本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１１年１１月２９日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第二届董事会第九次会议（临时会议）审议并通过《关于子公司签署有关土地使用权转让协议的议案》，内容详见公司２０１１年１２月１日《关于子公司拟签署土地置换相关协议的公告》（公告编号：２０１１－０４５）。

　２０１２年１月１０日，公司披露了《关于子公司签署土地置换协议书的公告》（公告编号：２０１２－００１），公告指出：根据南府复［２０１１］１０８１号文件精神，南海区土地储备中心（以下简称“土地中心”）置换佛山市南海和而泰智能控制有限公司（以下简称“南海和而泰”）位于佛山市南海区狮山镇黄洞村“烧瓦岗”地段的国有出让工业用地，面积为１９９９９．９平方米（折合：３０亩）［土地证号：佛府南国用用（２００８）第０６０１３１０号、地号：０６１８１２０９６２］。土地中心按有关程序办理佛山南海国凯投资有限公司（原名：佛山市南海国凯数字媒体产业园发展有限公司）地块的收储有关手续，完成后将位于佛山市南海区狮山镇黄洞村“大坳岗，密岗”地段的土地１９９９９．９平方米（折合：３０亩）置换给佛山和而泰作国有出让工业用地，并负责协助办理土地使用证至南海和而泰名下。此次置换，南海和而泰不涉及任何费用。

　近日，南海和而泰收到了佛山市南海区人民政府颁发的土地使用证书，现公告如下：

　一、土地证书载明的具体内容

　１．证书编号：佛府南国用（２０１２）第０６０３５９号

　２．土地使用权人：佛山市南海和而泰智能控制有限公司

　３．座落：南海区狮山镇狮山办事处黄洞村委会

　４．地号：０６１８１２１００１

　５．地类（用途）：工业用地

　６．使用权类型：出让

　７．终止日期：２０５４－１２－２９（工业用地）

　８．使用权面积：１９９９９．９ Ｍ２

　９．颁发单位：佛山市南海区人民政府

　１０．颁发时间：２０１２年７月１２日

　二、备查文件

　《中华人民共和国国有土地使用证》

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　董 事 会

　二零一二年八月十七日