证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４１
福建圣农发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年８月１６日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于２０１２年８月５日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
《公司２０１２年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司于２０１２年３月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，公司股东大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。
天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。
本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会予以审议。
三、审议通过《关于修改＜公司对外投资管理制度＞的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定，结合福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《公司对外投资管理制度》进行如下修改：
１、《公司对外投资管理制度》第六条原文为：
“第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其审批权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
公司进行对外投资时，如单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，由董事会审议批准。
公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议批准：
（一）单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的；
（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的５０％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元人民币；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元人民币；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元人民币；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。”
现修改为：
“第六条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其审批权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
公司进行对外投资时，如单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的１０％的，由总经理审议批准。
公司进行对外投资时，如单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的１０％、不超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，由董事会审议批准。
公司进行对外投资时，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议批准：
（一）单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的；
（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的５０％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元人民币；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元人民币；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的５０％以上，且绝对金额超过５０００万元人民币；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，且绝对金额超过５００万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。”
２、《公司对外投资管理制度》第二十条原文为：
“第二十条 公司总经理办公会议对投资项目进行审议并通过后，上报董事会战略委员会审查。经董事会战略委员会审查通过后，提请董事会审议。董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会审批权限的，应当提请股东大会审议。”
现修改为：
“第二十条 公司总经理办公会议对投资项目进行审议并通过后，上报董事会战略委员会审查。经董事会战略委员会审查通过后，属于总经理决策权限内的对外投资事项，由总经理作出投资决定，超出总经理决策权限的其他对外投资事项应提请董事会审议。董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会审批权限的，应当提请股东大会审议。”
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
为进一步增强福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的决策灵活性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行如下修改：
