本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司２０１２年６月５日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》，双方决定共同出资成立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司。山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资１００００万元，占合资公司注册资本的４４％，平煤神马机械装备集团有限公司以经依法评估后的实物出资１１５９１万元，占合资公司注册资本的５１％，新公司高管及核心员工现金出资１１３６万元，占合资公司注册资本的５％，注册资本为２２７２７万元。具体情况详见公司于２０１２年６月７日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《重要对外投资公告》，公告编号２０１２－０２６。

　２０１２年６月７日，公司正式与平煤神马机械装备集团有限公司签署了《平煤神马机械装备集团与山东矿机集团关于合资成立平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司协议书》，且开始履行合资公司注册的相关程序。

　日前，平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司的注册登记手续已办理完毕，并领取了由平顶山市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，具体情况如下：

　１、名称：平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司；

　２、注册号：４１０４００００００３２６０８（１－２）；

　３、住所：平顶山市卫东区矿工东路１１号院；

　４、法定代表人姓名：王振龙；

　５、注册资本：贰亿贰仟柒佰贰拾柒万园整；

　６、实收资本：壹亿壹仟壹佰叁拾陆万圆整；

　７、公司类型：其他有限责任公司；

　８、经营范围：液压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁、矿用产品及相关配件的设计、制造、维修、租赁、销售与服务。

　特此公告。

　山东矿机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１７日