出，会议应到董事９人，实到董事８人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司高级管理人员职业道德规范＞的议案》。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司组织架构管理办法＞的议案》。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司战略管理办法＞的议案》。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司年度经营计划管理办法＞的议案》。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司融资管理办法＞的议案》。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司对外投资管理办法＞的议案》。

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》。

十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司财务会计制度＞的议案》。

十五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》。

原章程第一百五十五条现修改为：

第一百五十五条

（一）公司利润分配政策的基本原则

１、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

２、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

３、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策

１、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

２、公司进行现金分红的具体条件和比例

除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的１０％。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。

重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。

３、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由董事会秘书拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十六、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

十九、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于向华夏银行北京科技金融部申请综合授信额度的议案》。

为促进公司及下属全资子公司的发展，满足日常经营活动的需要，公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向华夏银行北京科技金融部申请１３，８００万元综合授信额度（包含贷款、银行承兑汇票、保函和国内信用证），期限１年，用于补充流动资金。

其中，本公司申请１１，０００万元最高授信额度，采用信用方式；两家全资子公司分别申请１，４００万元最高授信额度，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。

该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件。

二十、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

北京京运通科技股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会会议通知

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１：３０

●网络投票时间：２０１２年９月３日（星期一）上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００

●现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室

●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

●股权登记日：２０１２年８月２７日

北京京运通科技股份有限公司定于２０１２年９月３日召开２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１：３０

（三）会议地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

（一）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》；

（二）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

（三）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；

（四）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；

（五）《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》；

（六）《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于２０１２年８月２４日（星期五）在上海证券交易所刊登。

三、会议出席对象

（一）截止２０１２年８月２７日（星期一）下午３：００上海证券交易所股票交易收盘，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

（二）上述股东书面授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、参加现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午８：００—１２：００，下午

１：００—５：００；

（二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司证券部；

（三）登记方式

１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

３、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在２０１２年９月３日（星期一）下午１：３０前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

４、出席会议的股东或委托代理人，应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。

（四）其他事项

１、本次会议联系人：鲁炳波

联系电话：０１０－８０８０３０１６－８０８０／３０１６

联系传真：０１０－８０８０３０１６－８２９８

公司地址：北京经济技术开发区经海四路１５８号

邮政编码：１００１７６

２、本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

六、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

附件一：

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

募集资金总额

２５２，０００．００

上半年度投入募集资金总额

２，４０５．５５

变更用途的募集资金总额

不适用

已累计投入募集资金总额

２８，４６４．６４

变更用途的募集资金总额比例

不适用

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后 投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

上半年度 投入金额

截至期末累计投入金额 （２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用 状态日期

上半年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

硅晶材料产业园项目（一期）

无

９０，０００

９０，０００

５８，１５５

２，４０５．５５

２８，４６４．６４

－２９，６９０．３６

４８．９５

２０１４年

－２４９．０８

不适用（注４）

否

合计

—

９０，０００

９０，０００

５８，１５５

２，４０５．５５

２８，４６４．６４

－２９，６９０．３６

４８．９５

—

－２４９．０８

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

由于上半年光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于２０１１年９月２８日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金２５７，９２３，２２２．５４元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字［２０１１］第１６１０号）。截止２０１１年１０月１０日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

２、以部分超募资金永久补充流动资金 公司于２０１１年１０月２０日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的３００，０００，０００．００元永久补充公司流动资金。公司于２０１１年１１月７日召开的２０１１年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止２０１１年１２月１６日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人证件号码： 委托人持股数额：　

受托人签名： 受托人身份证号码：　

委托日期： 年  月  日

（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件二：

参会回执

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司融资管理办法＞的议案》
２	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》
３	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》
４	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》
５	《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》
６	《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

注：

１、本回执在填妥及签署后于２０１２年８月３０日（星期四）１７：００以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券部。邮寄送达的，以到达邮戳为准。

２、如股东或委托代理人欲在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏中写明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东或委托代理人发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东或委托代理人均能在本次股东大会上发言。

