本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月１６日上午９：３０

　２、现场会议召开地点：本公司２楼会议室

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：本公司董事会

　５、主持人：杜克荣董事长

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东会议的股东及股东代理人共４名，代表股份７９，８９０，４４３股，占公司有表决权股份总数的２７．３１％。

　二、提案审议情况

　关于修改《公司章程》部分条款的议案（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网）。

　（７９，８９０，４４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

　０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

　０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会决议

　２、法律意见书

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月１６日