本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１４日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会２０１２年第一次临时会议通知及相关议案等材料，会议于２０１２ 年８月１７日上午九点以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　１、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于改造“椰香公主”轮适应西沙旅游航线的议案。

　公司“椰香公主”轮已投入西沙北礁及其附近岛屿试航了２个航次，航行过程发现船舶在硬件设施、娱乐、休闲场所尚有欠缺，同时在西沙旅游航线后期开发权属方面，存在潜在的竞争对手，为了保持和提升公司在西沙旅游航线上的先入优势，公司决定使用自有资金投资６６８万元对“椰香公主”轮进行改造，进一步改善旅客设施，增加旅客娱乐、休闲场所，节省燃料成本，提高船舶安全性能，以使该轮适应运营西沙旅游航线的需要。

　经过本次改造后，“椰香公主”轮投入运营西沙旅游航线的经营财务指标如下：年营运收入４，６５８万元，营运成本３，４８０万元，营运利润１，０２４万元，营运利润率２２％，利润总额８７１万元，净利润６５３万元，改造周期２个月，经济效益较好。上述经营财务指标为公司自行测算，与实际的经营情况可能存在差异，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　海南海峡股份股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年八月十八日