一、重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
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（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
■
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
■
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
■
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
■
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期公司毛利率降幅较大的主要原因为：一是部分产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增加。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
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（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司毛利率较上年同期降幅较大的主要原因为：一是部分产品销售价格下降；二是公司职工薪酬增加。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
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（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
■
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
■
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
１、合并资产负债表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
（续）
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
２、母公司资产负债表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
（续）
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
３、合并利润表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
４、母公司利润表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
５、合并现金流量表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
（续）
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
６、母公司现金流量表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
７、合并所有者权益变动表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
（续）
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
８、母公司所有者权益变动表
编制单位： 武汉凡谷电子技术股份有限公司单位： 元
■
（续）
■
法定代表人： 孟庆南 主管会计工作负责人： 王志松 会计机构负责人： 范志辉
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期新增合并单位１家，原因是本报告期公司投资新设立了全资子公司武汉凡谷信电子技术有限公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 是 √ 否
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一二年八月十六日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０３１
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议２０１２年８月６日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１２年８月１６日上午１０：００在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼２号会议室召开。应参加本次会议的董事９名，实际参加会议的董事９名（其中公司独立董事张敦力先生以通讯的方式参加本次会议的审议和表决），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟庆南先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告及其摘要》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１２年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》；
鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据２０１０年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部１０９名激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权２０５．４万份（合计占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的４０％）。
《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币３．８亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：
单位：亿元
■
根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十八日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０３２
关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期
对应股票期权注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１２年８月１６日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司首期股票期权激励计划实施情况
１、公司于２００８年４月２８日召开二届董事会２００８年第二次临时会议，审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。
２、２０１０年３月４日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修改＜武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）＞的议案》，对原激励计划进行了修订。
经中国证监会审核无异议后，２０１０年３月２４日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。
３、２０１０年４月１３日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了股票期权授予日等事项。
根据公司《股权激励计划》，公司首期股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票，激励对象可以根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权可以认购本公司向其定向发行的一股普通股股票。公司首期股票期权激励计划拟授予激励对象５１８．７万份股票期权，对应标的股票５１８．７万股，占公司目前股本总额５５，５８８万股的０．９３％，行权价格为１４．８３元；拟获授股票期权的激励对象共１１１人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员。鉴于激励对象廖东元先生、李宇先生因辞职、离职等原因，公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定不授予廖东元先生、李宇先生股票期权并对激励对象名单进行了调整，调整后公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象５１３．５万份股票期权；调整后激励对象共１０９人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员。经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于２０１０年４月２０日完成股票期权登记工作。据此，全部激励对象一次性获授相应的期权。
４、２０１０年８月１８日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，决定将行权价格调整为１４．５８元。
５、２０１１年６月３日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期对应股票期权注销的议案》。鉴于公司第一个行权期、第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据２０１０年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部１０９名激励对象已获授的第一个行权期、第二个行权期对应的３０８．１万份股票期权（合计占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的６０％）。
二、公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的原因
根据《股权激励计划》的规定，《股权激励计划》第三个行权期为２０１３年４月２０日至２０１４年４月１９日止，对应的可行权股票期权为２０５．４万份（占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的４０％）。
公司第三个行权期绩效考核目标达成情况如下：
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公司《股权激励计划》“七、股票期权的获授条件和行权条件”规定：“如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销”。
鉴于以上事实，根据２０１０年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部１０９名激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权２０５．４万份（合计占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的４０％）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一二年八月十八日
证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１２－０３０
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