本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

１．会议通知情况：本公司召开２０１２年第二次临时股东大会的通知刊登于２０１２年８月２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２０１２—０２６）。

２．召开时间：

现场会议时间：２０１２年８月１７日（星期五）下午２：５０；

网络投票时间：２０１２年８月１６日－２０１２年８月１７日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１６日１５：００ 至２０１２年８月１７日１５：００ 期间的任意时间。

３．现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

４．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５．召集人：董事会

６．主持人：董事麦伯良

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）共２８９人，代表公司有表决权股份数１，４８１，７７７，９７３股，占公司有表决权股份总数的５５．６６％。其中现场投票人数为１５８人，代表公司有表决权股份数１，４５５，２５９，７９８股，占公司有表决权股份总数的５４．６６％；参加网络投票人数为１３１人，代表公司有表决权股份数２６，５１８，１７５股，占公司有表决权股份总数的１．００％。

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股东及股东委托代理人１１４名，代表有表决权股份数４６０，７５０，８０２股，占公司Ａ股有表决权股份总数的３７．４０％。其中现场投票人数为４人，代表公司有表决权股份数４３６，０２５，１３８股，占公司Ａ股有表决权股份总数的３５．３９％；参加网络投票人数为１１０人，代表公司有表决权股份数２４，７２５，６６４股，占公司Ａ股有表决权股份总数的２．０１％。

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股东及股东委托代理人１７５名，代表有表决权股份数１，０２１，０２７，１７１股，占公司Ｂ股有表决权股份总数的７１．３８％。其中现场投票人数为１５４人，代表公司有表决权股份数１，０１９，２３４，６６０股，占公司Ｂ股有表决权股份总数的７１．２５％；参加网络投票人数为２１人，代表公司有表决权股份数１，７９２，５１１股，占公司Ｂ股有表决权股份总数的０．１３％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对本项议案进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本项议案。

议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；；

	代表股份	同意（股）	同意比例（％）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	１，４８１，７７７，９７３	１，４６６，４４４，１７７	９８．９７	５，０７９，７３１	１０，２５４，０６５
与会Ａ股股东	４６０，７５０，８０２	４５１，２６１，６７８	９７．９４	１，３６８，３２３	８，１２０，８０１
与会Ｂ股股东	１，０２１，０２７，１７１	１，０１５，１８２，４９９	９９．４３	３，７１１，４０８	２，１３３，２６４

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

２．律师姓名：祝迎彦、漆小川

３．结论性意见：本所认为，贵公司２０１２年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、 备查文件

１、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 ２０１２ 年第二次临时股东大会决议》；

２、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１２ 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月十八日