§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人(会计主管人员)晏本立声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 株冶集团 |
股票代码 | 600961 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘伟清 | 李挥斥 |
联系地址 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 | 湖南省株洲市石峰区清水塘 |
电话 | 0731-28392172 | 0731-28392172 |
传真 | 0731-28390145 | 0731-28390145 |
电子信箱 | 600961@secure.sse.com.cn | 600961@secure.sse.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,177,693,412.70 | 6,474,542,546.31 | -4.58 |
所有者权益(或股东权益) | 1,063,481,789.59 | 1,431,823,721.14 | -25.73 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.0162 | 2.7146 | -25.73 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -374,192,872.42 | -76,831,793.16 | 不适用 |
利润总额 | -354,405,194.42 | -66,103,831.44 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -356,096,323.45 | -78,160,946.40 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -365,844,517.63 | -146,728,959.13 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.68 | -0.15 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.69 | -0.28 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.68 | -0.15 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -28.54 | -3.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 412,062,159.71 | 186,379,196.67 | 121.09 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.7812 | 0.3534 | 121.05 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -340,061.25 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,033,824.66 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,127,739.25 |
所得税影响额 | -5,659.16 |
合计 | 9,748,194.18 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 71,212户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
株洲冶炼集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.49 | 234,647,171 | 234,647,171 | 无 |
湖南有色金属股份有限公司 | 国有法人 | 3.28 | 17,282,769 | 17,282,769 | 无 |
湖南经济技术投资担保公司 | 国有法人 | 3.26 | 17,200,401 | 17,200,401 | 无 |
鞍钢股份有限公司 | 国有法人 | 1.90 | 10,000,000 | 0 | 无 |
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 其他 | 1.02 | 5,404,000 | 0 | 无 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.76 | 4,020,976 | 0 | 无 |
江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | 国有法人 | 0.59 | 3,092,433 | 0 | 无 |
苏州市小茅山铜铅锌矿 | 国有法人 | 0.38 | 2,028,260 | 0 | 无 |
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 1,938,700 | 0 | 无 |
四川会理铅锌股份有限公司 | 国有法人 | 0.29 | 1,539,901 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
鞍钢股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 10,000,000 |
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 5,404,000 | 人民币普通股 5,404,000 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 4,020,976 | 人民币普通股 4,020,976 |
江西铜业集团七宝山矿业有限公司 | 3,092,433 | 人民币普通股 3,092,433 |
苏州市小茅山铜铅锌矿 | 2,028,260 | 人民币普通股 2,028,260 |
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 1,938,700 | 人民币普通股 1,938,700 |
四川会理铅锌股份有限公司 | 1,539,901 | 人民币普通股 1,539,901 |
中融国际信托有限公司-融新245号 | 1,505,000 | 人民币普通股 1,505,000 |
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 1,500,000 |
谢钟苇 | 1,154,119 | 人民币普通股 1,154,119 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 5,673,595,458.68 | 5,419,023,102.20 | 4.49 | -5.26 | -6.00 | 增加0.76个百分点 |
分产品 |
锌产品 | 3,337,247,625.05 | 3,201,706,839.09 | 4.06 | -18.51 | -21.05 | 增加3.09个百分点 |
铅产品 | 564,993,766.02 | 527,877,827.06 | 6.57 | -9.76 | -14.44 | 增加5.10个百分点 |
稀贵产品 | 624,665,151.83 | 557,097,562.42 | 10.82 | 10.18 | 20.84 | 减少7.87个百分点 |
硫酸 | 61,004,017.81 | 43,180,785.38 | 29.22 | -19.38 | 2.62 | 减少15.17个百分点 |
其他 | 84,367,004.96 | 89,554,224.32 | -6.15 | -12.96 | 35.58 | 减少38.01个百分点 |
自营 | 1,001,317,893.01 | 999,605,863.93 | 0.17 | 89.85 | 90.94 | 减少0.57个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 5,655,072,274.48 | -1.23 |
出口销售 | 18,523,184.20 | -92.96 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期实现利润总额-35440.52万元,同比减少28830.14万元,其中:
1)主营业务利润25210.71万元,同比增加2955.46万元。其中:主营业务毛利同比增加3111.39万元,营业税金及附加同比增加155.93万元。主营业务毛利的增加主要是由于存货跌价准备的转销金额影响主营业务成本减少28904.64万元。
2)其他业务利润197.43万元,同比减少273.38万元。
3)期间费用总额34550.94万元,同比增加3302.20万元。其中:销售费用同比减少821.96万元,管理费用同比减少1551.52万元,财务费用同比增加5675.68万元。财务费用增加主要是为保证公司生产经营周转资金需要增加了贷款规模,同时银行贷款成本上升等原因使利息支出同比增加3271.30万元;汇兑收益同比减少2646.16万元。
4)资产减值损失27443.10万元,同比增加22016.66万元。主要是本期期末锌、铅产品价格大幅度下跌,期末存货可变现净值低于账面成本造成跌价准备增加。
5)公允价值变动收益-1003.38万元,同比减少6793.32万元。主要是2012年6月30日公司套期工具合约的公允价值变动收益为-1003.38万元,而2011年6月30日套期工具合约公允价值变动收益为5789.94万元。
6)投资收益170万元,同比减少306万元,主要是西部矿业的分红比上年同期减少306万元。
