本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

　２、会议主持人：董事长王春生

　３、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　４、会议时间：

　（１）现场会议时间：２０１２ 年 ８ 月 １６ 日（星期四）下午 １４：３０

　（２）网络投票时间：２０１２ 年 ８ 月 １５ 日— ２０１２ 年 ８ 月 １６ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年 ８ 月 １６ 日９：３０－１１：３０和１３：００－ １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ２０１２ 年 ８ 月 １５ 日下午 ３：００ 至 ２０１２ 年 ８ 月 １６ 日下午 ３：００ 期间的任意时间。

　（３）股权登记日：２０１２年５月２１日

　５、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

　６、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　７、会议出席情况

　（１）出席的总体情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 １４ 人，代表有表决权的股份总数为 ８８，０５６，０７０ 股，占公司股份总数的 ７３．３８％。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

　（２）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共 ８ 人，代表有表决权股份共 ８６，７２０，５６９ 股，占公司股份总数的 ７２．２７％。

　（３）网络投票情况

　通过网络投票的股东共 ６ 人，代表有表决权股份共１，３３５，５０１ 股，占公司股份总数的 １．１１２９ ％。

　二、会议议案审议表决情况

　１、审议通过《公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》

　《公司未来三年（２０１２－２０１４ 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：８８，０５１，３７０ 股同意；０ 股反对；４７００ 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 ９９．９９４７ ％、 ０ ％、 ０．００５３ ％。

　２、以特别决议的方式审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　《公司章程（修正案）》具体内容详见《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》，修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：８８，０５１，３７０ 股同意；０ 股反对；４７００ 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 ９９．９９４７ ％、 ０ ％、 ０．００５３ ％。

　三、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　２、见证律师：陈一宏、庞珏

　３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、《苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议》；

　２、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》．

　特此公告！

　苏州安洁科技股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年八月十六日