３、本回执的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月３日（星期一）上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７８８９０８；投票简称：京运投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

股东姓名（名称）
出席会议人员姓名		持股数量（股）
证件名称		证件号码
联系电话		联系传真
发言意向及要点
个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日

４、在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	９９．００	１股	２股	３股
１	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司融资管理办法＞的议案》	１．００	１股	２股	３股
２	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》	２．００	１股	２股	３股
３	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》	３．００	１股	２股	３股
４	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》	４．００	１股	２股	３股
５	《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》	５．００	１股	２股	３股
６	《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》	６．００	１股	２股	３股

５、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

某股东对议案一《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司融资管理办法＞的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８９０８	买入	９９．００	１股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

６、投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ 股股东提供一次网络投票机会。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０１４

北京京运通科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１２年８月１５日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１２年８月３日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。

监事会认为本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于促进变更后的公司募投项目部分内容的顺利实施，提高公司的资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金１７，３００万元对全资子公司进行增资。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

２０１２年８月１５日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０１５

北京京运通科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至２０１２年６月３０日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１１号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，发行价格为４２元／股，发行募集资金总额为人民币２，５２０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１０６，２８６，８８５．１４元，本次发行募集资金净额为人民币２，４１３，７１３，１１４．８６元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字［２０１１］第１０８１号《验资报告》审验。

截至２０１２年６月３０日，公司已使用募集资金５８４，６４６，４０８．７５元，募集资金余额为１，８３８，６５８，４６３．９０元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于２０１０年１１月８日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经２０１０年１１月２３日召开的２０１０年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所２０１１年１０月３１日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求，公司对管理办法进行了修改，并经２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第三次会议和２０１２年４月２６日召开的２０１１年度股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司部分使用募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。

截至２０１２年６月３０日，公司及子公司募集资金账户余额为１，８３８，６５８，４６３．９０元，其中活期存款７，９４３，７５０．８８元、通知存款１７６，８９１，６２０．００元，定期存款１，６５３，８２３，０９３．０２元。

单位：人民币元

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８９０８	买入	１．００元	１股

三、上半年度募集资金的实际使用情况

２０１２年上半年度公司募集资金的使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理

不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

附表：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

开户银行	募集资金	利息收入	手续费	合计
北京银行股份有限公司大望路支行	４５０，０００，０００．００	５，８１６，４０５．０５	３３０．５０	４５５，８１６，０７４．５５
华夏银行股份有限公司北京知春支行	５００，０００，０００．００	１５２，６６５．１０	１８１．２０	５００，１５２，４８３．９０
中信银行股份有限公司北京三元桥支行	９，０６８，６１４．８４	７４０，５９２．７４	５１５．５３	９，８０８，６９２．０５
江苏银行股份有限公司北京分行	６７６，８９１，６２０．００	２，８８２，０９４．９０	８８１．５０	６７９，７７２，８３３．４０
厦门国际银行北京分行	１９３，１０８，３８０．００	０．００	０．００	１９３，１０８，３８０．００
合计	１，８２９，０６８，６１４．８４	９，５９１，７５７．７９	１，９０８．７３	１，８３８，６５８，４６３．９０

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注４：公司的募投项目为整体项目，将建成１～５＃厂房，形成年产多晶硅铸锭炉４００台、大尺寸单晶硅生长炉５０台、区熔单晶硅生长炉３０台以及多晶硅片４，８００万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０１６

北京京运通科技股份有限公司

关于变更募投项目部分内容和超募

资金使用计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、原项目名称：硅晶材料产业园项目（一期）３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容（以下简称“原建设内容”）

２、新项目名称、投资总金额：硅晶材料产业园项目（一期）３＃厂房年产１５０吨区熔单晶硅棒建设内容（以下简称“新建设内容”），总投资２８，９８３万元（含原建设内容已投入资金３，５８９万元）

