经营活动现金流入小计	３，０２３，６４７，３８７．７７	２，６０９，９１２，４４９．２５
购买商品、接受劳务支付的现金	２，３３２，３９３，７１６．７６	１，９６５，５９１，８６２．４３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２５３，６１６，１９２．２０	１９２，０９７，６６４．６３
支付的各项税费	１４１，１５１，９８５．２１	１０２，０６５，０２２．３２
支付其他与经营活动有关的现金	１２２，５０１，８２６．７４	１９６，４０３，８３１．４７
经营活动现金流出小计	２，８４９，６６３，７２０．９１	２，４５６，１５８，３８０．８５
经营活动产生的现金流量净额	１７３，９８３，６６６．８６	１５３，７５４，０６８．４０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	５６５，０００，０００．００	２０９，０００，０００．００
取得投资收益所收到的现金	１，９０７，８８０．４８	３８５，７３８．３３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３６１，３３１．２０	６８４，２６２．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	５６７，２６９，２１１．６８	２１０，０７０，０００．３３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５０６，３０１，８７４．０５	６３６，８８８，７６０．６０
投资支付的现金	５６５，０００，０００．００	２１９，０３３，５０７．５０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	４６，３０７，７１４．７１	２６，１３２，４６３．１８
投资活动现金流出小计	１，１１７，６０９，５８８．７６	８８２，０５４，７３１．２８
投资活动产生的现金流量净额	－５５０，３４０，３７７．０８	－６７１，９８４，７３０．９５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２０，０００，０００．００	２，２５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２０，０００，０００．００	２，２５０，０００．００
取得借款收到的现金	２，５５５，０００，０００．００	２，６９９，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２，５７５，０００，０００．００	２，７０１，２５０，０００．００
偿还债务支付的现金	２，１３１，１３０，０００．００	２，１１４，１２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２４７，０３６，５９１．５１	１５０，３９３，９９９．８５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	３，５１９，３５４．４９	３，２９５，６０９．４７
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２，３７８，１６６，５９１．５１	２，２６４，５１３，９９９．８５
筹资活动产生的现金流量净额	１９６，８３３，４０８．４９	４３６，７３６，０００．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３２，８１０．４０	－６５，４９８．２９
五、现金及现金等价物净增加额	－１７９，４９０，４９１．３３	－８１，５６０，１６０．６９
加：期初现金及现金等价物余额	７９２，１３５，７２９．２５	８１９，１７５，６０６．８０
六、期末现金及现金等价物余额	６１２，６４５，２３７．９２	７３７，６１５，４４６．１１

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０３５，７７２．４１			２６９，９８７，８２５．８９		４８５，６１５，３０２．３２	１，８１９，７８８，９００．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０３５，７７２．４１			２６９，９８７，８２５．８９		４８５，６１５，３０２．３２	１，８１９，７８８，９００．６２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－２０，１５７，８４５．３６	－２０，１５７，８４５．３６
（一）净利润							７４，７４１，９０４．６４	７４，７４１，９０４．６４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７４，７４１，９０４．６４	７４，７４１，９０４．６４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－９４，８９９，７５０．００	－９４，８９９，７５０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－９４，８９９，７５０．００	－９４，８９９，７５０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０３５，７７２．４１			２６９，９８７，８２５．８９		４６５，４５７，４５６．９６	１，７９９，６３１，０５５．２６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６２６，１３３，４７２．４８	５６４，７３３，４６７．８１
收到的税费返还	４５４，７４１．５６	５７７，０７７．４２
收到其他与经营活动有关的现金	１６１，４５４，３４２．４９	８０，３６５，０２８．０１
经营活动现金流入小计	７８８，０４２，５５６．５３	６４５，６７５，５７３．２４
购买商品、接受劳务支付的现金	６４４，４９３，６９４．３５	５３３，６２７，０８６．８３
支付给职工以及为职工支付的现金	５１，４１３，６０７．０７	５４，２３６，２６１．１０
支付的各项税费	２６，９４８，１３８．１０	２０，６４２，７６２．３４
支付其他与经营活动有关的现金	２９，６９９，９１１．７４	３１，６７３，４８２．１３
经营活动现金流出小计	７５２，５５５，３５１．２６	６４０，１７９，５９２．４０
经营活动产生的现金流量净额	３５，４８７，２０５．２７	５，４９５，９８０．８４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	９，８７６，７８６．５０	３７６，７８６．５０
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１４５，２０４．００	５１２，８３０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１０，０２１，９９０．５０	８８９，６１６．５０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２３，７８３，６３９．８４	３１，６１８，２７９．７０
投资支付的现金	６５，０００，０００．００	６０，０３３，５０７．５０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	４０，２１３，１６６．６０	２２，９５０，５６３．８７
投资活动现金流出小计	１２８，９９６，８０６．４４	１１４，６０２，３５１．０７
投资活动产生的现金流量净额	－１１８，９７４，８１５．９４	－１１３，７１２，７３４．５７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１，５７０，０００，０００．００	１，７１５，０００，０００．００
发行债券收到的现金	０．００	０．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１，５７０，０００，０００．００	１，７１５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	１，２００，０００，０００．００	１，４０２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２０３，５８７，２９２．２８	１１６，３９０，４２６．９２
支付其他与筹资活动有关的现金	１０２，４０４，６７１．７７	２２６，９６０，５２７．０６
筹资活动现金流出小计	１，５０５，９９１，９６４．０５	１，７４５，３５０，９５３．９８
筹资活动产生的现金流量净额	６４，００８，０３５．９５	－３０，３５０，９５３．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２，１６８．７０	－５２，１１５．８１
五、现金及现金等价物净增加额	－１９，４８１，７４３．４２	－１３８，６１９，８２３．５２
加：期初现金及现金等价物余额	１０７，４６３，０８４．６７	３５９，２６９，６９０．２６
六、期末现金及现金等价物余额	８７，９８１，３４１．２５	２２０，６４９，８６６．７４

