中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年８月１６日，中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司神华（福建）能源有限责任公司（以下简称“神华福建公司”）与福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）签署协议，合资设立神华福能发电有限责任公司（以下简称“神华福能公司”）。

　神华福建公司以现金人民币１，３２２，４２９，６１７．７６元出资，取得神华福能公司５１％的股权；福能集团以其持有的下述资产及股权出资，取得神华福能公司４９％的股权，出资的资产及股权分别为：对鸿山热电有限责任公司（项目位于福建省石狮市鸿山镇）二期项目及三期项目（二期及三期项目规划装机规模均为２×１０００兆瓦，二期项目正在开展前期工作）投资形成的资产、龙岩发电有限责任公司（运营装机规模４×１３５兆瓦）的６４％股权、雁石发电有限责任公司（运营装机规模２×３００兆瓦）的７５％股权和晋江热电有限公司（一期运营装机规模２×５０兆瓦、二期规划装机规模２×５０兆瓦）的５１％股权。其中，龙岩发电有限责任公司持有雁石发电有限责任公司的２５％股权。

　设立神华福能公司，符合国家海峡西岸经济区发展规划和本公司发展战略，增加了本公司的沿海优质电源点和电力市场份额，同时也有利于稳定和扩大本公司的煤炭销售市场。

　特此公告

　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　董事会秘书 黄清

　2012年8月16日