一、重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3.董事史绪波因在国外无法参加本次会议,特委托董事贺中央代为出席和表决;独立董事林涵武因其他工作原因无法亲自参加本次会议,特委托独立董事李尊农代为出席和表决;独立董事李楠因其他工作原因无法亲自参加本次会议,特委托独立董事徐强胜代为出席和表决。除以上三名董事外,所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
4.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5.公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员) 马意声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 向敏、钱海华、钱海英 | 1、自发行之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理;2、上海宝明耐火材料有限公司2012年实现净利润不少于3510.25万元。 | 未发现违背承诺的情况 |
资产置换时所作承诺 | - | - | |
发行时所作承诺 | 上市前191名股东以及董事、监事、高管 | (1)发行前股东对所持股票的承诺自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。(2)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺:本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份,也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内,每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 | 未发现违背承诺的情况 |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 濮耐股份 |
A股代码 | 002225 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 彭艳鸣 | 杨文强 |
联系地址 | 河南省濮阳县西环路中段 | 河南省濮阳县西环路中段 |
电话 | 0393-3214228 | 03933214228 |
传真 | 0393-3214218 | 03933214218 |
电子信箱 | pengyanming78@gmail.com | yangwenqiang@punai.com |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,026,298,100.65 | 2,907,029,448.9 | 4.1% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,275,479,049.14 | 1,262,860,738.82 | 1% |
股本(股) | 730,465,083 | 730,465,083 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.75 | 1.73 | 1.16% |
资产负债率(%) | 55.82% | 54.14% | 1.68% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,036,996,560.62 | 950,961,585.02 | 9.05% |
营业利润(元) | 56,829,780.69 | 81,080,162.52 | -29.91% |
利润总额(元) | 63,410,962.14 | 83,232,612.57 | -23.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,340,150.74 | 66,548,426.24 | -25.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,819,245.64 | 64,702,783.23 | -32.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.84% | 5.45% | -1.61% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.41% | 5.3% | -1.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,924,773.22 | 8,837,278.69 | 521.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.08 | 0.01 | 700% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 151,273,974.04 | 161,935,388.61 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 216,442,381.28 | 210,773,914.89 |
应收账款 | | 900,296,695.1 | 770,078,526.82 |
预付款项 | | 55,313,837.65 | 37,490,173.76 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 63,752,894.2 | 124,978,344.94 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 672,443,062.72 | 653,430,614.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 904,204.16 | 707,691.55 |
流动资产合计 | | 2,060,427,049.15 | 1,959,394,654.92 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 6,733,326.13 | 7,432,711 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 547,488,179.28 | 561,913,353.5 |
在建工程 | | 69,339,631.46 | 34,973,866.7 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 181,537,215.74 | 181,060,851.38 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 149,029,407.1 | 149,029,407.1 |
长期待摊费用 | | 62,499.94 | 187,499.98 |
递延所得税资产 | | 11,680,791.85 | 13,037,104.32 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 965,871,051.5 | 947,634,793.98 |
资产总计 | | 3,026,298,100.65 | 2,907,029,448.9 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 609,500,000 | 625,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 374,200 | 0 |
应付票据 | | 141,637,623.5 | 136,153,000 |
应付账款 | | 592,022,041.85 | 525,742,960.93 |
预收款项 | | 17,355,470.88 | 16,733,795.4 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 15,257,824.08 | 22,236,198.32 |
应交税费 | | 15,987,200.65 | 30,773,085.36 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 34,910,345.62 | 0 |
其他应付款 | | 31,179,647.13 | 37,333,841.89 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 40,000,000 | 40,000,000 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 1,498,224,353.71 | 1,433,972,881.9 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 182,500,000 | 135,500,000 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 8,621,239.29 | 4,503,912.4 |
非流动负债合计 | | 191,121,239.29 | 140,003,912.4 |
负债合计 | | 1,689,345,593 | 1,573,976,794.3 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 730,465,083 | 730,465,083 |
资本公积 | | 125,564,768.67 | 125,564,768.67 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 45,658,942.22 | 45,658,942.22 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 380,557,324.23 | 367,740,427.64 |
