§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
李晓光 | 独立董事 | 书面委托行使表决权 | 郑仰楠 |
夏清 | 独立董事 | 书面委托行使表决权 | 张岩 |
曾鸣 | 独立董事 | 书面委托行使表决权 | 李鼎玉 |
张云虎 | 董事 | 书面委托行使表决权 | 李艳思 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 文山电力 |
股票代码 | 600995 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 段登奇 | 吴云林 |
联系地址 | 昆明市东风东路48号金泰大厦19楼 | 昆明市东风东路48号金泰大厦19楼 |
电话 | 0871-3191628 | 0871-3199266 |
传真 | 0871-3190838 | 0871-3190838 |
电子信箱 | wsdl@wsdl.sina.net | wsdl@wsdl.sina.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 2,182,178,918.17 | 2,131,727,640.69 | 2.37 |
所有者权益(或股东权益) | 1,211,372,508.57 | 1,108,504,995.56 | 9.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.53 | 2.32 | 9.05 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 107,016,226.18 | 99,956,774.83 | 7.06 |
利润总额 | 124,603,180.91 | 97,464,795.33 | 27.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 102,867,513.01 | 85,422,506.36 | 20.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 88,073,224.36 | 88,287,470.30 | -0.24 |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.18 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.87 | 8.21 | 增加0.66个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,799,108.53 | 102,305,859.13 | 9.28 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.23 | 0.21 | 9.52 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 36,971户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
云南电网公司 | 国有法人 | 29.57 | 141,523,200 | | | 无 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 2.75 | 13,182,094 | -1,001,031 | | 无 |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 其他 | 1.88 | 9,000,000 | | | 无 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.54 | 7,349,999 | 2,449,999 | | 无 |
云南省地方电力实业开发公司 | 国有法人 | 1.35 | 6,480,000 | | | 无 |
东方电气投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.18 | 5,649,100 | | | 无 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 1.06 | 5,090,667 | | | 无 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.04 | 5,000,000 | -101,934 | | 无 |
全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.99 | 4,755,580 | 4,755,580 | | 无 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 0.73 | 3,500,010 | | | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
云南电网公司 | 141,523,200 | 人民币普通股 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 13,182,094 | 人民币普通股 |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 7,349,999 | 人民币普通股 |
云南省地方电力实业开发公司 | 6,480,000 | 人民币普通股 |
东方电气投资管理有限公司 | 5,649,100 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 5,090,667 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 4,755,580 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 3,500,010 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -899,283.39 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,499,841.81 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,603.69 |
所得税影响额 | -2,792,666.08 |
合计 | 14,794,288.65 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
电力行业 | 791,672,109.08 | 566,577,075.69 | 28.43 | 8.80 | 7.74 | 增加0.70个百分点 |
分产品 |
电力行业 | 791,672,109.08 | 566,577,075.69 | 28.43 | 8.80 | 7.74 | 增加0.70个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,438.41万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
文山地区 | 790,375,835.47 | 9.21 |
对越送电 | 1,296,273.61 | -66.54 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 六.1 | 169,382,285.33 | 221,335,993.11 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 六.2 | 42,555,896.12 | 27,000,000.00 |
应收账款 | 六.3 | 58,588,735.29 | 1,881,530.79 |
预付款项 | 六.4 | 14,401,942.23 | 11,773,415.37 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 六.5 | 2,041,803.32 | 1,260,398.52 |
存货 | 六.6 | 2,905,731.58 | 2,656,872.91 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 289,876,393.87 | 265,908,210.70 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 六.7 | 116,833,816.24 | 114,238,241.50 |
投资性房地产 | 六.8 | 5,879,917.34 | 6,143,607.92 |
固定资产 | 六.9 | 1,488,854,744.32 | 1,500,015,100.50 |
在建工程 | 六.10 | 232,082,649.86 | 195,608,670.93 |
工程物资 | 六.11 | 197,153.85 | 358,303.19 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 六.12 | 43,622,574.67 | 44,623,837.93 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 六.13 | 4,831,668.02 | 4,831,668.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,892,302,524.30 | 1,865,819,429.99 |
