．０６ |
| 非流动负债合计 | | ５１，６７４，４３９．６６ | ４９，７２１，２５８．４６ |
| 负债合计 | | １２，９１７，２５８，４５３．９５ | １３，４５９，１５２，０３８．７９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ３，７９５，９６６，７２０．００ |
| 资本公积 | | ９５３，２０３，４６８．３２ | ９５３，２０３，４６８．３２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３，８２６，７３４，５７６．６４ | ３，３６８，９５９，９３４．７８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １７，６５１，２０７，１２４．４７ | １５，００１，５７８，５７６．２３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２６，２２７，１１１，８８９．４３ | ２３，１１９，７０８，６９９．３３ |
| 少数股东权益 | | ５２２，０８９，０８４．４５ | ３２６，９８０，０４１．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２６，７４９，２００，９７３．８８ | ２３，４４６，６８８，７４０．４５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３９，６６６，４５９，４２７．８３ | ３６，９０５，８４０，７７９．２４ |
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３，０２９，８７２，１１２．１１ | ９４４，８１７，２５７．８０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | ０．００ | |
| 应收利息 | | １１６，５７９，１７２．００ | ４８，３５７，５４２．８０ |
| 应收股利 | | ０．００ | ３，２００，２４４，２９５．５５ |
| 其他应收款 | | ６，３５０，３１８，７４２．８８ | ５，２９４，９５６，４７５．２７ |
| 存货 | | ０．００ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９，４９６，７７０，０２６．９９ | ９，４８８，３７５，５７１．４２ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ８，１０２，４３９，６６８．６０ | ８，１１６，７６１，２３１．９９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １７，９７７，１０２．１９ | １８，６４１，９９２．０８ |
| 在建工程 | | ８９５，４１１，１７０．６０ | ７４１，３７４，０６９．６６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | ０．００ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４９，３５４，４２４．５２ | ５０，０２９，８９７．０８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ０．００ | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９，０６５，１８２，３６５．９１ | ８，９２６，８０７，１９０．８１ |
| 资产总计 | | １８，５６１，９５２，３９２．９０ | １８，４１５，１８２，７６２．２３ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ０．００ | |
| 预收款项 | | ０．００ | |
| 应付职工薪酬 | | ６，１４４，０７２．４８ | ６，１７８，０５９．３６ |
| 应交税费 | | ４２，７９７，３７１．８３ | ２４，４７５，６０６．５６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ０．００ | |
| 其他应付款 | | １，９３７，５５４，２２７．６９ | １９，９９７，２０３．１６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，９８６，４９５，６７２．００ | ５０，６５０，８６９．０８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | １，９８６，４９５，６７２．００ | ５０，６５０，８６９．０８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ３，７９５，９６６，７２０．００ |
| 资本公积 | | ９５３，２０３，４６８．３２ | ９５３，２０３，４６８．３２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２，２０６，７４６，７４０．８１ | ２，２０６，７４６，７４０．８１ |
| 未分配利润 | | ９，６１９，５３９，７９１．７７ | １１，４０８，６１４，９６４．０２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １６，５７５，４５６，７２０．９０ | １８，３６４，５３１，８９３．１５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １８，５６１，９５２，３９２．９０ | １８，４１５，１８２，７６２．２３ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其
他 |
| 一、上年年末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ３，３６８，９５９，９３４．７８ | | １５，００１，５７８，５７６．２３ | | ３２６，９８０，０４１．１２ | ２３，４４６，６８８，７４０．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ３，３６８，９５９，９３４．７８ | | １５，００１，５７８，５７６．２３ | | ３２６，９８０，０４１．１２ | ２３，４４６，６８８，７４０．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ４５７，７７４，６４１．８６ | | ２，６４９，６２８，５４８．２４ | | １９５，１０９，０４３．３３ | ３，３０２，５１２，２３３．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５，０４６，２５５，０８２．０３ | | １９５，１０９，０４３．３３ | ５，２４１，３６４，１２５．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５，０４６，２５５，０８２．０３ | | １９５，１０９，０４３．３３ | ５，２４１，３６４，１２５．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４５７，７７４，６４１．８６ | ０．００ | －２，３９６，６２６，５３３．７９ | ０．００ | ０．００ | －１，９３８，８５１，８９１．９３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４５７，７７４，６４１．８６ | | －４５７，７７４，６４１．８６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，９３８，８５１，８９１．９３ | | | －１，９３８，８５１，８９１．９３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ３，８２６，７３４，５７６．６４ | | １７，６５１，２０７，１２４．４７ | | ５２２，０８９，０８４．４５ | ２６，７４９，２００，９７３．８８ |
