本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案

　● 本次会议召开前无补充提案

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间和地点

　江苏亚星锚链股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月１６日（星期四）上午１０：００在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

　（二）股东出席会议情况

　截至股权登记日（２０１２年８月９日），本公司有表决权股份总数为４６，８００万股。出席本次会议的股东及股东代理人共２７人，代表股份２３３，９７４，３７５股，占本公司有表决权股份总数的４９．９９％。

　本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。

　（三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　１、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　表决结果：同意２３３，９７４，３７５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、《未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》

　表决结果：同意２３３，９７４，３７５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０ 股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、唐晓婉律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书。

　江苏亚星锚链股份有限公司

　２０１２年８月１６日