外币报表折算差额 | | -6,767,068.98 | -6,568,482.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,275,479,049.14 | 1,262,860,738.82 |
少数股东权益 | | 61,473,458.51 | 70,191,915.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,336,952,507.65 | 1,333,052,654.6 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,026,298,100.65 | 2,907,029,448.9 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -198,586.27 | 509,990.66 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -198,586.27 | 509,990.66 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -198,586.27 | 509,990.66 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 899,822.33 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,788,826.11 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -107,466.99 | |
少数股东权益影响额 | -5,331.2 | |
所得税影响额 | -1,054,945.15 | |
| | |
合计 | 5,520,905.1 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 582,894,979 | 79.80% | | | | -118,684,339 | | 464,210,640 | 63.66% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 582,894,979 | 79.80% | | | | -118,684,339 | | 464,210,640 | 63.66% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 147,570,104 | 20.20% | | | | 118,684,339 | | 266,254,443 | 36.34% |
1、人民币普通股 | 147,570,104 | 20.20% | | | | 118,684,339 | | 266,254,443 | 36.34% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 730,465,083 | 100% | | | | | | 730,465,083 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期内,公司主营业务毛利率较上年同期降低3.11%,主要由于受前期原料价格上涨、员工加薪等因素影响,产品毛利率水平下降;各产品的主营业务毛利率除受上述因素影响外,其产品内部结构的变化也对毛利率水平影响较大。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 46,958 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
刘百宽 | 境内自然人 | 16.23% | 118,527,007 | 88,895,256 | | |
郭志彦 | 境内自然人 | 15.85% | 115,796,804 | 86,847,603 | 质押 | 42,949,200 |
刘百春 | 境内自然人 | 15.43% | 112,742,266 | 84,556,700 | 质押 | 45,500,000 |
史绪波 | 境内自然人 | 6.82% | 49,810,525 | 49,357,969 | | |
向敏 | 境内自然人 | 3.62% | 26,445,024 | 26,445,024 | 质押 | 10,000,000 |
贺中央 | 境内自然人 | 3.15% | 23,030,318 | 17,272,740 | | |
钟建一 | 境内自然人 | 3.07% | 22,435,289 | 16,826,468 | | |
钱海华 | 境内自然人 | 2.13% | 15,555,896 | 15,555,896 | | |
刘百庆 | 境内自然人 | 1.55% | 11,320,695 | 8,490,522 | | |
钱海英 | 境内自然人 | 1.35% | 9,852,068 | 9,852,068 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
刘百宽 | 29,631,751 | A股 | 29,631,751 |
郭志彦 | 28,949,201 | A股 | 28,949,201 |
刘百春 | 28,185,566 | A股 | 28,185,566 |
贺中央 | 5,757,578 | A股 | 5,757,578 |
钟建一 | 5,608,821 | A股 | 5,608,821 |
刘百庆 | 2,830,173 | A股 | 2,830,173 |
韩凤林 | 2,075,787 | A股 | 2,075,787 |
尹国胜 | 1,443,430 | A股 | 1,443,430 |
刘国威 | 1,405,350 | A股 | 1,405,350 |
阮素香 | 1,341,253 | A股 | 1,341,253 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 刘百宽、刘百春、刘百庆、刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员;刘百宽、刘百春、刘百庆为兄弟关系;史绪波、阮素香为夫妻关系;刘百春、刘国威为父子关系;向敏、钱海华、钱海英为母子女关系。此外,前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 82,146,847.62 | 79,054,289.81 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 145,070,619.52 | 142,938,323.29 |
应收账款 | | 737,546,687.03 | 662,079,261.5 |
预付款项 | | 8,658,276.35 | 9,183,482.17 |
应收利息 | | 75,900 | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 91,628,300.1 | 51,257,171.18 |
存货 | | 195,593,036.97 | 198,575,756.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 544,735.71 | 200,000 |
流动资产合计 | | 1,261,264,403.3 | 1,143,288,284.16 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 869,095,098.2 | 822,714,483.07 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 189,158,924.88 | 198,866,573.29 |
在建工程 | | 1,267,916.12 | 1,124,844.5 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 34,801,335.4 | 35,325,322.04 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 10,402,340.4 | 11,634,391.21 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,104,725,615 | 1,069,665,614.11 |
资产总计 | | 2,365,990,018.3 | 2,212,953,898.27 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 369,500,000 | 329,000,000 |
交易性金融负债 | | 374,200 | |
应付票据 | | 131,637,623.5 | 127,153,000 |
应付账款 | | 297,181,497.76 | 324,531,951.24 |
预收款项 | | 15,751,792.99 | 10,540,689.65 |
应付职工薪酬 | | 7,920,642.95 | 13,243,631.13 |
应交税费 | | 4,983,044.1 | 12,096,826.82 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 20,210,345.62 | |
其他应付款 | | 121,909,923.26 | 62,949,025.99 |