３、变更募集资金投向的金额：１１，０９４万元

４、使用超募资金的金额：１４，３００万元

５、新项目预计完成的时间、投资利润率：２０１３年底，投资利润率为３４．７％

６、新项目预计正常投产并产生收益的时间：２０１４年

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位和使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１３１１号”文核准，公司于２０１１年８月２９日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，０００万股，募集资金总额为人民币２，５２０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１０６，２８６，８８５．１４元，本次发行募集资金净额为人民币２，４１３，７１３，１１４．８６元，该募集资金已于２０１１年９月１日全部存入公司募集资金专项账户。

截至２０１２年６月３０日，公司已使用募集资金５８４，６４６，４０８．７５元，募集资金余额为１，８３８，６５８，４６３．９０元（包含利息收入）。

（二）募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目为硅晶材料产业园项目（一期），总投资９０，０００万元。至项目达产年，将建成１～５＃厂房，形成年产多晶硅铸锭炉４００台、大尺寸单晶硅生长炉５０台、区熔单晶硅生长炉３０台以及多晶硅片４，８００万片的生产能力。

其中，３＃厂房为年产４００台多晶硅铸锭炉的建设内容。

（三）本次变更募投项目部分内容情况

为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟对原募投项目３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，该建设内容已投入金额３，５８９万元，主要用于厂房基础建设；尚未投入金额１１，０９４万元拟全部进行变更，占募集资金净额的４．６０％。

公司拟使用原建设内容尚未投入的金额１１，０９４万元外加使用超募资金１４，３００万元在原募投项目３＃厂房投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒内容。本次变更不构成关联交易。

有关年产１５０吨区熔单晶硅棒建设内容，公司授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。

（四）董事会审议情况

公司于２０１２年８月１５日在３０２会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。同意对原募投项目３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更，并使用原建设内容尚未投入的金额１１，０９４万元外加使用超募资金１４，３００万元在原募投项目３＃厂房投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒内容，同时授权全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。

（五）本次变更募投项目部分内容尚需履行环评审批及项目核准等政府审批手续。

二、变更募投项目部分内容的具体原因

原建设内容作为公司首次公开股票募集资金投资项目的一部分，于２０１０年５月获得北京经济技术开发区管委会“京技管项核字［２０１０］１６号”项目核准，原建设内容拟投入金额１４，６８３万元（注：公司首次公开发行股票招股说明书中披露的此处投资金额为２７，２４０万元，是由于４＃厂房（加工车间）、５＃厂房（电气装配及库房）和厂区工程属于２＃、３＃厂房共用的配套设施，无法单独计算投资收益，因此根据对建成后配套设施共用情况的合理预测，在测算中将４＃、５＃厂房和厂区工程合计投资额的７５％分摊至此处，这里以该处的实际计划投资为准），实际投入金额３，５８９万元，目前厂房主体工程即将完工，尚未投入使用，亦未有产品生产。

公司当初规划原建设内容时，光伏行业景气度高且多晶硅片市场环境较好，市场对多晶硅铸锭炉的需求旺盛，而公司当时的多晶硅铸锭炉产能有限，不能有效满足市场需求，以至于放弃很多客户，失去了进一步提升经营业绩的机会，公司遂在募投项目中规划了原建设内容。

但从２０１１年下半年以来，光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩，整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原建设内容进行变更，并使用超募资金投资新建设内容。

三、变更后的新建设内容具体情况

（一）新建设内容基本情况和投资计划

新建设内容主要是在硅晶材料产业园项目（一期）３＃厂房投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒生产线，将于２０１３年底前建成投产，于２０１４年达到设计生产能力，预计投资回收期５．２年。

新建设内容总投资２８，９８３万元（含原建设内容已投入资金３，５８９万元），其中固定资产投资２５，６８３万元，铺底流动资金３，３００万元；新建设内容尚需投资２５，３９４万元，资金来源为原建设内容尚未投入的资金１１，０９４万元和超募资金１４，３００万元。