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，７５９，５２０，０３８．０９ | | １０，５９２，３４３，３０１．５１ | | ２６５，０６８，０１３．５５ | １８，３６６，１０１，５４１．４７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，７５９，５２０，０３８．０９ | | １０，５９２，３４３，３０１．５１ | | ２６５，０６８，０１３．５５ | １８，３６６，１０１，５４１．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ６０９，４３９，８９６．６９ | | ４，４０９，２３５，２７４．７２ | | ６１，９１２，０２７．５７ | ５，０８０，５８７，１９８．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６，１５７，４６５，１８７．４１ | | ２３６，９１２，０２７．５７ | ６，３９４，３７７，２１４．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６，１５７，４６５，１８７．４１ | | ２３６，９１２，０２７．５７ | ６，３９４，３７７，２１４．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ６０９，４３９，８９６．６９ | ０ | －１，７４８，２２９，９１２．６９ | ０ | －１７５，０００，０００．００ | －１，３１３，７９０，０１６．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６０９，４３９，８９６．６９ | | －６０９，４３９，８９６．６９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１３８，７９０，０１６．００ | | －１７５，０００，０００．００ | －１，３１３，７９０，０１６．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ３，３６８，９５９，９３４．７８ | | １５，００１，５７８，５７６．２３ | | ３２６，９８０，０４１．１２ | ２３，４４６，６８８，７４０．４５ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １５，０４９，７０９，４１３．３５ | １０，５９４，８３０，２０３．２０ |
| 其中：营业收入 | | １５，０４９，７０９，４１３．３５ | １０，５９４，８３０，２０３．２０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ８，１１５，６８３，２０６．９３ | ５，９８７，１４９，７２２．５９ |
| 其中：营业成本 | | ５，２５２，２８５，３７１．５３ | ３，５８９，３５６，９１８．８９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，１２５，８０９，５０３．８２ | ８１８，８１８，５８０．２２ |
| 销售费用 | | １，２１５，１２５，５７３．７４ | ９５４，８１６，９８７．７５ |
| 管理费用 | | ９２２，７０８，２２５．６６ | ８１８，５３５，７１９．３５ |
| 财务费用 | | －４００，２４５，４６７．８２ | －１８７，６７４，７８４．０７ |
| 资产减值损失 | | | －６，７０３，６９９．５５ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，９３７，２７５．２０ | －１０１，２４４．３２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －９８４，８９１．５７ | －３，９５６，４５９．４０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６，９３１，１０４，０３９．６５ | ４，６０３，６２２，７７６．８９ |
| 加 ：营业外收入 | | ２７，１６８，３６８．６２ | ２０，３２６，０７６．６１ |
| 减 ：营业外支出 | | ４，５２２，２０４．２１ | ３，４６１，５９８．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ７１４，５０３．１７ | １，５５６，０９４．４２ |
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，２０６，７４６，７４０．８１ | | １１，４０８，６１４，９６４．０２ | １８，３６４，５３１，８９３．１５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，２０６，７４６，７４０．８１ | | １１，４０８，６１４，９６４．０２ | １８，３６４，５３１，８９３．１５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，７８９，０７５，１７２．２５ | －１，７８９，０７５，１７２．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０８，９０８，１８７．７５ | １０８，９０８，１８７．７５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０８，９０８，１８７．７５ | １０８，９０８，１８７．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１，８９７，９８３，３６０．００ | －１，８９７，９８３，３６０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，８９７，９８３，３６０．００ | －１，８９７，９８３，３６０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，２０６，７４６，７４０．８１ | | ９，６１９，５３９，７９１．７７ | １６，５７５，４５６，７２０．９０ |
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６，９５３，７５０，２０４．０６ | ４，６２０，４８７，２５５．２３ |
| 减：所得税费用 | | １，７１２，３８６，０７８．７０ | １，１２９，６８９，９５０．２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５，２４１，３６４，１２５．３６ | ３，４９０，７９７，３０４．９４ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５，０４６，２５５，０８２．０３ | ３，３６２，５８８，４３８．６１ |