一年内到期的非流动负债 | | 40,000,000 | 40,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,009,469,070.18 | 919,515,124.83 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 172,500,000 | 125,500,000 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 8,401,239.29 | 4,271,412.4 |
非流动负债合计 | | 180,901,239.29 | 129,771,412.4 |
负债合计 | | 1,190,370,309.47 | 1,049,286,537.23 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 730,465,083 | 730,465,083 |
资本公积 | | 125,564,768.67 | 125,564,768.67 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 45,658,942.22 | 45,658,942.22 |
未分配利润 | | 273,930,914.94 | 261,978,567.15 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,175,619,708.83 | 1,163,667,361.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,365,990,018.3 | 2,212,953,898.27 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘百宽 | 董事长 | 118,527,007 | 0 | | 118,527,007 | 0 | 0 | |
史绪波 | 董事 | 65,810,525 | 0 | 16,000,000 | 49,810,525 | 0 | 0 | 减持 |
刘百春 | 董事 | 112,742,266 | 0 | 0 | 112,742,266 | 0 | 0 | |
卞杨林 | 总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
贺中央 | 董事;副总经理 | 23,030,318 | 0 | 0 | 23,030,318 | 0 | 0 | |
钟建一 | 董事;副总经理 | 22,435,289 | 0 | 0 | 22,435,289 | 0 | 0 | |
向敏 | 董事 | 26,445,024 | 0 | 0 | 26,445,024 | 0 | 0 | |
李楠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李尊农 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林涵武 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐强胜 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郭志彦 | 监事 | 115,796,804 | 0 | 0 | 115,796,804 | 0 | 0 | |
刘健耀 | 监事 | 4,087,855 | 0 | 0 | 4,087,855 | 0 | 0 | |
吴晓 | 监事 | 223,307 | 0 | 0 | 223,307 | 0 | 0 | |
郑全福 | 监事 | 903,886 | 0 | 0 | 903,886 | 0 | 0 | |
韩爱芍 | 监事 | 565,158 | 0 | 0 | 565,158 | 0 | 0 | |
史道明 | 副总经理 | 1,898,543 | 0 | 0 | 1,898,543 | 0 | 0 | |
李学军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
易志明 | 副总经理 | 1,375,457 | 0 | 375,408 | 1,000,049 | 0 | 0 | 减持 |
刘百庆 | 财务总监;副总经理 | 11,320,695 | 0 | 0 | 11,320,695 | 0 | 0 | |
罗星源 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马文鹏 | 副总经理 | 1,738,779 | 0 | 0 | 1,738,779 | 0 | 0 | |
彭艳鸣 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收购资产情况说明
根据2011年收购资产公告,公司以子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司为主体,收购西藏翔晨镁业的存货、固定资产、在建工程、土地使用权资产项目,收购价为37,075,338.20元。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
本报告期,公司未发生出售资产的情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1.本公司2010年6月30日完成非同一控制下企业合并收购上海宝明耐火材料有限公司,从2010年7月1日将其纳入合并报表范围;
2.本公司2011年3月16日完成非同一控制下企业合并收购海城市琳丽矿业有限公司,从2011年3月16日将其纳入合并报表范围;
3.本公司2011年12月31日完成非同一控制下企业合并收购海城市华银高新材料制造有限公司,从2011年12月31日将其资产负债表纳入合并报表范围。
报告期内各事项经营成果与财务状况如下(万元):
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
耐火材料 | 1,022,635,574.73 | 732,924,442.04 | 28.33% | 7.86% | 12.77% | -3.11% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
滑板水口类 | 78,343,398.47 | 47,657,503.40 | 39.17% | -3.11% | -8.71% | 3.73% |
三大件类 | 115,543,792.47 | 86,444,689.26 | 25.18% | -10.03% | -9.16% | -0.71% |
镁碳、铝镁碳类 | 282,398,830.36 | 244,130,955.24 | 13.55% | 25.32% | 35.81% | -6.68% |
蓄热类 | 23,758,623.19 | 12,763,580.93 | 46.28% | -10.80% | -15.39% | 2.91% |
座砖类 | 20,258,137.97 | 11,694,673.80 | 42.27% | -15.56% | -14.43% | -0.77% |
散料类 | 302,786,973.76 | 213,162,415.50 | 29.60% | -0.37% | 2.02% | -1.65% |
透气砖类 | 91,385,930.14 | 36,256,521.68 | 60.33% | 16.94% | 25.96% | -2.84% |
冲击板、档渣板类 | 45,559,356.27 | 31,584,039 | 30.67% | 19.69% | 19.26% | 0.24% |
电炉顶类 | 2,966,402.81 | 1,871,225.57 | 36.92% | -17.78% | -8.43% | -6.44% |
其他类 | 59,634,129.29 | 47,358,837.66 | 20.58% | 52.56% | 70.20% | -8.23% |
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
公司未从事证券投资活动。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
公司未持有其他上市公司股权。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 771,445,748.92 | 7.19% |
海外 | 251,189,825.81 | 9.98% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,036,996,560.62 | 950,961,585.02 |
其中:营业收入 | | 1,036,996,560.62 | 950,961,585.02 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 979,093,195.06 | 869,881,422.5 |
其中:营业成本 | | 745,772,488.21 | 652,366,973.05 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 6,699,241.64 | 5,912,724.9 |
销售费用 | | 104,481,788.08 | 97,118,315.61 |
管理费用 | | 86,245,467.54 | 86,960,575.25 |
财务费用 | | 31,191,997.71 | 17,431,305.3 |
资产减值损失 | | 4,702,211.88 | 10,091,528.39 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -374,200 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -699,384.87 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 56,829,780.69 | 81,080,162.52 |