１、《公司章程》第一百一十条原文为：
“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，由董事会审议批准。
公司进行对外投资、收购出售资产、委托理财时，如单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，由董事会审议批准；如单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，应报股东大会审议批准。
公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币３０万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币３００万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％的关联交易事项，由公司总经理或者总经理办公会议审议批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币３０万元以上（含３０万元）的关联交易事项，由公司董事会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额在人民币３００万元以上（含３００万元）但低于人民币３０００万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上（含０．５％）但低于公司最近一期经审计净资产绝对值５％的关联交易，由公司董事会审议批准。
公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币３０００万元以上（含３０００万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上（含５％）的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司为持有本公司５％以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。
关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续１２个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。
董事会就公司及其控股子公司对外提供担保事项作出决议时，除应经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。”
现修改为：
“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，由董事会审议批准。
公司进行对外投资、收购出售资产、委托理财时，如单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的１０％的，由总经理审议批准；如单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的１０％、不超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，由董事会审议批准；如单次交易金额超过公司最近一期经审计净资产值的３０％的，应报股东大会审议批准。
公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币３０万元的关联交易事项，以及与关联法人发生的交易金额低于人民币３００万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％的关联交易事项，由公司总经理或者总经理办公会议审议批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
公司与关联自然人发生的交易金额达到人民币３０万元以上（含３０万元）的关联交易事项，由公司董事会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额在人民币３００万元以上（含３００万元）但低于人民币３０００万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上（含０．５％）但低于公司最近一期经审计净资产绝对值５％的关联交易，由公司董事会审议批准。
公司与关联自然人、关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在人民币３０００万元以上（含３０００万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上（含５％）的关联交易，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交公司股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司为持有本公司５％以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。
关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续１２个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。
公司对外提供担保（包括但不限于资产抵押、质押、保证等）的，如属于本章程第四十一条所列情形之一的，应当报股东大会审议批准；除本章程第四十一条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。
董事会就公司及其控股子公司对外提供担保事项作出决议时，除应经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。”
２、《公司章程》第一百二十八条原文为：
“第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和总畜牧师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。”