| 少数股东损益 | | １９５，１０９，０４３．３３ | １２８，２０８，８６６．３３ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | １．３２９ | ０．８８６ |
| （二）稀释每股收益 | | １．３２９ | ０．８８６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ５，２４１，３６４，１２５．３６ | ３，４９０，７９７，３０４．９４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５，０４６，２５５，０８２．０３ | ３，３６２，５８８，４３８．６１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １９５，１０９，０４３．３３ | １２８，２０８，８６６．３３ |
法定代表人：刘中国 主管会计工作负责人：郑晚宾 会计机构负责人：罗军
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | ０．００ | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ２０，７３６，３４７．２４ | １９，９２７，８０６．１４ |
| 财务费用 | | －１１２，０８７，８３５．０７ | －３１，７１３，４２９．０９ |
| 资产减值损失 | | ０．００ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４１，１１５，０７１．８８ | －４，０８９，４６８．１６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －４，３２１，５６３．３９ | －４，０８９，４６８．１６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３２，４６６，５５９．７１ | ７，６９６，１５４．７９ |
| 加：营业外收入 | | ６，０００．００ | |
| 减：营业外支出 | | ０．００ | ６００，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １３２，４７２，５５９．７１ | ７，０９６，１５４．７９ |
| 减：所得税费用 | | ２３，５６４，３７１．９６ | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０８，９０８，１８７．７５ | ７，０９６，１５４．７９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０８，９０８，１８７．７５ | ７，０９６，１５４．７９ |
上年金额 单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | １，７３８，３７０，３３４．４０ | | ８，３３２，０１７，３２２．３５ | １４，８１９，５５７，８４５．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | １，７３８，３７０，３３４．４０ | | ８，３３２，０１７，３２２．３５ | １４，８１９，５５７，８４５．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ４６８，３７６，４０６．４１ | | ３，０７６，５９７，６４１．６７ | ３，５４４，９７４，０４８．０８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４，６８３，７６４，０６４．０８ | ４，６８３，７６４，０６４．０８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４，６８３，７６４，０６４．０８ | ４，６８３，７６４，０６４．０８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４６８，３７６，４０６．４１ | ０．００ | －１，６０７，１６６，４２２．４１ | －１，１３８，７９０，０１６．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４６８，３７６，４０６．４１ | | －４６８，３７６，４０６．４１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１３８，７９０，０１６．００ | －１，１３８，７９０，０１６．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，７９５，９６６，７２０．００ | ９５３，２０３，４６８．３２ | | | ２，２０６，７４６，７４０．８１ | | １１，４０８，６１４，９６４．０２ | １８，３６４，５３１，８９３．１５ |
８、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １４，９０４，１３２，９７１．１０ | １４，８１４，６０９，２１８．２０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １９，９５０，１６１．３９ | １７，６２６，７６４．７４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５３９，６６３，１２５．４７ | ３３４，４２４，７３９．１３ |
| 经营活动现金流入小计 | １５，４６３，７４６，２５７．９６ | １５，１６６，６６０，７２２．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，９２２，５３７，６０７．７７ | ３，７２８，０８６，６５４．７６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １，３５５，４５９，３６６．７７ | １，１０３，５０１，６４５．４８ |
| 支付的各项税费 | ４，９５６，５８５，５５１．５６ | ３，４４８，５９０，５０７．４２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，２８１，５５９，１３２．７７ | １，４７６，６７５，７４４．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | １１，５１６，１４１，６５８．８７ | ９，７５６，８５４，５５２．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３，９４７，６０４，５９９．０９ | ５，４０９，８０６，１６９．５４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １０，０４２，５００．００ | １，８４３，２００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ３，３３６，６７１．８２ | １３３，００８．７６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １８５，３５０．６０ | ２００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １３，５６４，５２２．４２ | ２，１７６，２０８．７６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０４，３６３，１１９．０４ | ２８８，６６８，１７１．６５ |