新建设内容与原建设内容投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	原建设内容 计划投资	原建设内容 实际投资	新建设内容 计划投资
１	固定资产投资	６，８８３	３，５８９	２５，６８３
１．１	建筑工程费用	２，９６７	２，５３１	８，０９５
１．２	设备购置及安装调试	２０９２	０	１３，６４２
１．３	工程建设其它费用	１，３３９	１，０５８	２，１１６
１．４	预备费用	２９９	０	１，６４４
１．５	建设期利息	１８６	０	１８６
２	铺底流动资金	７，８００	０	３，３００
３	合计	１４，６８３	３，５８９	２８，９８３

公司授权新建设内容由全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司具体实施。上述投资中，设备购置及安装调试１３，６４２万元、铺底流动资金３，３００万元和预备费用中的３５８万元共计１７，３００万元投资由全资子公司投入，资金来源为本公司使用募集资金对其进行增资；余下投资由本公司继续投入，主要用于与３＃厂房升级改造工程建设相关的投资。

（二）新建设内容可行性分析

１、项目提出的背景

区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（ＩＣ）、高功率器件（ＩＧＢＴ）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。目前处于领先地位的是日本信越公司（Ｓｈｉｎｅｔｕ）和德国Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ公司（德国Ｗａｃｋｅｒ公司控股）。

公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。近日，承担的“国家０２专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺”重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉于近日连续成功拉制出６英寸区熔单晶硅棒。故针对我国光伏产业发展及市场状况，结合企业产品研发及总体发展规划，公司对硅晶材料产业园项目（一期）部分建设内容进行调整，拟通过项目部分建设内容的调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，以减小项目投资风险，提高投资效益，增强企业综合竞争能力。同时，新建设内容亦将提高我国硅晶材料制造能力及水平，具有显著社会效益。

２、投资的必要性

（１）项目建设有利于以 ＩＧＢＴ 为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。

区熔单晶硅传统市场主要是在电力电子领域，用来制作电力电子器件如普通晶闸管（ＳＣＲ）、电力晶体管ＧＴＲ、ＧＴＯ以及新型电力电子器件—功率场效应晶体管（ＭＯＳＦＥＴ）和绝缘栅双极晶体管（ＩＧＢＴ）以及功率集成电路（ＰＩＣ）等。近年来，区熔单晶硅开始进入绿色能源领域，如风力发电等。最近，区熔单晶硅更是进入了信息、通讯领域，被用来制造射频集成电路、微波单片集成电路（ＭＭＩＣ）和光电探测器等高端微电子器件。同时，使用区熔单晶硅制作太阳能电池，其光电转换效率可达到２３％以上，综合性价比超过直拉单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池，区熔单晶硅市场前景良好。

目前全球的区熔单晶硅制造商前５家公司垄断了全部产量的９５ ％以上。处于领先地位的是日本信越公司（Ｓｈｉｎｅｔｕ）和德国Ｓｉｌｔｒｏｎｉｃ公司（德国Ｗａｃｋｅｒ公司控股）。我国天津中环半导体股份有限公司区熔系列单晶硅产品产销规模全球排名第三。公司形成区熔单晶硅规模化生产能力，将有利于我国以 ＩＧＢＴ 为代表的新型电力电子器件产业的发展，有利于太阳能光伏产品的推广应用。

（２）项目建设符合国家产业政策

公司拟规模化生产的区熔单晶硅（４～６英寸）产品属于《产业结构调整指导目录（２０１１年）》中鼓励类第十九项“轻工”第１８条“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（单晶硅光伏电池的转化效率大于１７％，多晶硅电池的转化效率大于１６％，硅基薄膜电池转化效率大于７％，碲化镉电池的转化效率大于９％，铜铟镓硒电池转化效率大于１２％）”，第二十八项“信息产业”中的第２２条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”产品范畴。项目建设调整符合国家产业政策。

（３）项目建设有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力

公司变更募投项目部分内容转而投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒项目是公司为适应市场变化而主动采取的结构性调整举措，有利于丰富公司产品结构，增强企业盈利能力。新项目具备投资建设的基础，公司拥有自主知识产权的设备和工艺，且已连续拉制出多根合格的晶体，技术条件已经成熟。