现修改为：
“第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和总畜牧师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、关联交易等事项；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。”
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。
公司拟定于２０１２年９月５日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开２０１２年第三次临时股东大会
《公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日
证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４２
福建圣农发展股份有限公司
关于改聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
２０１２年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，公司股东大会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。
天健正信会计师事务所有限公司已于２０１２年６月１８日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。
本议案尚须提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日
证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４３
福建圣农发展股份有限公司关于对外投资将公司生产规模扩大至
年产７．５亿羽肉鸡战略规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司本次《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的公告》涉及的生产规模、投资金额等等仅仅是公司初步估计数。今后公司在确定具体某一投资项目时，除了按国家有关法律、法规和规章和公司相关制度编制相关项目可行性研究报告、申请项目立项和获得相关批文外，还将严格履行投资项目的审议程序并及时履行相关信息坡露义务。
风险提示：
本公告内容为公司未来５年发展规划，存在不确定性。投资者在评价公司本次公告内容时，除本公告提及的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
１、融资风险
该项目的建设周期较长、所需建设资金量大，如果未来项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，项目的建设将面临着停工的风险。
２、行业周期性波动风险
我国的农业行业具有一定的周期波动特征。公司的产品为冻鸡肉，生产成本主要为生产饲料所需要的玉米和豆粕等，鸡肉价格和原料价格受经济景气度、供需关系变化、原料供应地当年度农业生产年景及市场竞争等诸多因素的影响，存在价格波动的情况，从而影响公司的成本和利润。
３、行业竞争风险
公司所处行业为家禽农业养殖、加工生产，该行业进入门槛低，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。
４、市场与产能风险
由于人们的收入及消费水平、生活方式、消费习惯、饮食口味等可能发生变化，并影响到我国鸡肉消费市场，从而带来一定的市场风险；并且本项目投资达产后，公司白羽肉鸡年产量与目前相比将有大幅提高，如果公司销售能力的提高不能与生产规模的扩大相匹配，市场开拓未能达到预期效果，将会给项目的前景带一定来风险。
５、疾病风险
鸡在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病，禽流感等疾病在爆发期间，会导致鸡的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。
６、项目用地风险
公司投资项目所需的种鸡、肉鸡养殖需要大量土地，且种鸡、肉鸡饲养对项目用地的地理位置、周边环境都有一定要求，若公司所选投资区域内无法取得相应符合条件的建设用地，将会对项目建设产生一定的影响。
７、自然灾害风险
公司投资项目地处福建省北部山区，拟建设的种鸡、肉鸡饲养场分散在各山坳间，存在遭受水灾、雪灾、风暴等自然灾害影响的可能。
８、食品安全及质量标准提高的风险
食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。若公司产品不能达到各项国家推行的各项食品安全和质量标准，则会对公司产生一定的影响。
９、规模扩张引发的管理风险
今后，随着公司拟投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。
１０、财务成本上升风险
公司本次拟投资项目所需建设资金量大，建设周期长，投资项目的资金来源部份可能将通过银行借款、发行债券等方式获得，在项目建设期内，公司的财务成本可能大幅增加，从而影响公司的盈利能力。
１１、持续盈利能力风险
今后，随着公司本次拟投资项目的逐步建成并投产，公司的固定资产将出现大幅增加，对应的固定资产折旧费用也将出现大幅增加，从而对公司持续盈利造成一定影响。
随着我国国民经济的持续发展，肉类消费将同步快速增长，国民对鸡肉消费需求将保持长期、稳定的增长态势。同时，随着我国社会经济不断发展和农业生产水平不断提高，以自给自足为特征的散户饲养的比例将越来越少，以市场化为导向的工业化集中饲养正在成为肉鸡供应的主要来源。
纵观目前国内肉鸡行业，国内外知名大型企业（如中粮、嘉吉、泰森、ＯＳＩ、铭基等）加速在中国扩张，中国未来白羽肉鸡行业的竞争可能演变为大型企业与大型企业之间的直接竞争。为此，公司必需抢得先机，不断扩大生产规模，进一步提高公司产品在中国的市场份额，才能继续领跑国内肉鸡行业。