| 投资支付的现金 | ３００，０００．００ | １，７６６，８００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２０４，６６３，１１９．０４ | ２９０，４３４，９７１．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９１，０９８，５９６．６２ | －２８８，２５８，７６２．８９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２，１１６，３２２，６７７．４３ | １，０４４，４４０，０１６．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，１１６，３２２，６７７．４３ | １，０４４，４４０，０１６．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２，１１６，３２２，６７７．４３ | －１，０４４，４４０，０１６．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，６４０，１８３，３２５．０４ | ４，０７７，１０７，３９０．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２１，５５０，８６１，６６５．９８ | １４，１３４，４５９，００２．６５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３，１９１，０４４，９９１．０２ | １８，２１１，５６６，３９３．３０ |
上年金额 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ０．００ | |
| 收到的税费返还 | ０．００ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，５４２，８５０，２６０．３８ | ２５８，９７７，７１９．６４ |
| 经营活动现金流入小计 | １，５４２，８５０，２６０．３８ | ２５８，９７７，７１９．６４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８９７，９３７．５６ | ５４８，９６４．７５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０，８８４，５３９．２９ | １１，０６７，２７１．２８ |
| 支付的各项税费 | ７５，４７９，１８２．２６ | ４３，５８３，７２４．８０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，３２２，５６５，３３５．０７ | ４１７，７０５，８２８．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４０９，８２６，９９４．１８ | ４７２，９０５，７８９．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３３，０２３，２６６．２０ | －２１３，９２８，０６９．３８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １０，０００，０００．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ２，９４５，６８０，９３０．８２ | １，２３２，８５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ３０５，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，９５５，６８０，９３０．８２ | １，５３７，８５０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １６７，０８０，８７８．７１ | ２５０，８６９，７０２．０２ |
| 投资支付的现金 | ３００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １６７，３８０，８７８．７１ | ４５０，８６９，７０２．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２，７８８，３００，０５２．１１ | １，０８６，９８０，２９７．９８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８３６，２６８，４６４．００ | ５６０，２７２，４８７．３０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８３６，２６８，４６４．００ | ５６０，２７２，４８７．３０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －８３６，２６８，４６４．００ | －５６０，２７２，４８７．３０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２，０８５，０５４，８５４．３１ | ３１２，７７９，７４１．３０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９４４，８１７，２５７．８０ | ５４１，５２７，５７６．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３，０２９，８７２，１１２．１１ | ８５４，３０７，３１８．０４ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
宜宾五粮液股份有限公司
２０１２年８月２０日
证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２／第０１５号
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议，于２０１２年８月１１日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于２０１２年８月１５日下午在公司四会议室召开，会议应到董事１０人，实际到会７人，委托出席２人，缺席１人。独立董事张小南、周友苏先生因出差在外等工作原因未出席现场会议，分别委托独立董事郭元晞、左卫民先生代理行使表决权；陈林董事因工作原因未出席会议。候任董事张辉先生列席了会议。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事任仕铭、邱萍、李启彬、以及高级管理人员叶伟泉、彭智辅、刘友金、朱中玉副总经理列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）２０１２年半年度报告正文（含摘要）
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（二）２０１２年半年度分配方案