加 :营业外收入 | | 7,889,019.06 | 2,792,762.44 |
减 :营业外支出 | | 1,307,837.61 | 640,312.39 |
其中:非流动资产处置损失 | | 787,211.57 | 3,000 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 63,410,962.14 | 83,232,612.57 |
减:所得税费用 | | 10,057,055.9 | 11,486,296.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,353,906.24 | 71,746,315.81 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 49,340,150.74 | 66,548,426.24 |
少数股东损益 | | 4,013,755.5 | 5,197,889.57 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.09 |
七、其他综合收益 | | -198,586.27 | 509,990.66 |
八、综合收益总额 | | 53,155,319.97 | 72,256,306.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,141,564.47 | 67,058,416.9 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,013,755.5 | 5,197,889.57 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,606.59 | 至 | 8,009.42 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,094,211.76 |
业绩变动的原因说明 | 由于受前期原料价格上涨、员工加薪、融资规模扩大等因素影响,公司净利润指标在一定时间内还会有所下降,但降幅会明显减缓。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
单位: 元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
西藏昌都地区翔晨镁业有限公司 | 部分资产 | 2012年04月30日 | 3,707.53 | -14.65 | -14.65 | 否 | 中联评报字[2011]第597号《资产评估报告》 | 是 | 是 | -0.23% | |
法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:刘百庆 会计机构负责人:马意
2、母公司资产负债表
单位: 元
子公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 报告期末总资产 | 报告期末净资产 | 报告期内营业收入 | 报告期内净利润 |
上海宝明耐火材料有限公司 | 6,400 | 100.00% | 55,262.68 | 24,139.70 | 16,543.96 | 1,517.64 |
海城市琳丽矿业有限公司 | 5,000 | 100.00% | 12,365.74 | 9,826.46 | 960.49 | -43.92 |
海城市华银高新材料制造有限公司 | 6,800 | 95.00% | 14,642.65 | 10,027.31 | 465.24 | -438.65 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 714,728,974.04 | 695,640,971.94 |
减:营业成本 | | 531,545,257.87 | 520,537,285.21 |
营业税金及附加 | | 4,190,368.58 | 3,412,941.42 |
销售费用 | | 64,354,728.87 | 61,912,695.16 |
管理费用 | | 51,300,682.03 | 43,939,193.52 |
财务费用 | | 19,287,701.39 | 15,180,817.5 |
资产减值损失 | | 7,618,127.16 | 9,748,006.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -374,200 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 14,600,615.13 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,658,523.27 | 40,910,033.08 |
加:营业外收入 | | 4,145,054.67 | 1,153,560.36 |
减:营业外支出 | | 523,021.33 | 423,087.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,280,556.61 | 41,640,506.09 |
减:所得税费用 | | 5,804,954.67 | 5,642,139.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,475,601.94 | 35,998,366.92 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.07 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | | 0.07 | 0.05 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 48,475,601.94 | 35,998,366.92 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:刘百庆 会计机构负责人:马意
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,319,561.75 | 720,482,152.2 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,906,153 | 2,042,766 |
经营活动现金流入小计 | 691,225,714.75 | 722,524,918.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,024,304.5 | 436,823,860.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,167,002.91 | 112,404,219.21 |
支付的各项税费 | 86,492,381.48 | 72,171,420.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,617,252.64 | 92,288,139.68 |
经营活动现金流出小计 | 636,300,941.53 | 713,687,639.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,924,773.22 | 8,837,278.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,500 | 23,000,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,500 | 23,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,074,266.17 | 20,050,266.44 |
投资支付的现金 | | 7,607,606.93 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,074,266.17 | 27,657,873.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,026,766.17 | -4,657,873.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,951,600 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 346,500,000 | 196,990,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,280,000 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 356,731,600 | 196,990,000 |
偿还债务支付的现金 | 315,000,000 | 165,990,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,227,310.27 | 56,371,078.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 58,364,376.39 |
筹资活动现金流出小计 | 363,227,310.27 | 280,725,454.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,495,710.27 | -83,735,454.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409,426.89 | -313,140.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,992,869.89 | -79,869,189.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,735,053.3 | 163,947,359.1 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,727,923.19 | 84,078,169.38 |
