本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、公司董事会于２０１２年７月２８日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》；

　公司董事会于２０１２年８月１０日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告》；

　２、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）１４：４５，会期半天。

　２．召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

　３．召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　４．召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　５．主持人：任克雷董事长

　６．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共４７人，代表股份４，２７３，２８７，７４９股，占公司有表决权总股份的５８．７７％。

　出席现场会议的股东人数共２１人，代表股份４，１５１，６８５，７３９股，占公司有表决权总股份的５７．１０％。

　通过网络投票出席会议的股东人数共２６人，代表股份１２１，６０２，０１０股，占公司有表决权总股份的１．６７％。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

　（一）《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的提案》

　１、表决情况：

　同意４，２７１，３１０，０１８股，占有效表决股份总数的９９．９５３７％；反对１２０，３３２股，占有效表决股份总数的０．００２８％；弃权１，８５７，３９９股，占有效表决股份总数的０．０４３５％。

　２、表决结果：该提案通过。

　（二）《关于修订＜深圳华侨城股份有限公司章程＞的提案》

　１、表决情况：

　同意４，２７１，３０３，９３８股，占有效表决股份总数的９９．９５３６％；反对１１４，０９２股，占有效表决股份总数的０．００２７％；弃权１，８６９，７１９股，占有效表决股份总数的０．０４３８％。

　２、表决结果：该提案以特别决议通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：黄亮、孙林

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）召开本次股东大会的通知；

　（二）本次股东大会的决议纪要；

　（三）法律意见书；

　（四）公司章程；

　（五）其它相关资料。

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年八月十八日