经董事会研究决定，２０１２年半年度分配方案为：不分配、不转增。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（三）关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露工作的通知》的要求，本公司对《公司章程》增补了现金分红条款，并对部分其它内容进行了修订。
具体内容详见专项公告：宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》增补、修订对照表。
本议案经董事会审议通过后，尚须经股东大会批准。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（四）关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案
根据生产经营发展需要，本公司控股９７％的子公司－－四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司拟成立全资子公司“宜宾欣兴包装有限公司”（暂定名），注册资本：２００万元，由精美印务公司作为全资股东以现金方式出资。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（五）关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心（大区） ＋子公司”组织模式的议案
为了不断适应市场变化，在激烈的市场竞争中因势而变，不断地推进公司营销体制机制改革，不断创新和贴进市场，将营销组织优化和前移，通过资源整合和组织模式再造，从而提高快速反应能力，促进公司持续稳步发展。
为此，公司在２０１０年设立华东营销中心运行以来所取得一定经验的基础上，进一步推进公司营销体系持续创新，选择三个区域市场试行设立“营销中心（大区） ＋子公司”组织模式，进行双营销组织驱动，在现有的“华东营销中心”基础上，再设立“华北营销中心”、“西南营销中心”及具有独立法人资格的上海、北京、成都子公司（名称拟定为“五粮液酒类销售有限公司ｘｘ公司”），从而形成：１、华东营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司上海公司；２、华北营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司北京公司；３、西南营销中心 ＋ 五粮液酒类销售有限公司成都公司。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（六）关于拟技术改造扩建年产１０万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案
为了持续做大做强酒业，保障公司十二五战略目标实现，提前为公司十三五的持续发展添后劲打基础，稳固公司在行业中的领先地位。经过近半年的筹备、设计和论证研究，公司确定拟技术改造扩建年产１０万吨（浓香型，商品量）酿酒生产车间及配套项目。投资估算金额不低于５０亿元〈项目具体投资额以审计后的预决算额为准〉。项目投资建设按照国家法律法规和公司的规章制度办理。
本项目的投资额超过了《公司章程》对董事会的规定权限，因此，本项目尚需报经股东大会批准。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（七）关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案
四川省宜宾五粮液集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司共同出资，于２００４年、２００７年设立了“宜宾五粮春酒业有限责任公司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神酒业有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”（以下简称“四个酒业公司”），每个公司的注册资本均为５０万元，注册设立后均未启用和开展经营性业务。
鉴于五粮液酿酒生产经营资产已经进入本公司，五粮液集团公司已没有酿酒生产业务，为了避免同业竞争，因此，五粮液集团公司和五粮液进出口公司研究决定拟将“四个酒业公司”的股权按评估值有偿转让给本公司。
本公司将聘请中介机构正式对“四个酒业公司”进行评估，按规定履行有关程序后有偿受让“四个酒业公司”股权，进行相关的信息披露。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（八）关于第四届董事会人员变更的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任［２０１２］１０号）：“按中共宜宾市委（宜委干［２０１２］２８号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；张辉同志任宜宾五粮液股份有限公司董事会董事；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务”。基于上述：
１、余铭书先生将不再担任公司第四届董事会董事职务；
２、第四届董事会提名张辉先生（简历附后）为公司董事，其任期与公司第四届董事会其他董事任期一致。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
（九）关于召开２０１２年临时股东大会的决定
经研究，拟于２０１２年９月１９日（星期三）上午９点召开宜宾五粮液股份有限公司２０１２年临时股东大会，审议应由股东大会批准的事项。
本议案同意９票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
三、备查文件
１、第四届董事会第二十一次会议决议；
２、第四届董事会第二十一次会议／议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
２０１２年８月２０日
简 历
张辉先生，５１岁（１９６０年１２月出生），汉族，四川宜宾人，中共党员，本科。现任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。１９８０年８月毕业于四川省泸州化学专科学校，１９８０年１０月至１９８２年９月宜宾天原化工厂工作，１９８２年１０月至１９８７年８月宜宾地区天燃气公司工作，１９８７年９月至１９９０年１０月宜宾地区计划经济委员会工作，１９９０年１１月至１９９１年２月宜宾地区能源办公室任副主任，１９９１年３月至１９９７年１１月宜宾地区（市）经委办公室任副主任、主任，２００３年１２月至２０１２年６月宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任、党委副书记、书记，兼任成都五粮液大酒店总经理，２０１２年７月起任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，２０１２年８月起任宜宾市金发建设开发有限公司任董事长。候任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２／ 第１７号
宜宾五粮液股份有限公司关于召开２０１２年临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定，于２０１２年９月１９日（星期三）上午９点在公司所在地怡心园会议厅召开公司２０１２年临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、会议时间：２０１２年９月１９日（星期三）上午９点
３、会议地点：公司所在地，怡心园会议厅