5、合并现金流量表
单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年3月21日 | 濮阳 | 实地调研 | 机构 | 研究员 | 公司发展战略;行业目前的竞争格局;公司的产品基本情况和市场地位的变化情况;公司如何主动应对外部经营环境的变化。 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,179,467.72 | 473,844,113.31 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,830,000 | 705,000 |
经营活动现金流入小计 | 488,009,467.72 | 474,549,113.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,553,656.64 | 246,081,170.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,453,301.73 | 41,237,460.23 |
支付的各项税费 | 55,562,243.99 | 43,484,001.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,151,639.76 | 60,735,537.94 |
经营活动现金流出小计 | 469,720,842.12 | 391,538,169.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,288,625.6 | 83,010,943.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,300,000 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,000,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 929,025 | |
投资活动现金流入小计 | 6,229,025 | 23,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,640,448.97 | 1,478,417.35 |
投资支付的现金 | 47,080,000 | 105,819,016.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000 | |
投资活动现金流出小计 | 109,720,448.97 | 107,297,433.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,491,423.97 | -84,297,433.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 236,500,000 | 136,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,950,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 288,450,000 | 136,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 149,000,000 | 84,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,790,932.47 | 53,813,150.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000 |
筹资活动现金流出小计 | 185,790,932.47 | 138,013,150.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,659,067.53 | -1,513,150.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409,426.89 | -313,140.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,046,842.27 | -3,112,781.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,553,954.5 | 25,564,209.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,600,796.77 | 22,451,428.13 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 367,740,427.64 | -6,568,482.71 | 70,191,915.78 | 1,333,052,654.6 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 367,740,427.64 | -6,568,482.71 | 70,191,915.78 | 1,333,052,654.6 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 12,816,896.59 | -198,586.27 | -8,718,457.27 | 3,899,853.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,340,150.74 | | 5,981,542.73 | 55,321,693.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -198,586.27 | | -198,586.27 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 49,340,150.74 | -198,586.27 | 5,981,542.73 | 55,123,107.2 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,523,254.15 | 0 | -14,700,000 | -51,223,254.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,523,254.15 | | -14,700,000 | -51,223,254.15 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 380,557,324.23 | -6,767,068.98 | 61,473,458.51 | 1,336,952,507.65 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 561,896,218 | 294,133,633.67 | | 50,528.4 | 35,984,217.14 | | 306,303,935.2 | -6,116,457.58 | 53,988,159.11 | 1,246,240,233.94 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 561,896,218 | 294,133,633.67 | | 50,528.4 | 35,984,217.14 | | 306,303,935.2 | -6,116,457.58 | 53,988,159.11 | 1,246,240,233.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 168,568,865 | -168,568,865 | | -50,528.4 | 9,674,725.08 | | 61,436,492.44 | -452,025.13 | 16,203,756.67 | 86,812,420.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 116,062,914.96 | | 10,763,187.84 | 126,826,102.8 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -452,025.13 | | -452,025.13 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,062,914.96 | -452,025.13 | 10,763,187.84 | 126,374,077.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,732,983.19 | 5,732,983.19 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,732,983.19 | 5,732,983.19 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,674,725.08 | 0 | -54,626,422.52 | 0 | 0 | -44,951,697.