为此，经公司管理层讨论，并经公司董事会战略委员会研究，提出了在未来５年内将公司生产规模由现在的年产２．５亿羽内鸡扩大至年产７．５亿羽肉鸡的战略规划。具体如下：
一、战略总体目标
未来５年，公司将紧紧围绕福建北部地区，进一步做大、做强白羽肉鸡一条龙产业链，达到以下目标：
１、年生产饲料３７５万吨；
２、年养殖祖代鸡１６万套；
３、年养殖父母代种鸡７５０万套；
４、年饲养商品代肉鸡７．５亿羽；
５、年屠宰加工肉鸡７．５亿羽；
二、行业发展环境（背景）分析
（一）宏观环境分析
１、有利政策支持
我国是人口众多的农业大国，农村人口比重大，解决“三农”问题是国家稳定的基础，是国民经济发展的重中之重。发展农业及畜牧业，提高食品安全一直是我国的基本国策。为保证居民的食物供应，改善居民的饮食结构，提高生活水平，我国政府对于肉鸡生产行业给予了许多政策支持。近年陆续出台的发展农牧业的鼓励政策，从区域发展、养殖模式、用地支持、财政补贴等方面给予了家禽养殖企业发展政策鼓励，鼓励禽畜产品加工企业向规模化、产业化、集团化、国际化的方向发展。以下是近年国家出台的部分政策列表：
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２、市场前景广阔
（１）随着中国经济的发展和人民生活水平的不断提高，大众膳食的肉类消费结构也在发生着深刻变革，逐步由红肉转向低胆固醇、低脂肪的白肉。
１９８０年至２０１０年３０年间，中国肉产量比重发生很大变化，尤其是猪肉产量从８２％下降到６４．０１％，禽肉产量比重大幅度增加，３０年间比重增加了９．７９％，达到２１．０４％。
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（资料来源：中国畜牧业协会）
（２）中国是世界上人口最多的国家，鸡肉消费市场极为广阔。自２００６年以来，我国鸡肉产量及消费量均保持快速增长，呈现出供需两旺的增长态势。鸡肉产量及鸡肉消费量的年平均增长率均超过５％，高于世界平均水平。
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虽然国内鸡肉消费总量保持快速增长态势，但人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距。２０１０年，美国人均鸡肉年消费量为４３．３千克，巴西人均鸡肉年消费量为４０．１千克，加拿大人均鸡肉年消费量为２９．６千克，就连与中国大陆居民饮食习惯类似的中国台湾地区人均鸡肉年消费量也已达到２８千克，远远高于我国２０１０年人均９．３千克的水平。
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（数据来源：ＵＳＤＡ）
（３）近年来，我国农村城镇化步伐不断加快，农村城镇化一方面使农民由原来的农村居民转化为城镇居民，从而逐步退出白羽肉鸡养殖行业，农村城镇化进程的加快将使我国原有的农户饲养的白羽肉鸡数量大幅减少，从而减少了中国白羽肉鸡行业肉鸡产品的供给量；另一方面城镇化后的农民同时也将由原来的白羽肉鸡生产者转化为鸡肉产品消费者，二者叠加将对我国今后白羽肉鸡行业产生重大和深远的积极影响。另外，农村城镇化后，我国部份农民的生活已从温饱型向小康型过渡，生活逐步向改善性消费转变，对食品消费需求从量的需求转变到质的要求。
（４）随着我国城市化进程的加快，快餐业的迅猛发展（鸡肉将作为快餐业首选的肉类原料）、人民生活水平的提高以及生活节奏的加快，人民的饮食文化得到改变，人们开始追求卫生、方便、快捷、营养、味美的饮食，消费者对消费食品（产品）品牌、品质、安全性等有了更高的需求。随着连锁超市的发展和冷藏物流手段的改善、作为适合生产方便食品、生产效率高、成本优势突出、节粮畜牧业首选的肉鸡加工业得到快速发展，并向规模化、品牌化方向发展。
图１１ １９４９－２００８年城镇人口比重（％）
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（资料来源：国家统计局）
（５）我国人口众多，民众消费力旺盛。而改革开放以来，我国国民经济不断发展，人民消费水平逐步提高，人们对优质肉类产品的消费需求也不断上升。这些都构成了我国鸡肉产品消费稳定增长的坚实基础。近年来，肯德基和麦当劳等洋快餐巨头均加快在中国的扩张步伐，不断调高每年在中国开店目标。截止２０１２年一季度，肯德基在中国的开店数已超过４０００家（其中包括３４００多家肯德基餐厅、５５０多家必胜宅急送和２０多家东方既白餐厅），２０１２年百胜公司在中国的开店数也从６００家增加到７００家。麦当劳在华门店数量超过１４００家，中国已经跃升为麦当劳全球第三大市场，２０１２年麦当劳在中国新开门店的目标是２２５家到２５０家。
公司目前是肯德基、麦当劳等公司的战略合作伙伴，也是其最主要的肉鸡产品供应商，而肯德基、麦当劳等国际洋快餐巨头在中国扩张速度的不断加快，为公司未来生产规模的扩大和产品销售提供了有力的基础和保证。
（二）区域环境分析
根据国家统计局刊发的《中国统计年鉴２００９》，我国鸡肉主要消费区域集中在东部沿海各省及部分中部地区。而福建省位于中国经济最发达的长三角、珠三角经济区之间，因此布局福建能有效地辐射东部沿海各个鸡肉消费大区。
２００８年我国各地区肉禽及制品消费总额排名
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（资料来源：《中国统计年鉴２００９》）
（三）行业现状发展趋势
１、国内肉鸡行业现状
经过近３０年的发展，我国肉鸡产业的集团化、产业化程度有一定程度的提高，但是与国外同行业相比，我国肉鸡养殖行业集中度处于较低的水平。 ２００９年我国年存栏１００万只肉鸡以上的养殖场数量占总养殖场数量比重仅为０．０４％，而年存栏０．２～１万只肉鸡的小规模肉鸡场占比为６６．７０％。
２００９年肉鸡规模化养殖场数量统计占比
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（资料来源：中国畜牧业统计年鉴）
２０１１年我国前十大肉鸡产商产量占全国总产量的１３．３７％，而美国前１０家肉鸡公司总体市场份额早在２００８年就已经超过７０％。
２０１１年公司生产加工肉鸡已经超过１亿羽，但是国内市场占有率仅２．５％。
