本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况：

　１、会议召开时间：

　现场会议时间：２０１２年８月１６日（星期四）下午１４：００

　网络投票时间：２０１２年８月１５日—８月１６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１５日下午１５：００至２０１２年８月１６日下午１５：００的任意时间。

　２、股权登记日：２０１２年８月１０日

　３、会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路２８号公司会议室

　４、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　５、会议召集人：公司第二届董事会

　６、会议主持人：公司董事长胡敏先生

　７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况：

　参加本次大会的股东及股东代表共计１０人，代表表决权的股份总数１２３７３．７万股，占公司有表决权的股份总数的７３．６５３％。其中出席现场股东大会的股东及股东代表共计８人，代表有表决权的股份总数１２３７３．２万股，占公司有表决权的股份总数的７３．６５％；通过网络投票的股东２人，代表有表决权的股份总数５０００股，占公司有表决权的股份总数的０．００３％。

　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表出席或列席了会议。江苏金禾事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决结果：

　１、本次股东大会每项提案采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　２、本次股东大会审议通过了如下决议：

　（１）审议通过了《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２３７３．７万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 ０ ％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％。

　（２）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　该议案的表决结果为：同意１２３７３．７万股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的１００％；反对０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 ０ ％；弃权０股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的０％。

　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　本次股东大会经江苏金禾律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　结论性意见：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。

　六、备查文件：

　１、《南京新联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、《江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南京新联电子股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月十六日