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,674,725.08 | | -9,674,725.08 | | | 0 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -44,951,697.44 | | | -44,951,697.44 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 168,568,865 | -168,568,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 168,568,865 | -168,568,865 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -50,528.4 | | | | | -292,414.36 | -342,942.76 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | 50,528.4 | | | | | 292,414.36 | 342,942.76 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 367,740,427.64 | -6,568,482.71 | 70,191,915.78 | 1,333,052,654.6 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 261,978,567.15 | 1,163,667,361.04 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 261,978,567.15 | 1,163,667,361.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 11,952,347.79 | 11,952,347.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,475,601.94 | 48,475,601.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,475,601.94 | 48,475,601.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,523,254.15 | -36,523,254.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,523,254.15 | -36,523,254.15 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 273,930,914.94 | 1,175,619,708.83 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 561,896,218 | 294,133,633.67 | | | 35,984,217.14 | | 219,857,738.92 | 1,111,871,807.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 561,896,218 | 294,133,633.67 | | | 35,984,217.14 | | 219,857,738.92 | 1,111,871,807.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 168,568,865 | -168,568,865 | | | 9,674,725.08 | | 42,120,828.23 | 51,795,553.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 96,747,250.75 | 96,747,250.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 96,747,250.75 | 96,747,250.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,674,725.08 | 0 | -54,626,422.52 | -44,951,697.44 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,674,725.08 | | -9,674,725.08 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -44,951,697.44 | -44,951,697.44 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 168,568,865 | -168,568,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 168,568,865 | -168,568,865 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 730,465,083 | 125,564,768.67 | | | 45,658,942.22 | | 261,978,567.15 | 1,163,667,361.04 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
合并报表范围发生变更说明:
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:
本公司2012年4月17日注册成立青海濮耐,从成立之日起将其纳入合并报表范围。
与上年相比本年(期)减少合并单位0家,原因为:不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2012年8月16日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-026
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2012年8月6日以电子邮件形式发出,并于2012年8月16日上午在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事11名,独立董事李楠先生、林涵武先生因其他工作原因未亲自出席本次会议,分别委托独立董事徐强胜先生、李尊农先生出席并代为表决,董事史绪波先生因身在国外,特委托董事贺中央先生出席并代为表决,除上述三名董事外,所有董事均亲自参加本次会议。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、 以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要的议案。
《2012年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要刊登于2012年8月18日的《证券时报》、 《中国证券报》。
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司符合发行公司债券条件》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、逐项审议并通过了《本次发行公司债券方案的议案》。
为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币5.3亿元(含5.3亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
2、向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
3、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
4、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构,补充流动资金。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
6、承销方式
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
7、决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需经公司股东大会逐项审议通过。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
四、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》;
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;
5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事钟建一为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会》的议案。
公司拟于2012年9月3日召开公司2012年度第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,内容详见公司2012-029号公告《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2012-08-18
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-027
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2012年8月6日以电子邮件形式发出,并于2012年8月16日上午在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、 以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年半年度报告》及摘要的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2012年半年度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要刊登于2012年8月18日的《证券时报》、 《中国证券报》。