２００８年美国前十大肉鸡生产公司市场占有率情况表
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（资料来源：Ｗａｔｔ Ｐｏｕｌｔｒｙ ＵＳＡ）
２、国内肉鸡行业发展趋势
分析美国肉鸡生产企业集中度的演变历程不难发现，肉鸡产业由分散走向集中是一个漫长的过程，中国肉鸡产业经过３０年的发展已经逐步进入了转型的关键时期，各种矛盾和问题凸显，主要体现在：抗风险能力弱、鸡肉产品质量存在安全隐患。
美国肉鸡生产企业集中度演变过程，１９８０－２００９
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（资料来源：Ｗａｔｔ Ｐｏｕｌｔｒｙ ＵＳＡ）
目前国内肉鸡产业化经营主要有两种模式：一种是在大型企业的扶持下，施行“公司＋农户”的肉鸡经营模式；另一种是大型企业自养自宰的一体化的经营模式。
相比“公司＋农户”的经营模式，自养自宰的一体化的经营模式颇具竞争力：首先，一体化产业链具有很强的抗风险能力，而在未来的发展过程中，抗风险能力较弱的企业势必被洗牌出局；其次，随着国家对食品安全监管加强，只有一体化产业链能保证其产品真正安全、可靠。
因此，我们认为，随着国内肉鸡行业的继续发展，势必出现少数市场占有率极高的大规模肉鸡生产企业，而大规模一体化的肉鸡生产企业将独领风骚。
三、公司背景
（一）公司近年发展概况
公司创新性地在行业内建立了大规模一体化自养自宰的肉鸡经营模式，建成了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽肉鸡产业链。
２００７年至今，公司肉鸡屠宰加工产量逐年增长。２００７年，公司全年肉鸡屠宰加工数量为４，２２９．２９万羽；公司于２００９年１０月在深交所挂牌上市，２０１０年，随着公司ＩＰＯ募集资金投资项目的达产，公司全年产量达到９，０３６．４７万羽； ２０１２年，随着公司增发募集资金投资项目的逐步达产，预计全年可实现屠宰加工肉鸡２亿羽。２００７年至今，公司产能已经翻了接近５倍，但是市场占有率仍不足５％。
面对目前国内肉鸡行业日趋激烈的竞争环境，公司不进则退，因此，为进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，公司制定了５年内将生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡的战略规划。
（二）公司实施战略规划的优势
１、公司创新性地在行业内建立了大规模一体化自养自宰的肉鸡经营模式，经过近３０年的不断探索和积累，公司已经完全掌握了垂直一体化白羽肉鸡养殖模式的核心理念和技术要领，这些都将为公司的异地扩张奠定坚实的基础，也使公司未来的快速扩张成为可能。
２、公司自成立以来，始终坚持“品质最优、成本最低”的经营理念，凭借一体化产业链规模化生产优势和产品品质优势，公司的冻鸡产品成为肯德基、麦当劳、德克士、双汇等国内外大型企业的首选原料。近年来，随着我国政府和社会大众对“食品安全”重视度的不断提高，公司对上述公司的冻鸡产品供应也实现快速增加。尽管近年来快速发展，但产品仍长期处于供不应求状态。
３、经过近３０年的不断积累，公司已经建立了一系列健全、完整、成熟和科学的生产经营和管理体系。良好的生产经营和管理体系构成了公司核心竞争力的重要部份，有效地保障了公司长期健康、稳定、健康发展。
４、公司始终立志于做中国白羽肉鸡行业的领先者，公司同时也清楚地认识到“人”的因素将是决定公司未来目标能否实现的最根本、最重要的因素。长期以来，公司一直高度重视对人才的培养和引进。公司制定了完善、系统的人才培养和储备制度和计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。
５、公司生产所需的资金来源较为宽松，２０１２年公司获得中行福建省分行、农行福建省分行、建行福建省分行等多家银行近５０亿元的授信额度，公司目前的融资渠道畅通、方式广泛。
四、总体布局概况
未来五年，公司将依托福建省北部南平市优越的自然环境，将现有的年产２亿羽肉鸡生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡，最终形成３个年产２．５亿羽肉鸡的生产基地，同时在福建省东部的福安市投资新建码头，采用水运的方式采购原料。
公司选择在福建北部建设生产基地的主要原因：１、有利于为公司未来长期、平稳、健康发展奠定基础，减少可能存在的外部风险。公司选择在福建省境内进行投资，可以最大限度地减少因政策变化等各种外部因素的不确定性带来的影响，保证公司长期、平稳、正常运行；２、有利于降低管理成本。公司本次发展规划所选战略目标在自然环境、生态环境、人文特征以及生活习惯均与公司总部所在地相近或相似，可以最大幅度地减少因外部环境（自然和人文环境等）变化带来的不利影响，从而降低管理成本。３、有利于锻炼队伍，积累异地投资和管理经验。多年来，公司创新性地在行业中创立了“完全自养、自宰”的一体化白羽肉鸡产业链，并摸索和建立了行之有效的生产经营和管理体系，积累了丰富的管理经验，也培养和储备了充分的相关专业人才和团队，获得同行业企业和客户的高度认可。本次项目的逐步实施，既可以扩大公司生产规模，提高市场占有率，也有利于锻炼公司的管理队伍，积累异地投资和管理经验，为公司今后继续做强做大和进一步提高市场份额打下坚实的基础。
公司本次投资项目和内容主要包括：
（一）原料供应枢纽
为降低原料采购的成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为５万吨级泊位１座。今后公司将采用轮船水运为主，火车、汽车货运为辅的采购模式。公司选择水运的原因具体如下：
１、随着公司未来生产规模不断扩大，公司购入原料（主要为玉米和豆粕）的数量将大幅增长，火车运输由于自身的原因（如全国火车运力紧张、协调工作量大、手续复杂等客观原因）可能无法完全承载公司原料采购要求，而单一依赖火车运输可能会对公司未来原料的及时运入和产品的及时运出产生影响，从而可能影响公司正常生产经营；
２、水运的运输成本较火车与汽车相比具有较大的优势。根据公司初步测算，未来水路运输成本较火车和汽车运输成本将有较大幅度降低，有利于降低公司原料和产品的运输成本，提高公司产品在市场的竞争力；