资产总计 | | 2,182,178,918.17 | 2,131,727,640.69 |
流动负债: | |
短期借款 | 六.15 | 256,000,000.00 | 186,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 六.16 | 18,844,660.49 | 4,447,440.62 |
预收款项 | 六.17 | 17,011,444.93 | 12,338,740.78 |
应付职工薪酬 | 六.18 | 5,881,359.09 | 17,697,697.67 |
应交税费 | 六.19 | 28,646,502.02 | 52,767,079.73 |
应付利息 | 六.20 | | 1,400,820.06 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 六.21 | 91,412,180.41 | 89,766,441.99 |
一年内到期的非流动负债 | 六.22 | 183,500,000.00 | 274,500,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 601,296,146.94 | 638,918,220.85 |
非流动负债: | |
长期借款 | 六.23 | 355,380,000.00 | 366,380,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 六.24 | 3,239,668.00 | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 六.25 | 10,890,594.66 | 17,924,424.28 |
非流动负债合计 | | 369,510,262.66 | 384,304,424.28 |
负债合计 | | 970,806,409.60 | 1,023,222,645.13 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 六.26 | 478,526,400.00 | 478,526,400.00 |
资本公积 | 六.27 | 155,221,398.16 | 155,221,398.16 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 六.28 | 100,686,841.31 | 100,686,841.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 六.29 | 476,937,869.10 | 374,070,356.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,211,372,508.57 | 1,108,504,995.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,182,178,918.17 | 2,131,727,640.69 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
云南电网公司 | | | 19,833,397.43 | 31,440,107.62 |
合计 | | | 19,833,397.43 | 31,440,107.62 |
7.2 财务报表
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:云南文山电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平
利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 100,686,841.31 | | 374,070,356.09 | 1,108,504,995.56 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 100,686,841.31 | | 374,070,356.09 | 1,108,504,995.56 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 102,867,513.01 | 102,867,513.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,867,513.01 | 102,867,513.01 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 102,867,513.01 | 102,867,513.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 100,686,841.31 | | 476,937,869.10 | 1,211,372,508.57 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 六.30 | 792,208,899.11 | 733,997,415.82 |
减:营业成本 | 六.30 | 567,823,615.13 | 530,671,147.72 |
营业税金及附加 | 六.31 | 7,077,281.44 | 6,055,800.75 |
销售费用 | 六.32 | 21,609,169.81 | 18,134,685.96 |
管理费用 | 六.33 | 68,428,010.77 | 81,493,526.30 |
财务费用 | 六.34 | 21,840,406.35 | 15,180,162.48 |
资产减值损失 | 六.35 | 1,009,764.17 | -374,291.73 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平
现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 87,170,267.39 | | 281,132,774.78 | 1,002,050,840.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 87,170,267.39 | | 281,132,774.78 | 1,002,050,840.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 56,710,922.36 | 56,710,922.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 85,422,506.36 | 85,422,506.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 85,422,506.36 | 85,422,506.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -28,711,584.00 | -28,711,584.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -28,711,584.00 | -28,711,584.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 478,526,400.00 | 155,221,398.16 | | | 87,170,267.39 | | 337,843,697.14 | 1,058,761,762.69 |
法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平
所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 885,703,285.26 | 754,769,046.08 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六.41 | 47,209,826.41 | 37,279,138.96 |
经营活动现金流入小计 | | 932,913,111.67 | 792,048,185.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 548,881,573.23 | 428,330,976.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 111,255,113.33 | 104,922,125.97 |
支付的各项税费 | | 123,657,629.57 | 85,348,313.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六.41 | 37,319,687.01 | 71,140,909.48 |