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司符合发行公司债券条件》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、逐项审议并通过了《本次发行公司债券方案的议案》。
为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟发行公司债券,具体方案如下:
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币5.3亿元(含5.3亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
2、向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
3、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
4、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构,补充流动资金。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
6、承销方式
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
7、决议的有效期
本次发行公司债券决议自股东大会批准之日起24个月内有效。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需经公司股东大会逐项审议通过。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债
券持有人会议规则》;
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;
5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事钟建一为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
二O一二年八月十八日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-029
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年8月16日召开,会议决定于2012年9月3日召开公司2012年度第二次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召开时间
(1)现场召开时间为:2012年9月3日下午15:00点
(2)网络投票时间为:2012年8月31日15:00—2012年9月3日15:00;其中, ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年9月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2012年8月31日下午15:00至2012年9月3日15:00。
2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室
3、股权登记日:2012年8月30日
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
(1)凡2012年8月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
二、 会议审议事项:
1、审议《公司符合发行公司债券条件》的议案
2、审议《本次发行公司债券方案》的议案
3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项》的议案
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》的议案
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,内容详见及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
三、特别说明: 上述股东大会所审议的议题,均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、本次股东大会的登记方法:
1、登记时间:2012年8月31日(上午9:30-12:00,下午13:30-16:30);
2、登记地点:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会办公室;
3、登记办法:
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续;
(2)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2012年8月31日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
五、其他事项:
1、公司地址:河南省濮阳县西环路中段
2、联系电话;0393-3214228
3、公司传真:0393-3214218
4、邮政编码:457100
5、联系人:彭艳鸣
6、异地股东,可用信函或传真方式登记。
7、会议时间为半天,交通、食宿费用自理。
8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)深市股东投票代码:“362225”; 投票简称为“濮耐投票”。
(3)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1);2.02元代表议案2中子议案(2);依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:
序号 | 审议事项 | 对应申报价格(元) |
总议案 | | 100 |
1 | 关于公司符合发行公司债券条件的议案 | 1.00 |
2 | 本次发行公司债券方案 | 2.00 |
(1) | 发行规模 | 2.01 |
(2) | 向公司股东配售的安排 | 2.02 |
(3) | 债券期限 | 2.03 |
(4) | 债券利率 | 2.04 |
(5) | 募集资金用途 | 2.05 |
(6) | 承销方式 | 2.06 |
(7) | 决议的有效期 | 2.07 |
3 | 关于本次发行公司债券授权事项的议案 | 3.00 |
4 | 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案 | 4.00 |
②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决意见种类 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月31日15:00至2012年9月3日15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议;
2、备查文件备置于公司董事会办公室。
特此公告
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2012年8月18日
附:授权委托书
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2012年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
议案1:审议《公司符合发行公司债券条件》的议案;
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案2:审议《本次发行公司债券方案》的议案;
2.1 发行规模
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.2 向公司股东配售的安排
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.3 债券期限
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.4 债券利率
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.5 募集资金用途
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.6承销方式
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2.7决议的有效期
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案3:审议《关于本次发行公司债券的授权事项》的议案;
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案4:审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》的议案;
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托日期:
本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止
受托人签字(盖章): 受托人身份证号码:
注:
1、请在上述选项中打“√”;
2、每项均为单项,多选无效;
3、授权委托书复印有效。
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2012-028
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司