３、公司未来生产布局是沿福建北部区域由山区向沿海布局，投资建设码头符合公司未来整体的战略布局；
４、投资建设码头，使公司未来从中国北方或国外进口大量优质的生产原料成为可能，也有利于未来公司冻鸡产品的出口。
（二）祖代种鸡养殖基地
公司拟将现有的祖代种鸡养殖规模５．４万套扩大至１６万套。经多次考察，公司拟将祖代种鸡养殖基地（包括祖代种鸡养殖场与孵化厂）布局在光泽县西部的增坊、古林、牛田三个地区。
原因分析：１、未来公司生产所需的所有祖代鸡将直接从美国或欧洲等国家和地区引进，有利于从源头控制鸡病的产生和传播，切实保证公司白羽肉鸡一体化产业链的生物安全；２、通过大宗采购，有利于降低祖代鸡采购成本，为公司创造一定的经济效益；３、增坊、古林、牛田三个地区基本属于原始森林覆盖区，人迹稀少、与世隔绝，是祖代鸡养殖不多可得的优良场所；４、有利于公司对鸡群的日常跟踪和管理。
（三）肉鸡生产与加工基地
公司将在福建省内建设３个年产２．５亿羽肉鸡的生产基地（包括饲料厂、父母代种鸡养殖场、孵化厂、商品代肉鸡饲养场与肉鸡屠宰加工厂等）的布局。具体如下：
１、光泽县：公司将按原有计划在光泽县建设２．５亿羽肉鸡生产基地（该项目将于２０１３年全部完成）。
２、浦城县：公司拟将浦城县已经在建的年产１．２亿羽肉鸡工程及配套项目扩产至年产２．５亿羽肉鸡工程及配套项目。
３、松溪、政和县：公司将在松溪县（暂定，以最后确认为准）、政和县（暂定，以最后确认为准）新建年产２．５亿羽肉鸡工程及配套项目。
五、项目投资估算
项目总投资估算１００－１２０亿元。项目所需投资资金将以企业自筹、银行贷款和其他公司认为适当的融资方式解决。
六、对公司的影响
１、今后，公司将直接从国外引进生产所需的祖代种鸡，公司所有生产基地所需的父母代种鸡均由光泽祖代种鸡生产基地供应，这将从源头上杜绝了肉鸡疫病向公司传播，将有效地提升公司父母代种鸡的产蛋率、存活率及商品代肉鸡的存活率；将有效地降低商品代肉鸡的料肉比，从而给公司带来可观的经济效益。
２、该战略规划实施完成后，公司占有的市场份额将得到很大提升，公司竞争力将大大增强，公司对优质客户（如肯德基、麦当劳、双汇、太太乐等）的供货能力更加充裕和稳定，有利于进一步提高公司产品在上述客户的市场份额。
３、同时，福安码头建设完成后公司将采用水运的方式运输原料和冻鸡产品，这将大大降低公司现有的原料和产品的运输成本，为今后公司产品的竞争力提供了充分的保障。
４、该战略规划实施完成后，公司在行业中的领先地位将得到进一步巩固，公司在行业中影响力和公司产品在市场中的议价能力也将得到进一步的提高。
七、风险因素
（一）融资风险
项目的建设与建设资金的及时到位密切相关，如果项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，项目的建设将面临着停工的风险。本项目投资额较大，从项目动工建设开始，就需要大量资金，如果项目资金来源不能保证，不能如期出产合格的产品，将对公司经营产生重大影响。
针对产能扩大与融资风险，公司将采取以下措施：１、加强银企合作，建立强有力的信用支持；２、根据公司生产发展需要，适时采取多元化的融资方式；３、优化贷款的利率结构，控制融资成本，把财务风险降到最低。
（二）行业周期性波动风险
我国的农业行业具有一定的周期波动特征。肉鸡行业与种植业、畜牧业、食品业等产业的发展具有较强的联动性，若相关行业出现较大波动，将对肉鸡行业带来一定影响；另外，公司的产品主要为冻鸡肉，生产成本主要为生产饲料所需要的玉米和豆粕等，鸡肉价格和原料价格受经济景气度、供需关系变化、原料供应地当年度农业生产年景及市场竞争等诸多因素的影响，存在价格波动的情况，从而影响公司的成本和利润。
（三）行业竞争风险
项目所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于肉鸡企业属于劳动密集型产业，市场准入条件不高，不受政策性限制，随着产业的迅速发展，行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司所处行业为家禽农业养殖、加工生产，该行业进入门槛低，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。
针对行业风险，采取措施有：１、继续采取引导市场的经营战略，充分发挥把握市场需求方面的优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场；２、加强产业链建设，扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，从而提高自给能力，实现规模经济，以保证企业能在激烈的市场竞争中立于不败之地；３、公司将一如继往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率，不断提高公司产品的市场竞争力。
（四）市场与产能风险
肉类消费与经济发展联系紧密，消费者对肉类的需求将伴随着收入水平而变化。改革开放以来，我国经济持续高速发展，推动了居民收入水平的提高和生活水平的改善，加之随着中国城市化进程和生活节奏的加快，快餐行业日益兴起，我国居民的鸡肉消费量快速增长。由于人们的收入及消费水平、生活方式、消费习惯、饮食口味可能发生变化，并影响到我国鸡肉消费市场，从而带来一定的市场风险；并且本项目投资达产后，公司白羽肉鸡年产量与目前相比将有大幅提高，如果企业销售能力的提高不能与生产规模的扩大相匹配，市场开拓未能达到预期效果，将会给项目的前景带一定来风险。
针对市场风险，可以采取如下措施：
（１）加快销售队伍建设，不断完善销售管理体系，因地制宜，实施“差异化”销售战略；（２）、加强市场经济意识，努力搜集市场信息，提高市场预测能力；（３）进一步扩大产品的技术优势和产品质量优势，扩大生产规模，提高市场占有率； （４）公司将根据市场销售情况和发展动态调整制定公司产品生产计划，以销定产；建立多种类型的客户群体，分散销售区域，并积极扩大出口。
（五）疾病风险
鸡在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病，禽流感等疾病在爆发期间，会导致鸡的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。为此，公司将采取以下措施：