上年金额单位： 元

修订前	修订后
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）…（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份。	第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）…（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３时， 即不足６人时；（二）…	第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起２个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３时；（二）…
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）…（五）会务常设联系人姓名，电话号码。	股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午３：００，并不得迟于现场股东大会召开当日上午９：３０，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午３：００。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于７个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。	第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长１人，可以设副董事长１人。
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。	１、公司的利润分配方案由 董事会制定，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司可为股东提供网络投票方式。 ２、公司因前述第一百五十四条第（二）款第２项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。	如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司可为股东提供网络投票方式。

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５７５，１５０，０００．００	５０８，４３０，７３７．４１			３８３，１９１，４５１．６９		１，５４９，００９，４４８．８２		７２６，８５９，６３５．８５	３，７４２，６４１，２７３．７７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５７５，１５０，０００．００	５０８，４３０，７３７．４１			３８３，１９１，４５１．６９		１，５４９，００９，４４８．８２		７２６，８５９，６３５．８５	３，７４２，６４１，２７３．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，９２２．８２					６５，９１３，７４５．１４		１０７，２８６，１３６．２４	１７３，２０２，８０４．２０
（一）净利润							２３２，７０７，２４５．１４		９０，８０３，５４２．１７	３２３，５１０，７８７．３１
（二）其他综合收益		２，９２２．８２							１，９４８．５６	４，８７１．３８
上述（一）和（二）小计		２，９２２．８２					２３２，７０７，２４５．１４		９０，８０５，４９０．７３	３２３，５１５，６５８．６９
（三）所有者投入和减少资本									２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
１．所有者投入资本									２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１６６，７９３，５００．００		－３，５１９，３５４．４９	－１７０，３１２，８５４．４９
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１６６，７９３，５００．００		－３，５１９，３５４．４９	－１７０，３１２，８５４．４９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５７５，１５０，０００．００	５０８，４３３，６６０．２３			３８３，１９１，４５１．６９		１，６１４，９２３，１９３．９６		８３４，１４５，７７２．０９	３，９１５，８４４，０７７．９７