7)营业外收支净额1978.77万元,同比增加905.97万元。主要是营业外收入中政府补助较同期增加983.07万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅项目 | 709,941,740.86 | 98% | 在建 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
株洲硬质合金集团有限公司 | | 6,900.00 | 连带责任担保 | 2010年5月26日~2013年5月26日 | 否 | 是 |
株洲硬质合金集团有限公司 | | 9,000.00 | 连带责任担保 | 2012年1月20日~2013年1月17日 | 否 | 是 |
株洲硬质合金集团有限公司 | | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2012年2月10日~2013年2月1日 | 否 | 是 |
株洲硬质合金集团有限公司 | | 2,000.00 | 连带责任担保 | 2012年2月21日~2012年8月17日 | 否 | 是 |
株洲硬质合金集团有限公司 | | 3,000.00 | 连带责任担保 | 2012年4月1日~2013年3月31日 | 否 | 是 |
报告期末担保余额合计 | 21,900.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 21,900.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 20.64 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 21,900.00 |
上述三项担保金额合计 | 21,900.00 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 430,228,927.89 | 165,641,627.57 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 619,227.11 |
应收票据 | | 108,526,935.65 | 370,673,396.08 |
应收账款 | | 58,140,158.76 | 108,140,402.27 |
预付款项 | | 104,469,081.58 | 134,867,179.46 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 46,102,963.71 | 76,369,528.38 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,956,191,963.78 | 2,185,981,980.56 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,703,660,031.37 | 3,042,293,341.43 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 145,520,000.00 | 159,290,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,048,364,719.09 | 2,137,965,577.86 |
在建工程 | | 934,031,813.31 | 787,654,489.63 |
工程物资 | | 1,123,226.37 | 1,118,952.87 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 327,555,032.18 | 328,593,943.11 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601168 | 西部矿业 | 5,000,000.00 | 0.71 | 145,520,000.00 | 1,700,000.00 | -11,704,500.00 | 可供出售金融资产 | 2007年度整体上市并入 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
递延所得税资产 | | 16,938,590.38 | 17,126,241.41 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,474,033,381.33 | 3,432,249,204.88 |
资产总计 | | 6,177,693,412.70 | 6,474,542,546.31 |
流动负债: | |
短期借款 | | 3,459,593,087.40 | 3,385,274,877.68 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 10,033,824.66 | |
应付票据 | | 157,118,132.00 | 19,290,000.00 |
应付账款 | | 413,202,650.51 | 355,899,008.92 |
预收款项 | | 131,851,311.03 | 147,960,006.07 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 47,418,685.97 | 46,947,088.69 |
应交税费 | | -496,441,598.53 | -363,362,766.48 |
应付利息 | | 19,331,999.97 | 30,418,870.74 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 39,134,091.11 | 38,907,458.50 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 383,900,000.00 | 497,200,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,165,142,184.12 | 4,158,534,544.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 766,323,993.04 | 706,569,543.57 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 21,355,777.78 | 23,514,161.85 |
其他非流动负债 | | 156,796,672.88 | 149,472,521.93 |
非流动负债合计 | | 951,676,443.70 | 886,756,227.35 |
负债合计 | | 5,116,818,627.82 | 5,045,290,771.47 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 527,457,914.00 | 527,457,914.00 |
资本公积 | | 988,255,342.58 | 999,959,842.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 95,095,815.42 | 95,095,815.42 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -543,861,590.03 | -187,765,266.58 |
外币报表折算差额 | | -3,465,692.38 | -2,924,584.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,063,481,789.59 | 1,431,823,721.14 |
少数股东权益 | | -2,607,004.71 | -2,571,946.30 |
所有者权益合计 | | 1,060,874,784.88 | 1,429,251,774.84 |
负债和所有者权益总计 | | 6,177,693,412.70 | 6,474,542,546.31 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 394,508,815.50 | 113,508,381.34 |
交易性金融资产 | | | 619,227.11 |
应收票据 | | 50,563,546.72 | 351,402,919.83 |
应收账款 | | 47,843,394.34 | 35,272,949.70 |
预付款项 | | 100,172,806.29 | 109,452,180.20 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 54,522,487.65 | 61,823,055.71 |
存货 | | 1,844,518,612.21 | 1,964,290,021.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,492,129,662.71 | 2,636,368,735.46 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 145,520,000.00 | 159,290,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 173,954,724.93 | 173,954,724.93 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,038,004,382.99 | 2,127,260,171.21 |
在建工程 | | 932,817,774.42 | 787,475,776.09 |
工程物资 | | 1,123,226.37 | 1,118,952.87 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 324,933,573.23 | 325,929,154.26 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 15,923,204.18 | 15,923,204.18 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,632,276,886.12 | 3,590,951,983.54 |