（１）严格执行和完善养殖场的经常性生物安全制度和各项措施。在生活区、生产区和污染区三大功能区之间设立隔离带，并实行严格消毒；鸡场必须实行封闭式管理；工作人员家中不得饲养家禽和野禽；场区大门口要设消毒池，场内应由专人管理，消毒池要定期更换和补充消毒液，以保持消毒液浓度，并监督出入人员、车辆的消毒；在养殖场生产中尽量避免家禽与野禽的密切接触。
（２）切实做好免疫工作，提高畜禽有效免疫密度，在特定时期内有针对性地注射疫苗是防御禽流感暴发和流行的关键性措施。
（３）加大科研投入力度，充分发挥公司技术研究中心在生产中的保障作用，并积极与各家专业研究所和高等院校合作，努力提高公司的肉鸡疫病防控能力。
（六）项目用地风险
近年来国内经济持续高速发展，各类生产资料的成本价格日趋提高，土地供需矛盾表现突出，国家从土地供给数量、供给方式、供给价格等方面加强了对土地的宏观调控。公司投资项目所需的种鸡、肉鸡养殖需要大量土地，且种鸡、肉鸡饲养对项目用地的地理位置、周边环境都有一定要求，若公司所选投资区域内无法取得相应符合条件的建设用地，将会对项目建设产生一定的影响。
公司将及时跟踪和了解国家土地政策和相应环境保护方面的法律法规，一方面建立强有力的项目选址小组，并在选址过程中充分吸纳规划、土地、环保等相关部门的意见；另一方面在项目建设过程中加强对土地的合理和集约使用，避免浪费。
（七）自然灾害风险
公司投资项目地处福建省北部山区，拟建设的种鸡、肉鸡饲养场分散在各山坳间，存在遭受水灾、雪灾、风暴等自然灾害影响的可能。
生产场地及其周边地区发生的自然灾害可能会造成种鸡、肉鸡饲养场建筑及设施的损坏，并可能导致鸡只死亡，由此给公司带来直接损失。同时，自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也可能给公司生产经营造成不利影响。
首先，公司将在选址的过程中充分考虑自然灾害发生的可能性，避开易发自然灾害的地区；其次，公司将进一步完善相关应急措施，提升对自然灾害预警工作与事后应急处理工作的效率，将发生自然灾害后对公司的不利影响减小到最低。
（八）食品安全及质量标准提高的风险
食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。２００９年我国颁布了《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了ＩＳＯ９００１、ＨＡＣＣＰ体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。
９、规模扩张引发的管理风险
今后，随着公司拟投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。
近年来，公司已经提前采取部份措施以解决因规模扩张引发的管理风险问题，主要包括：１、公司依托２９年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实提高管理效率；２、公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。３、公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。
１０、财务成本上升风险
公司本次拟投资项目所需建设资金量大，建设周期长，投资项目的资金来源部份可能将通过银行借款、发行债券等方式获得，在项目建设期内，公司的财务成本可能大幅增加，从而影响公司的盈利能力。
为此，公司采取以下措施：１、依靠２９年来在银行系统树立的良好形象和信誉，努力降低银行借款成本；２、通过多元化的融资渠道，适时选择恰当的、成本相对较低的融资方式。
１１、持续盈利能力风险
今后，随着公司本次拟投资项目的逐步建成并投产，公司的固定资产将出现大幅增加，对应的固定资产折旧费用也将出现大幅增加，从而对公司持续盈利造成一定影响。
七、相关授权
为了确保该规划顺利、高效地进行，公司提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施该发展规划，包括但不限于：
１、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，并制定具体方案；
２、依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与该发展规划相关的一切事宜，包括项目的备案、选址、环评、审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；
３、择机实施该发展规划，并根据实际进展情况对该发展规划作适当调整；
４、洽谈、签订、执行与该发展规划相关的合同、协议及其他一切法律文书；
５、制定和实施项目所需资金的筹措方案，包括但不限于筹资方案、方式、规模和资金使用等；
６、决定并办理与该发展规划相关的其他一切具体事宜。
八、其他需要披露的事项
本公司将严格按照相关规定及时公告公司战略规划实施进展情况。
本议案尚须提请公司股东大会予以审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日
证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１２－０４４
福建圣农发展股份有限公司
关于召开２０１２年第三次临时股东大会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于２０１２年９月５日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：２０１２年９月５日上午９时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
１、截至２０１２年８月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
４、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
