证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１２－３８

　深圳市深宝实业股份有限公司二○一二年

　第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．２０１２年第二次临时股东大会召开时间

　现场会议召开时间：２０１２年８月１７日下午２：３０

　网络投票时间为：２０１２年８月１６日至２０１２年８月１７日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１６日下午１５：００—２０１２年８月１７日下午１５：００。

　２．股权登记日：２０１２年８月１０日。

　３．现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室

　４．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　５．召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　６．现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生

　７．会议通知等相关文件刊登在２０１２年８月２日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　８．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　出席本次大会的股东及股东授权代表共１０人，代表有效表决权的股份１１３，１５２，１９１股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的４５．０９８％。其中Ａ股１１３，１４６，４９１股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的４５．０９６％；Ｂ股５，７００股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的０．００２％。

　２．出席现场股东大会的情况

　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共３人，代表有效表决权的股份 ８８，０４４，３８３ 股，占公司有表决权股份总数２５０，９００，１５４股的３５．０８９％，其中Ａ股出席本次大会的股东及股东授权代表共２人，代表股份８８，０３８，６８３股，Ｂ股出席本次大会的股东１人，代表股份５，７００股。

　３．通过网络投票的情况

　通过网络投票的股东共７人，代表有效表决权的股份２５，１０７，８０８股，占公司有表决权总股份２５０，９００，１５４股的１０．００７％，全部为Ａ股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１．审议通过《关于修改＜公司章程＞的特别议案》

　同意股数１１３，０３６，１９１ 股（其中Ａ股同意股数１１３，０３１，１９１ 股，Ｂ股同意股数５，７００股），占出席大会有表决权股份总数的９９．８９８％；反对股数９２，０００ 股（其中Ａ股反对股数９２，０００股，Ｂ股反对股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０．０８１％；弃权股数２３，３００股（其中Ａ股弃权股数２３，３００股，Ｂ股弃权股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０．０２１％。

　２．审议通过《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

　同意股数１１３，０５６，１９１股（其中Ａ股同意股数 １１３，０５０，４９１ 股，Ｂ股同意股数５，７００股），占出席大会有表决权股份总数的９９．９１５％；反对股数９６，０００股（其中Ａ股反对股数９６，０００股，Ｂ股反对股数０股），占出席大会有表决权股份总数的０．０８５％；弃权股数０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。。

　五、法律意见

　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的孔雨泉律师、钟晓敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１２年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年八月十八日

　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市深宝实业股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

　致：深圳市深宝实业股份有限公司

　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（下称本所）接受深圳市深宝实业股份有限公司（下称贵公司）的委托，指派孔雨泉、钟晓敏律师（下称本所律师）出席了贵公司召开的２０１２年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。

　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深宝实业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

　为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

　１． 贵公司于２０１２年８月２日刊载的《深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；

　２． 贵公司于２０１２年８月２日刊载的《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（下称《股东大会通知》）；

　３． 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

　本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

　本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

　一、本次股东大会的召集与召开程序

　（一）本次股东大会的召集

　根据贵公司董事会２０１２年８月２日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

　（二）本次股东大会的召开

　１． 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　２． 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

　３． 本次股东大会于２０１２年８月１７日（星期五）下午２：３０在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３层公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

　４． 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１２年８月１６日下午１５：００至２０１２年８月１７日下午１５：００期间的任意时间。

　５． 本次股东大会由贵公司董事长郑煜曦先生主持。

　经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

　（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

　根据本所律师对出席会议的股东与截止至２０１２年８月１０日（星期五）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表贵公司股份数８８，０４４，３８３股，占贵公司股份总额的３５．０８９％，其中参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共３人，代表贵公司股份８８，０４４，３８３股，占贵公司总股份数的３５．０９％。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师确认，在网络投票时间内通过网络投票的股东共计７人，代表贵公司股份２５，１０７，８０８股，占贵公司总股份数的１０．００７％。

　（二）出席本次股东大会的其他人员

　出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

　（三）本次股东大会由贵公司董事会召集

　经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

　三、关于本次股东大会的表决程序

　根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了如下议案，具体议案及表决结果为：

　１． 《关于修改＜公司章程＞的特别议案》；

　表决结果：同意１１３，０３６，１９１股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８９８％；反对９２，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０８１％；弃权２３，３００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０２１％。

　２．《公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》；

　表决结果：同意１１３，０５６，１９１股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．５４０８％；反对９６，０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０８５％；弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

　经本所律师见证，贵公司指定的代表对现场投票进行监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

　经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　四、结论意见

　本所认为，贵公司２０１２年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

　本法律意见书一式三份。

　北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 经办律师：

　负责人：徐三桥 孔雨泉

　钟晓敏

　二〇一二年八月十七日