本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南天方药业股份有限公司于２０１０年４月２７日召开第四届董事会第十九次会议审议公司非公开发行股票预案，拟募资１０亿元投资年产１００００吨维生素Ｂ３、１０００吨维生素Ｋ３项目、年产５００吨头孢系列原料药项目、年产３００吨去甲金霉素原料药项目、河南省医药有限公司医药物流基地建设等五个项目。但由于实际控制人通用技术集团内部一直在研究旗下医药资产的整合方案，故该非公开发行事项的内部审批一直未取得进展，上述募投项目也均没有实施。

　经论证，２０１１年１１月１６日，通用技术集团决定启动集团内部的重大医药资产重组项目，即中国医药换股吸收合并天方药业，同时发行股份购买资产并配套融资。公司第五届董事会第十次会议审议通过了本此交易的预案并进行了公告。但由于该重大医药资产重组项目涉及面广、比较复杂，存在重大不确定性，如果该重大医药资产重组项目遇到巨大障碍，公司非公开发行股票工作将继续进行，经过通用技术集团、中国医药、天方集团、公司及各中介机构的努力，尽职调查、资产的审计、评估、盈利预测、环保核查和与政府部门的沟通等工作都进展顺利，公司决定召开第五届董事会第十二次会议审议通过了中国医药换股吸收合并天方药业的正式重组方案，同时明确第四届董事会第十九次会议审议的公司非公开发行股票预案不再进行，相关董事会决议内容已于２０１２年８月１５日正式公告。

　本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　河南天方药业股份有限公司董事会

　２０１２年８月１７日