１、《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；
２、《关于修改＜公司对外投资管理制度＞的议案》；
３、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
４、《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的议案》。
（三）上述议案的具体内容，将于２０１２年８月１７日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：２０１２年９月３日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：３５４１００
联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军
联系电话：（０５９９）７９５１２４２
联系传真：（０５９９）７９５１２４２
五、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十七日
附件：
福建圣农发展股份有限公司
２０１２年第三次临时股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
| 产业政策 | 相关内容 |
| ２０１２年中央１号文件：《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》 | “大力发展设施农业，继续开展园艺作物标准园、畜禽水产示范场创建，启动农业标准化整体推进示范县建设。”、“充分发挥农业产业化龙头企业在‘菜篮子’产品生产和流通中的积极作用” |
| ２０１０年中央１号文件：《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》 | “加快畜禽水产养殖规模化”、“推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。”、“要支持龙头企业提高辐射带动能力，增加农业产业化专项资金，扶持建设标准化生产基地” |
| ２００９年中央１号文件：《中共中央国务院关于０９年促进农业稳定发展农民持续增收的意见》 | “加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖”、“增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。”、“加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，加大畜禽水产良种工程实施力度，充实动物防疫体系建设内容，加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设，落实村级防疫员补助经费” |
全国现代农业发展规划
（２０１１—２０１５年） | “畜牧业产值占农业总产值比重从２０１０年的３０％增加到２０１５年的３６％。改善养殖业生产条件。加速培育一大批设施完备、技术先进、质量安全、环境友好的现代化养殖场。加快实施畜禽良种工程，支持畜禽规模化养殖场（小区）开展标准化改造和建设” |
| 食品工业“十二五”发展规划（２０１１） | “十二五”期间将进一步推动禽肉加工发展布局，重点建设中部和东部禽肉屠宰加工基地，原则上不再新建禽类年屠宰量在２０００万羽以下的企业 |
| 《国家粮食安全中长期规划纲要》（２００８） | “制定了２０２０ 年底我国肉类总产量达到７８００ 万吨的肉类生产安全指标” |
| 排名 | 地区 | 城镇人口数
（万人） | 人均肉禽及制品消费支出
（元／人·年） | 肉禽及制品消费总额
（亿元／年） |
| １ | 广东 | ６０４８ | １５４９ | ９３７ |
| ２ | 江苏 | ４１６９ | ９６９ | ４０４ |
| ３ | 四川 | ３０４４ | １１８２ | ３６０ |
| ４ | 山东 | ４４８３ | ６５８ | ２９５ |
| ５ | 湖南 | ２６８９ | ９５９ | ２５８ |
| ６ | 广西 | １８３８ | １３１２ | ２４１ |
| ７ | 浙江 | ２９４９ | ８１３ | ２４０ |
| ８ | 湖北 | ２５８１ | ８８６ | ２２９ |
| ９ | 福建 | １７９８ | １１１６ | ２０１ |
| １０ | 辽宁 | ２５９１ | ７７４ | ２０１ |
| 排名 | 公司名称 | 年鸡肉产量
（万吨） | 市场占有率 |
| １ | Ｐｉｌｇｒｉｍ’ｓ Ｐｒｉｄｅ | ３９９．８５９ | ２３．５３％ |
| ２ | Ｔｙｓｏｎ Ｆｏｏｄｓ | ３６６．９１２ | ２１．６０％ |
| ３ | Ｐｅｒｄｕｅ Ｆａｒｍｓ | １１３．８１８ | ６．７０％ |
| ４ | Ｓａｎｄｅｒｓｏｎ Ｆａｒｍｓ | ６１．８７０ | ３．６４％ |
| ５ | Ｗａｙｎｅ Ｆａｒｍｓ | ５５．０３７ | ３．２４％ |
| ６ | Ｍｏｕｎｔａｉｒｅ Ｆａｒｍｓ | ４５．７７０ | ２．６９％ |
| ７ | Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｒａｅｆｏｒｄ Ｆａｒｍｓ | ４０．１５４ | ２．３６％ |
| ８ | Ｋｅｙｓｔｏｎｅ Ｆｏｏｄｓ | ３３．０４１ | １．９４％ |
| ９ | Ｋｏｃｈ Ｆｏｏｄｓ | ４９．７０２ | ２．９３％ |
| 合计 | １１９４．２４２ | ７０．２９％ | 合计 |
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》 | | | |
| 二 | 《关于修改＜公司对外投资管理制度＞的议案》 | | | |
| 三 | 《关于修改＜公司章程＞的议案》 | | | |
| 四 | 《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产７．５亿羽肉鸡战略规划的议案》 | | | |
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