综上，公司把握区熔单晶硅良好市场前景，通过对募投项目部分内容进行调整，形成区熔单晶硅棒规模化生产能力，将减小募投项目投资风险，提高项目投资效益。同时，新建设内容符合国家产业政策，将提高我国硅晶材料制造能力及水平，是非常必要的。

（三）新建设内容经济效益分析

新建设内容将于２０１３年底前建成投产，于２０１４年达到设计生产能力。达产期即２０１４年以后，区熔单晶硅棒年生产能力为１５０吨，如果全部实现销售，按照目前产品的市场价格估算，对应的销售收入为５３，１６０万元（不含税），净利润为９，５４１万元。

四、新建设内容的市场前景和风险提示

（一）市场前景

１、区熔单晶硅生产及市场情况

除金融危机影响较大的２００９年外，全球单晶硅市场近５年一直保持５％～１０％的增速。２０１１年全球单晶硅市场约为３５７．２亿美元，预计２０１２年将达到３６９．３亿美元，同比增长３．４％。其中区熔单晶硅市场份额约为３．５％，对应约１２．９亿美元。

２、区熔单晶硅市场分析及预测

（１） ＩＧＢＴ等器件需求旺盛带动高效区熔单晶硅需求

高效区熔单晶硅可用于ＩＧＢＴ器件等集成电路半导体产业以及国防建设、航天、航空和航海等尖端科技领域，对国民经济发展和国防建设有着十分重要的作用。２００７年－２０１１年，ＩＧＢＴ等器件以年平均１８．８６％的速度增长。

ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ等市场增长情况见下表：

年份	晶闸管	大功率晶体管	达林顿管	ＭＯＳＦＥＴ	ＩＧＢＴ	ＰＩＣ
２００７	１６．１０％	１５．６８％	１０．８９％	２２．７１％	２０．１４％	２７．７８％
２００８	１５．３３％	１４．７７％	１０．３３％	１９．４４％	２０．８８％	２６．３７％
２００９	１５．１９％	１４．１７％	１０．０５％	１６．９０％	１９．４６％	２２．０８％
２０１０	１４．８４％	１３．８４％	９．５４％	１５．２９％	１７．７２％	２０．５３％
２０１１	１４．８３％	１３．３５％	９．２８％	１４．６０％	１６．０９％	１９．９７％

资料来源：光大证券研究所

伴随着中国经济的腾飞，国内各项基础设施及能源建设都处在飞速发展时期。以国家电网工程、高速轨道交通、电动汽车及混合动力汽车、绿色节能产业等为代表的一批对国民经济有巨大拉动作用的国家重点项目，均对新型电力电子器件有着旺盛的需求。这些器件的需求将持续带动区熔单晶硅保持相对较高的增长率。按照Ｗｉｎｅｇａｒｎｅｒ分析预计，由于全球功率节能器件（Ｐｏｗｅｒ Ｓｅｍｉ）和光电子器件需求的大幅度上升，区熔单晶硅在未来几年内将保持两位数的增长率。

目前在所有的硅材料半导体应用中，区熔硅单晶占比约为６％～８％。

（２）光伏产业需求长期看好带动高效区熔单晶硅需求

区熔高效太阳能电池硅单晶采用区熔工艺制备而成，与目前太阳能行业普遍应用的直拉硅单晶生长方法相比，生长速率高，耗电量低，其转换效率达２３％以上，高于目前普通单晶片的转化效率。由于区熔炉采用多晶硅生产高品质单晶硅，因而具有低成本、高转换效率的特点。综合性价比超过直拉单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池。近年来，区熔单晶硅开始进入光伏领域。随着区熔单晶硅生产成本的不断降低，区熔单晶硅在太阳能电池的应用比例将不断提升。

（二）风险提示

１、行业风险

区熔单晶硅属半导体行业，具有良好的市场前景。但如果未来，该行业像目前的光伏行业一样出现大幅度波动甚至陷入低迷，产品价格下跌，将影响新建设内容的盈利能力，存在一定的行业波动风险。

