本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２ 年８月３日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，并于２０１２年８月８日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于２０１２年第二次临时股东大会会议地点变更的公告》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性：公司董事会于２０１２年８月２日召开了七届十四次（临时）会议，决定于２０１２年８月２２日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月２２日（星期三）１４：３０

网络投票时间为：２０１２年８月２１日－２０１２年８月２２日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年８月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年８月２１日１５：００ 至２０１２ 年８月２２日１５：００ 期间的任意时间。

股权登记日：２０１２年８月１６日

（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：

１、截止２０１２年８月１６日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街２６号北京新闻大厦酒店４层第五会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

（二）审议《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》

（三）审议《关于公司对外投资的议案》

（四）审议《股东大会议事规则》（２０１２年修订）

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

２、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的２０１２年８月１６日下午股票交易收市时持有“民生投资”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

３、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记时间：２０１２年８月１７日至８月２１日（周六、周日除外），上午８时３０分－１１时３０分，下午１３时－１７时３０分。

（三）登记地点：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼公司董事会监事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０４１６；投票简称：民生投票

３、股东投票的具体程序为：

⑴ 买卖方向为买入投票；

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价
１００	总议案 （表示对以下所有议案表达相同一意见）	１００．００
１	《关于修订公司章程的议案》	１．００
２	《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》	２．００
３	《关于公司对外投资的议案》	３．００
４	《股东大会议事规则》（２０１２年修订）	４．００

⑶ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑸ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月２１日１５：００至２０１２年８月２２日１５：００期间的任意时间。

五、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：青岛市闽江二路２号综合办公楼二楼

邮政编码：２６６０７１

联系电话： （０５３２） ８０７７０８２６

传真号码： （０５３２） ８０７７０８２１

联 系 人： 杜心强

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日

附：股东大会授权委托书。

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生投资管理股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向
		同意	反对	弃权
１	《关于修订公司章程的议案》
２	《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》
３	《关于公司对外投资的议案》
４	《股东大会议事规则》（２０１２年修订）

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受委托人可按照自己意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

有效期限：

注：此委托书剪贴或复印均有效