证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－３６

方大集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年８月１４日以书面和传真形式发出会议通知，２０１２年８月１７日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共７人，以７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了如下议案：

  关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司于本次董事会审议通过之日起，继续利用３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的１０％，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至２０１２年８月１５日，公司已将上次暂时用于补充流动资金的３，０００万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月１８日

证券代码：００００５５、２０００５５ 证券简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－３７

方大集团股份有限公司关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年８月１７日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

２０１０年５月２６日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７２０ 号文“关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复”，核准本公司非公开发行不超过１亿股新股。本公司根据发行对象申购报价情况及《方大集团股份有限公司非公开发行Ａ股股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股数４７，９４５，２００股，每股面值１元，每股发行价格为７．３０元。截至２０１０年６月２５日止，本公司已收到特定投资者认缴的出资款人民币３４９，９９９，９９６．００元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为３３６，５８６，８７１．７３元。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次募集资金进行了验证（验证金额为３３５，３８５，０７１．７３元，两者差额１，２０１，８００．００元为不属于发行费用的款项，该款项已于２０１１年３月１日转回实施地铁屏蔽门扩产项目的下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司募集资金专户），并出具了“深南验字（２０１０）第１９７号”验资报告。原募集资金投资计划为：节能幕墙及光电幕墙扩产项目２１，０００．００万元，地铁屏蔽门扩产项目１２，６５８．６９万元，２０１２年３月９日经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，将地铁屏蔽门扩产项目的６，０００万资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目，调整后节能幕墙及光电幕墙扩产项目拟投入募集资金总额２７，０００万元，地铁屏蔽门扩产项目拟投入募集资金总额６，６５８．６９万元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

２０１２年２月２０日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定于２０１２年２月２０日起利用不超过３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过６个月。截至２０１２年８月１５日，公司已将暂时用于补充流动资金的３，０００万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

二、本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

截至目前，公司还有超过９０００万元募集资金尚未使用，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第十四次会议审议决定，公司继续利用３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。本次募集资金补充公司流动资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的基础上，有利于有效地发挥闲置募集资金效益。按现行六个月以内（含六个月）银行贷款基准利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用支出约８４万元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

三、独立董事意见

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：

１、截至２０１２年８月１５日，公司已将上次用于补充流动资金的３，０００万元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续利用３，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的比例１０％，使用期限不超过六个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。

２、该项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的发展战略及全体股东和公司的利益。

３、同意董事会关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

四、监事会意见

公司利用３，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等的有关规定，并履行了法定程序。因此，监事会同意公司利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币３，０００万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

五、保荐机构意见

截至２０１２年８月１５日，公司已将上次用于补充流动资金的３，０００万元归还至公司募集资金专户，并进行了公告。根据方大集团募集资金投资项目实施计划以及目前实施情况，方大集团拟继续利用３，０００万元闲置募集资金补充流动资金，不超过募集资金净额的１０％，使用期限不超过６个月，将不会影响募集资金投资计划的正常进行，同时有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本保荐机构同意方大集团按照程序实施“继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”事项。

六、备查文件

　１．第六届董事会第十四次会议决议；

　２．独立董事关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　３．监事会关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

４．保荐机构关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。　

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

２０１２年８月１８日

证券代码：００００５５、２０００５５　 证券简称：方大集团、方大Ｂ 公告编号：２０１２－３８号

方大集团股份有限公司

２０１２年半年报更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

  本公司于２０１２年７月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《２０１２年半年度报告摘要》。经公司事后复核发现一处内容存在笔误，现更正如下：

原文：主要会计数据和财务指标

	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０６	６６．６７％

更正后：主要会计数据和财务指标

	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０６	－６６．６７％

　 更正后的《２０１２年半年度报告摘要》详见《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　特此公告。

　 方大集团股份有限公司董事会

　 ２０１２年８月１８日