４、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
５、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决方式。
６、出席对象
（１）在股权登记日持有公司股份的股东。截至２０１２年９月１１日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员。
（３）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
１、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
２、关于第四届董事会人员变更的议案；
３、关于第四届监事会人员变更的议案。
上述议案内容详见２０１２年８月２０日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
１、 登记方式
（１）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；
（２）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（３）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。
２、登记时间：２０１２年９月１２－１８日（９：００－１１：００、１４：００－１６：００）。
３、登记地点：董事会办公室。
四、其他事项
１、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
２、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路１５０号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
３、联系电话：（０８３１）３５６７０００、３５６６９３７、３５６６９３８
传 真：（０８３１）３５５５９５８
邮政编码：６４４００７
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议及公告。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
２０１２年８月２０日
证券代码：０００８５８ 证券简称：五粮液 公告编号：２０１２／第１８号
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十六次会议，于２０１２年８月１３日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于２０１２年８月１５日在公司四会议室召开，会议应到监事５人，实际到会４人，范国琼因工作原因未能参加，会议由候任监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
１、２０１２年半年度报告（含摘要）；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
２、２０１２年半年度分配方案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
３、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
４、关于控股子公司（精美印务）拟设立全资子公司的议案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
５、关于推进公司营销体系持续改革创新暨试行设立“营销中心（大区）＋子公司”组织模式的议案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
６、关于拟技术改造建设年产１０万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目的议案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
７、关于拟受让五粮液集团公司所属四个酒业公司的议案；
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
８、关于第四届监事会人员变更的议案；
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于提名免去龙文举同志职务的通知》（宜国资任〔２０１２〕５号）：“接中共宜宾市委组织部《关于龙文举同志退休的通知》（宜组干〔２０１２〕３２号）文件通知：龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务。根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于余铭书、张辉同志职务任免的通知》（宜国资任〔２０１２〕１０号）：“接中共宜宾市委（宜委干〔２０１２〕２８号）文件通知，推荐余铭书同志任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席；免去余铭书同志宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务。”基于上述：
（１）龙文举同志不再担任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、监事职务；
（２）第四届监事会提名余铭书同志为公司监事，其任期与公司第四届监事会其他监事一致。
本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
９、关于召开２０１２年临时股东大会的决定。
本议案同意４票，反对０票，弃权０票。表决结果：通过。
三、备查文件
１．第四届监事会第十六次会议决议；
２．第四届监事会第十六次会议／议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
２０１２年８月２０日
余铭书简历
余铭书，男，生于１９６２年１２月，汉族，四川省江安县人，研究生学历，高级企业经营师资质，１９８４年８月参加工作，１９８８年３月加入中国共产党。
主要工作履历如下：
１９８４．０８—１９９１．０６，宜宾地区计委科员；
１９９１．０６—１９９３．０８，宜宾地区计委副科长；
１９９３．０８—１９９７．０５，宜宾地区计委科长；
１９９４．１１—１９９７．０５，下派任兴文县县长助理；
１９９７．０５—２００１．０９，宜宾市资源办副主任（其间１９９９．０９—２００２．０６，省委党校研究生班政治学专业）；
２００２．０９—２００４．０６，宜宾市计委副主任；
２００４．０６—２００７．１２，宜宾市政府副秘书长；
２００７．１２—２０１２．０７，宜宾市国有资产经营有限公司及宜宾市投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾金发建设开发有限责任公司董事长。
２０１２年６月起任四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会监事、主席、工会主席、纪委书记、中共宜宾五粮液股份有限公司委员会委员、中共宜宾五粮液纪律检查委员会委员、书记，候任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席。
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