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５７５，１５０，０００．００	５１０，４７７，２９０．０１			３６２，６６８，２３７．１４		１，１４１，７６７，５９４．１２		６２９，９６１，５３０．７７	３，２２０，０２４，６５２．０４
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５７５，１５０，０００．００	５１０，４７７，２９０．０１			３６２，６６８，２３７．１４		１，１４１，７６７，５９４．１２		６２９，９６１，５３０．７７	３，２２０，０２４，６５２．０４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－７６４，１６２．５３					９１，８１７，５６２．６８		３７，４８４，６２８．７０	１２８，５３８，０２８．８５
（一）净利润							１８６，７１７，３１２．６８		９１，２３１，３３１．６６	２７７，９４８，６４４．３４
（二）其他综合收益		－７６４，１６２．５３							１７１，９３７．５０	－５９２，２２５．０３
上述（一）和（二）小计		－７６４，１６２．５３					１８６，７１７，３１２．６８		９１，４０３，２６９．１６	２７７，３５６，４１９．３１
（三）所有者投入和减少资本									２，２５０，０００．００	２，２５０，０００．００
１．所有者投入资本									２，２５０，０００．００	２，２５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－９４，８９９，７５０．００		－５６，１６８，６４０．４６	－１５１，０６８，３９０．４６
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－９４，８９９，７５０．００		－４７，０８４，８０９．４７	－１４１，９８４，５５９．４７
４．其他									－９，０８３，８３０．９９	－９，０８３，８３０．９９
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５７５，１５０，０００．００	５０９，７１３，１２７．４８			３６２，６６８，２３７．１４		１，２３３，５８５，１５６．８０		６６７，４４６，１５９．４７	３，３４８，５６２，６８０．８９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

与上期相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的北新建材（天津）有限公司、北新建材（泉州）有限公司和由控股子公司－泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（福建）有限公司３家公司的财务报表。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：王 兵

北新集团建材股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１２－０１３

北新集团建材股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１２年８月１５日上午１０：００在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人。公司董事崔丽君女士、独立董事秦庆华先生因公出差，分别委托董事陈雨先生、独立董事徐经长先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在福建省龙岩市投资建设综合利用工业副产石膏年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏股份有限公司在福建省龙岩市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在吉林省投资建设综合利用工业副产石膏年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏股份有限公司在吉林省投资建设一条综合利用工业副产石膏年产４，０００万平米纸面石膏板生产线项目。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在福建省龙岩市投资建设综合利用工业副产石膏年产１００万吨水泥缓凝剂生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司同意控股子公司泰山石膏股份有限公司在福建省龙岩市投资建设一条综合利用工业副产石膏年产１００万吨水泥缓凝剂生产线项目。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需选举第五届董事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名王兵先生、陈雨先生、张乃岭先生、崔丽君女士、常张利先生、陈学安先生、徐经长先生、秦庆华先生、陈少明先生为公司第五届董事会董事候选人，其中徐经长先生、秦庆华先生、陈少明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，董事候选人王兵先生、陈雨先生、张乃岭先生、崔丽君女士、常张利先生、陈学安先生和独立董事候选人徐经长先生、秦庆华先生、陈少明先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任拟所任职务。不存在《中华人民共和国公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；独立董事候选人徐经长先生、秦庆华先生、陈少明先生符合《公司法》和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，具备担任公司独立董事的资格。因此，我们同意提名王兵先生、陈雨先生、张乃岭先生、崔丽君女士、常张利先生、陈学安先生为公司第五届董事会董事候选人，提名徐经长先生、秦庆华先生、陈少明先生为第五届董事会独立董事候选人。并同意提交公司股东大会审议批准。

该议案需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制逐项表决。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会表决。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长王兵先生提名，聘任史可平女士为公司董事会秘书。（史可平女士简历见附件）

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员的聘任有利于规范公司治理和加强团队建设，促进公司发展。未发现史可平女士存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，聘任人员的任职资格合法，聘任符合《公司法》和《公司章程》有关的规定，程序合法有效。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订案如下表：

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０７２，０７６．２６			２９０，５１１，０４０．４４		５７５，４２４，４８３．２７	１，９３０，１５７，５９９．９７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０７２，０７６．２６			２９０，５１１，０４０．４４		５７５，４２４，４８３．２７	１，９３０，１５７，５９９．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－８７，３８９，０９１．０５	－８７，３８９，０９１．０５
（一）净利润							７９，４０４，４０８．９５	７９，４０４，４０８．９５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７９，４０４，４０８．９５	７９，４０４，４０８．９５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１６６，７９３，５００．００	－１６６，７９３，５００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１６６，７９３，５００．００	－１６６，７９３，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５７５，１５０，０００．００	４８９，０７２，０７６．２６			２９０，５１１，０４０．４４		４８８，０３５，３９２．２２	１，８４２，７６８，５０８．９２

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

《董事会议事规则》根据《公司章程》的修订内容作出相应调整。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》和《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》，第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现决定于２０１２年９月１７日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述议案。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

    ２０１２年８月１５日

附件：

董事候选人简历

王兵，男，１９７２年生，中共党员，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中国建材股份有限公司副总裁、北新集团建材股份有限公司董事长。曾任成都西南北新建材有限公司总经理，中国玻纤股份有限公司总经理助理、副总经理等。王兵先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