公司将加强对该行业的研究判断，提前采取预见性措施；同时，公司将坚持现有光伏设备及产品的主营业务，实施多元化经营，减少单一行业波动给公司经营带来的不利影响。

２、市场风险

由于区熔单晶硅生长技术门槛高，目前全球仅２０家区熔单晶硅制造商，其中前５家公司垄断了约９５％的市场。随着区熔单晶硅性价比的提高，市场应用范围将不断扩大。但由于产业集中度高，市场的进入及推广存在一定风险，由此可能导致无法达到预期收益的情况。

公司将充分利用自身设备及工艺的先进性和成本优势，结合公司所具有的社会资源及人脉，通过公司现有的销售团队积极开拓市场，努力降低市场风险。

３、技术提升风险

作为承担“国家０２专项——极大规模集成电路制造技术及成套工艺”重大科技攻关项目的公司“基于ＩＧＢＴ用硅单晶区熔设备研制”课题在工艺实验上已取得重大技术进展，公司使用自主研发的区熔单晶炉已连续拉制出多根合格的６英寸区熔单晶硅棒，打破了国外在此方面的技术垄断，填补了国内空白，证明公司自主研发的区熔单晶硅炉及生长工艺已经成熟，在６英寸以下区熔单晶硅产品的生产上，技术风险不大。但如果未来技术进步，市场需求更大尺寸的区熔单晶硅产品，而公司目前尚未掌握６英寸以上区熔单晶硅的生长工艺，将存在一定的技术风险。

公司将继续加大区熔单晶硅生长工艺的研发投入力度，不断摸索和改进工艺技术，争取早日掌握６英寸以上区熔单晶硅的生长工艺。

４、收益下降风险

原建设内容达产后，将形成年产４００台多晶硅铸锭炉的生产能力，根据之前的测算，如果全部销售，对应的销售收入和净利润分别为１０８，０００万元（不含税）和２３，１２０万元；新建设内容达产后，将形成年产１５０吨区熔单晶硅棒的生产能力，根据测算，如果全部销售，对应的销售收入和净利润分别为５３，１６０万元（不含税）和９，５４１万元；新建设内容产生的收益将比原建设内容有所下降。

但按照目前光伏行业的现状、行业的市场竞争以及公司现有的产品产能情况进行分析判断，即使原建设内容建成投产，其产品销售也将面临很大的困难；而新建设内容的产品市场前景广阔，具有较高的投资回报率。

五、超募资金使用情况及本次超募资金使用计划

（一）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为２，４１３，７１３，１１４．８６元，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额为９００，０００，０００．００元，超募资金为１，５１３，７１３，１１４．８６元。

公司于２０１１年１０月２０日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的３００，０００，０００．００元永久补充公司流动资金。公司于２０１１年１１月７日召开的２０１１年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止２０１１年１２月１６日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作，公司剩余超募资金１，２１３，７１３，１１４．８６元（不含利息收入）。

（二）本次超募资金使用计划

为保证公司资产安全，提高募集资金使用效率，根据公司目前所处行业状况，拟将原募投项目３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容变更为年产１５０吨区熔单晶硅棒建设内容，资金来源为原建设内容尚未投入的金额１１，０９４万元和使用超募资金１４，３００万元。操作完成后，公司剩余超募资金１，０７０，７１３，１１４．８６元（不含利息收入）。

六、提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。根据相关规定，公司为本次股东大会提供网络投票。

七、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的意见

（一）独立董事对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：１、公司变更募投项目部分内容并使用超募资金投资建设区熔单晶硅棒生产线，有利于适应行业发展趋势，防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；２、董事会对该事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意变更募投项目部分内容并使用超募资金，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划。

（三）保荐人对本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划发表意见认为：本次公司变更募投项目部分内容和超募资金使用计划已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不违反中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划是公司在经营环境发生较大变化的情况下做出的，符合公司的长期稳定发展的需要，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划无异议。本次变更募投项目部分内容和超募资金使用计划尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准。

八、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

２、北京京运通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

３、北京京运通科技股份有限公司独立董事发表的独立意见；

４、保荐人中信证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１２－０１７

北京京运通科技股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、投资标的名称：北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）