经营活动现金流出小计 | | 821,114,003.14 | 689,742,325.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 六.41 | 111,799,108.53 | 102,305,859.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -13,991.04 | 100,843.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | -13,991.04 | 100,843.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 104,869,360.45 | 71,209,477.67 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 104,869,360.45 | 71,209,477.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -104,883,351.49 | -71,108,634.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 303,500,000.00 | 150,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 303,500,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 335,500,000.00 | 122,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,869,464.82 | 46,124,708.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 362,369,464.82 | 168,124,708.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -58,869,464.82 | -18,124,708.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -51,953,707.78 | 13,072,516.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 221,335,993.11 | 180,997,882.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 169,382,285.33 | 194,070,398.59 |
单位:元 币种:人民币
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.36 | 2,595,574.74 | 17,120,390.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,595,574.74 | 17,120,390.49 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 107,016,226.18 | 99,956,774.83 |
加:营业外收入 | 六.37 | 18,617,773.89 | 32,531.23 |
减:营业外支出 | 六.38 | 1,030,819.16 | 2,524,510.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | 960,439.16 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,603,180.91 | 97,464,795.33 |
减:所得税费用 | 六.39 | 21,735,667.90 | 12,042,288.97 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 102,867,513.01 | 85,422,506.36 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 六.40 | 0.21 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | 六.40 | 0.21 | 0.18 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 102,867,513.01 | 85,422,506.36 |
法定代表人:杨斌 主管会计工作负责人:解家杰 会计机构负责人:李平
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-008
云南文山电力股份有限公司
第五届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届十三次董事会会议通知于2012年8月2日发出,会议于8月15日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的董事应到13人,实到董事及委托代理人13人,其中:董事张云虎同志书面委托董事李艳思同志行使表决权、独立董事夏清同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权、独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权、独立董事李晓光同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。
会议由董事长杨斌同志主持,公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,并以举手逐项表决方式形成如下决议:
一、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年上半年总经理工作报告》。
二、以 13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。
三、以 13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年上半年内控体系建设工作情况报告》。
公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作。
四、以 13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
(1)同意卢星盛先生辞去公司副总经理职务;
(2)聘任杨子龙先生为公司副总经理;
(3)同意熊平武先生辞去公司财务总监职务;
(4)聘任解家杰先生为公司财务总监;
(5)聘任张发明先生为公司总经理助理。
公司独立董事认为:议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。杨子龙、解家杰、张发明同志任职资格中无《公司法》、公司《章程》等法律法规禁止的条件,符合《上市公司治理准则》中的独立性要求,上述议案提名、审议、任免均符合公司《章程》及有关法律法规的规定。
独立董事:曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。
特此公告
云南文山电力股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十七日
附:杨子龙、解家杰、张发明同志简介:
杨子龙,男,汉族,1964年5月出生,云南元谋人,大学专科学历,1985年12月参加工作,2005年7月加入中国共产党,助理工程师,2006年1月至2008年1月任云南电网公司文山供电局规划建设部主任。2008年1月至2011年3月任云南电网公司文山供电局生产技术部主任。2011年3月至2012年7月任云南电网公司文山供电局副局长、党委委员。
解家杰,男,汉族,1973年10月出生,云南石屏人,大学学历,学士学位,会计师,1996年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,2003年10月至2006年5月任云南电网公司财务部会计专责。2006年5月至2012年7月任云南嘉信实业有限公司财务部主任(2006年9月至2012年7月任云南嘉信实业有限公司党总支委员)。
张发明,男,壮族,1968年08月出生,云南砚山人,大专学历,1987年07月参加工作,1996年07月加入中国共产党,工程师。2003年9月至今任云南文山电力股份有限公司市场营销部主任。2010年4月至今任云南文山电力股份有限公司副总经济师。
股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2012-009
云南文山电力股份有限公司
第五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届十二次监事会会议通知于2012年8月3日发出,会议于8月15日在文山龙成商务酒店十三楼会议室召开。出席会议的监事应到5人,实到监事5人,根据《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议合法、有效。
会议由监事会主席张宇耀同志主持,与会监事对提交本次会议的议案进行了审议,以举手逐项表决方式通过了如下议案:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年半年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为:公司《2012年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定;报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年上半年内控体系建设工作情况报告。
与会监事一致认为:公司已按照年初董事会通过的内部控制规范体系建设实施方案有序开展各项工作,监事会对此报告无异议。
特此公告
云南文山电力股份有限公司
监事会
二〇一二年八月十七日