陈雨，男，１９７８年生，清华大学ＥＭＢＡ。现任北新集团建材股份有限公司董事、总经理和董秘（代）。曾任中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书，北新巴布亚新几内亚有限公司董事、总经理。陈雨先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

张乃岭，男，１９５４年生，中共党员，中专学历，高级政工师。现任北新集团建材股份有限公司董事、副总经理、党委书记。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、监事会召集人，北新建材集团有限公司董事等。张乃岭先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为３０，４２０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

崔丽君，女，１９６０年生，中共党员，硕士研究生，会计师。现任北新建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事等。曾任北新集团建材股份有限公司监事，北新建材集团有限公司财务总监，中国玻纤股份有限公司监事会主席等。崔丽君女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为３０，４２０股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

常张利，男，１９７０年生，中共党员，清华大学ＭＢＡ，工程师。现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事局秘书，北新集团建材股份有限公司董事，中国玻纤股份有限公司董事等。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、董事会秘书等。常张利先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

陈学安，男，１９６４年生，北京理工大学管理学硕士，高级会计师。现任中国建材股份有限公司副总裁兼财务总监，中国复合材料集团公司董事，中建材投资有限公司董事，南方水泥有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司董事，中国玻纤股份有限公司监事等。曾任国家国资局办公室财务处副处长、财政部统计评价司清产核资集体处副处长、监测处处长、中央处处长等。陈学安先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。

徐经长，男，１９６５年生，中国人民大学会计学博士。现任中国人民大学会计系主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会副会长、中国金融学会理事、财政部干教中心教材编审委员会委员、《中华会计学习》期刊编委等。曾任中国人民大学商学院ＭＰＡｃｃ中心主任、ＥＭＢＡ中心主任。徐经长先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

秦庆华，男，１９６５年生，北京大学法学硕士。现任北京国枫凯文律师事务所合伙人、公司业务部负责人。曾任北京市鑫兴律师事务所合伙人。秦庆华先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

陈少明，男，１９６９年生，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任北京中证天通会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。曾任北京天通会计师事务所有限公司创始合伙人、副主任会计师等。陈少明先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事任职资格和要求。

新聘董事会秘书简历

史可平，女，１９７６年生，西安石油学院外贸英语专业。现任中国建材股份有限公司董事会秘书局副总经理。曾任中国建材股份有限公司董事会秘书局高级经理，北新建材集团有限公司总经理秘书等。史可平女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董秘任职资格和要求。

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１２－０１４

北新集团建材股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１２年８月１５日上午１１：００在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１２年８月３日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司２０１２年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司２０１２年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需选举第五届监事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名曹江林先生、胡金玉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）

经公司第五届四次职工代表大会审议通过，选举齐英臣先生为公司第五届监事会职工监事。（齐英臣先生简历见附件）

该议案需经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

２０１２年８月１５日

附件：

监事候选人简历：

曹江林，男，１９６６年生，中共党员，清华大学工商管理硕士学位。现任中国建筑材料集团有限公司董事，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，北新集团建材股份有限公司监事会主席，中国玻纤股份有限公司董事长，北新建材集团有限公司监事会主席等。曾任北新集团建材股份有限公司董事、监事会召集人，中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材集团有限公司副董事长等。曹江林先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。

胡金玉，女，１９６９年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任中国建材股份有限公司审计部总经理、北方水泥有限公司副总裁和财务总监、北新集团建材股份有限公司监事等。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人，北新建材集团有限公司财务部经理等。胡金玉女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。

职工代表监事简历

齐英臣，男，１９６２年生，中共党员，高中文化程度。现任北新集团建材股份有限公司监事。１９８１年至今历任北新集团建材股份有限公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度、厂长助理。齐英臣先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职资格和要求。

证券代码：０００７８６ 证券简称：北新建材 公告编号：２０１２－０１５

北新集团建材股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司 现就提名 徐经长 为北新集团建材股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北新集团建材股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合北新集团建材股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北新集团建材股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在北新集团建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与北新集团建材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括北新集团建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在北新集团建材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：中国建材股份有限公司

２０１２年８月１５日

北新集团建材股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司 现就提名 秦庆华 为北新集团建材股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北新集团建材股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合北新集团建材股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北新集团建材股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北新集团建材股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在北新集团建材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为北新集团建材股份有限公司或其附属企业、北新集团建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与北新集团建材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括北新集团建材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在北新集团建材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板

　（下转B075版）