２、投资金额和比例：对天能运通增资１７，３００万元人民币，增资后公司仍持有天能运通１００％股权

一、本次增资概述

（一）募集资金到位和使用情况

１、公司首次公开发行股票募集资金总额为２，５２０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１０６，２８６，８８５．１４元，募集资金净额为人民币２，４１３，７１３，１１４．８６ 元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字［２０１１］第１０８１号《验资报告》审验。公司对募集资金制订了专户存储制度并采取专户储存。

２、２０１１年９月２８日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。截止２０１１年１０月１０日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。

３、２０１１年１０月２０日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对天能运通增资３２，２００万元人民币，其中１９３，１０８，３８０．００元来源于公司首次公开发行股票的存储于募集资金专户的募集资金，１２８，８９１，６２０．００元来源于已经从募集资金专户中置换出来的资金。针对本次增资资金，天能运通已经开立专户进行存储，并与保荐机构和相关开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次增资工作已于２０１１年１０月３１日完成。

４、２０１１年１０月２０日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的３００，０００，０００．００元永久补充公司流动资金。公司于２０１１年１１月７日召开的２０１１年第二次临时股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止２０１１年１２月１６日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

截至２０１２年６月３０日，公司已使用募集资金５８４，６４６，４０８．７５元，募集资金余额为１，８３８，６５８，４６３．９０元（包含利息收入）。

（二）本次增资的基本情况

１、为适应行业发展趋势，防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，丰富公司产品结构，增强盈利能力和市场竞争力，公司拟将原募投项目“硅晶材料产业园项目（一期）” ３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉内容进行变更，将尚未投入资金和超募资金在３＃厂房投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒生产线，并授权由全资子公司天能运通进行实施。

２、为保证变更后的年产１５０吨区熔单晶硅棒生产线顺利实施，拟对天能运通增资１７，３００万元。增资完成后，天能运通的注册资本将由３２，７００万元增至５０，０００万元，公司持有其１００％股权。

针对本次增资资金，天能运通将在已开立的专户中进行存储。

３、公司于２０１２年８月１５日在３０２会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。同意公司对天能运通增资１７，３００万元人民币，增资后公司仍持有天能运通１００％股权。

４、本次增资不构成关联交易；本次增资需经股东大会批准。

二、投资协议主体情况

本次增资为对全资子公司进行增资，除公司本身外无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

１、公司名称：北京天能运通晶体技术有限公司

２、住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路１５８号１幢

３、注册资本：３２，７００万元人民币（本次增资前）

４、公司类型：有限责任公司（法人独资）

５、经营范围：许可经营项目：生产硅晶体材料。一般经营项目：硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口

６、股权结构：本次增资前后，公司均持有其１００％股权

四、本次增资对公司的影响

（一）本次增资的资金来源安排

公司本次对天能运通增资１７，３００万元，其中３，０００万元来源于公司拟进行变更的硅晶材料产业园项目（一期）３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容尚未投入的资金，１４，３００万元来源于公司首次公开发行股票的超募资金。

（二）本次增资对公司的影响

本次对天能运通进行增资能够促进变更后的募投项目建设内容顺利实施，加快年产１５０吨区熔单晶硅棒业务的实施进度，丰富公司产品结构，早日形成业绩贡献，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、监事会意见

公司监事会认为本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于促进变更后的公司募投项目部分内容的顺利实施，提高公司的资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金１７，３００万元对全资子公司进行增资。

六、独立董事意见

１、公司使用募集资金对全资子公司进行增资是为促进变更后的公司募投项目部分内容的顺利实施，有利于推动公司业务的发展，不影响公司募投项目其他内容的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；

２、公司使用募集资金对全资子公司进行增资，其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意对全资子公司进行增资，同意将该议案提交股东大会审议。

七、保荐人意见

保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司使用募集资金对全资子公司进行增资事项进行了专项核查，发表意见认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。中信证券对公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资无异议。该议案须提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；

２、北京京运通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

３、北京京运通科技股份有限公司独立董事发表的独立意见；

４、保荐人中信证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１５日