证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2012-035
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会于2012年8月17日上午10:00在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开,由公司董事会召集,由于董事长刘庆峰先生因公出差,经公司半数以上董事共同推举,本次股东大会由公司董事苏俊先生主持。会议采取现场投票的表决方式。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
(二)参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权的股份总数为125,152,681股,占公司总股本的33.1%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐代表人出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议按照召开2012年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:
1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为:同意125,152,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过《关于制定<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》。
该议案的表决结果为:同意125,152,681股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林律师、王小东律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
二〇一二年八月十八日
证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2012-036
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于实际控制人个别成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2012年8月16日收到刘庆峰、王仁华等13名自然人股东(系本公司实际控制人成员)提交的《关于一致行动人个别成员变动的声明》,据此声明,自2012年8月16日起,孙金城不再作为一致行动人成员,其余刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等13人依然作为一致行动人,仍共同拥有安徽科大讯飞信息科技股份有限公司的控制权,系本公司的实际控制人。
本公司实际控制人成员原为以刘庆峰为代表的14名自然人股东,该14人一致行动共同控制本公司,其基本情况如下:
序号 | 姓名 | 住所地 | 身份证号码 |
1 | 刘庆峰 | 合肥市 | 3401041973******** |
2 | 王仁华 | 北京市 | 1101071943******** |
3 | 陈涛 | 合肥市 | 6531011973******** |
4 | 吴相会 | 北京市 | 3710021965******** |
5 | 江涛 | 合肥市 | 3401041974******** |
6 | 黄海兵 | 合肥市 | 4521231978******** |
7 | 王智国 | 合肥市 | 3401041977******** |
8 | 郭武 | 合肥市 | 4301021973******** |
9 | 严峻 | 合肥市 | 3401041975******** |
10 | 胡郁 | 合肥市 | 3425291978******** |
11 | 张焕杰 | 合肥市 | 3401041975******** |
12 | 吴晓如 | 合肥市 | 3401041972******** |
13 | 徐玉林 | 合肥市 | 3408261968******** |
14 | 孙金城 | 北京市 | 1101081946******** |
2012年8月12日,原一致行动人成员孙金城(已于2012年4月25日离职)提交了《关于不再作为一致行动人成员的申请》,因其年事已高,已无精力参与科大讯飞工作等个人方面原因,故请求退出一致行动人。2012年8月16日,原一致行动人其余13位成员召开会议,一致同意了孙金城的请求。同日,该13位成员重新签署了《一致行动人协议书》。
除前述孙金城退出外,截至本次公告日,本公司实际控制人的其余成员未发生变化。
鉴于上述内容,刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等13人就本公司实际控制人个别成员变动情况通过本公司予以披露,实际控制人持股变动情况如下:
实际控制人个别成员变动前,即2012年8月15日本公司的实际控制人成员持股情况如下表:
序号 | 姓名 | 持有本公司股份数量(股) | 占总股本比例 |
1 | 刘庆峰 | 25,695,139 | 6.80% |
2 | 王仁华 | 12,206,700 | 3.23% |
3 | 陈涛 | 5,142,825 | 1.36% |
4 | 吴相会 | 1,948,503 | 0.52% |
5 | 江涛 | 1,955,713 | 0.52% |
6 | 黄海兵 | 2,235,488 | 0.59% |
7 | 王智国 | 1,308,713 | 0.35% |
8 | 郭武 | 1,120,050 | 0.30% |
9 | 严峻 | 2,274,262 | 0.60% |
10 | 胡郁 | 2,613,600 | 0.69% |
11 | 张焕杰 | 653,606 | 0.17% |
12 | 吴晓如 | 3,961,238 | 1.05% |
13 | 徐玉林 | 1,799,999 | 0.48% |
14 | 孙金城 | 1,637,213 | 0.43% |
合 计 | 64,553,049 | 17.07% |
实际控制人个别成员变动后,即2012年8月16日本公司的实际控制人成员持股情况如下表:
序号 | 姓名 | 持有本公司股份数量(股) | 占总股本比例 |
1 | 刘庆峰 | 25,695,139 | 6.80% |
2 | 王仁华 | 12,206,700 | 3.23% |
3 | 陈涛 | 5,142,825 | 1.36% |
4 | 吴相会 | 1,948,503 | 0.52% |
5 | 江涛 | 1,955,713 | 0.52% |
6 | 黄海兵 | 2,235,488 | 0.59% |
7 | 王智国 | 1,308,713 | 0.35% |
8 | 郭武 | 1,120,050 | 0.30% |
9 | 严峻 | 2,274,262 | 0.60% |
10 | 胡郁 | 2,613,600 | 0.69% |
11 | 张焕杰 | 653,606 | 0.17% |
12 | 吴晓如 | 3,961,238 | 1.05% |
13 | 徐玉林 | 1,799,999 | 0.48% |
合 计 | 62,915,836 | 16.64% |
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月十八日