资产总计 | | 6,124,406,548.83 | 6,227,320,719.00 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,477,483,887.00 | 2,618,759,100.00 |
交易性金融负债 | | 10,033,824.66 | |
应付票据 | | 202,500,000.00 | 19,290,000.00 |
应付账款 | | 1,310,137,889.89 | 939,352,434.90 |
预收款项 | | 111,838,290.45 | 106,799,357.99 |
应付职工薪酬 | | 45,990,034.61 | 46,010,456.48 |
应交税费 | | -487,027,332.12 | -357,319,017.02 |
应付利息 | | 4,614,804.84 | 11,678,698.28 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 108,404,338.14 | 98,749,963.48 |
一年内到期的非流动负债 | | 383,900,000.00 | 497,200,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,167,875,737.47 | 3,980,520,994.11 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 766,323,993.04 | 706,569,543.57 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 21,355,777.78 | 23,514,161.85 |
其他非流动负债 | | 156,796,672.88 | 149,472,521.93 |
非流动负债合计 | | 951,676,443.70 | 886,756,227.35 |
负债合计 | | 5,119,552,181.17 | 4,867,277,221.46 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 527,457,914.00 | 527,457,914.00 |
资本公积 | | 987,834,560.57 | 999,539,060.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 95,095,815.42 | 95,095,815.42 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -605,533,922.33 | -262,049,292.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,004,854,367.66 | 1,360,043,497.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,124,406,548.83 | 6,227,320,719.00 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 527,457,914.00 | 999,959,842.58 | | | 95,095,815.42 | | -187,765,266.58 | -2,924,584.28 | -2,571,946.30 | 1,429,251,774.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,457,914.00 | 999,959,842.58 | | | 95,095,815.42 | | -187,765,266.58 | -2,924,584.28 | -2,571,946.30 | 1,429,251,774.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -11,704,500.00 | | | | | -356,096,323.45 | -541,108.10 | -35,058.41 | -368,376,989.96 |
(一)净利润 | | | | | | | -356,096,323.45 | | 28,026.13 | -356,068,297.32 |
(二)其他综合收益 | | -11,704,500.00 | | | | | | -541,108.10 | -63,084.54 | -12,308,692.64 |
上述(一)和(二)小计 | | -11,704,500.00 | | | | | -356,096,323.45 | -541,108.10 | -35,058.41 | -368,376,989.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,457,914.00 | 988,255,342.58 | | | 95,095,815.42 | | -543,861,590.03 | -3,465,692.38 | -2,607,004.71 | 1,060,874,784.88 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 5,694,424,658.43 | 6,020,072,577.16 |
其中:营业收入 | | 5,694,424,658.43 | 6,020,072,577.16 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,060,283,706.19 | 6,159,563,778.98 |
其中:营业成本 | | 5,437,878,003.64 | 5,791,906,068.77 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,465,272.94 | 905,944.14 |
销售费用 | | 48,687,385.96 | 56,907,025.47 |
管理费用 | | 154,482,462.42 | 169,997,642.29 |
财务费用 | | 142,339,562.76 | 85,582,708.77 |
资产减值损失 | | 274,431,018.47 | 54,264,389.54 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -10,033,824.66 | 57,899,408.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,700,000.00 | 4,760,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -374,192,872.42 | -76,831,793.16 |
加:营业外收入 | | 20,920,484.49 | 11,610,800.69 |
减:营业外支出 | | 1,132,806.49 | 882,838.97 |
其中:非流动资产处置损失 | | 571,229.86 | 665,776.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -354,405,194.42 | -66,103,831.44 |
减:所得税费用 | | 1,663,102.90 | 12,036,106.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -356,068,297.32 | -78,139,937.90 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -356,096,323.45 | -78,160,946.40 |
少数股东损益 | | 28,026.13 | 21,008.50 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.68 | -0.15 |
(二)稀释每股收益 | | -0.68 | -0.15 |
七、其他综合收益 | | -12,308,692.64 | -58,558,712.59 |
八、综合收益总额 | | -368,376,989.96 | -136,698,650.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -368,341,931.55 | -136,711,403.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -35,058.41 | 12,752.60 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 527,457,914.00 | 1,136,380,560.57 | | | 95,095,815.42 | | 401,528,963.74 | -2,259,835.59 | 2,026,251.47 | 2,160,229,669.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,457,914.00 | 1,136,380,560.57 | | | 95,095,815.42 | | 401,528,963.74 | -2,259,835.59 | 2,026,251.47 | 2,160,229,669.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -57,668,217.99 | | | | | -78,160,946.40 | -461,456.69 | -1,507,599.10 | -137,798,220.18 |
(一)净利润 | | | | | | | -78,160,946.40 | | 21,008.50 | -78,139,937.90 |
(二)其他综合收益 | | -58,089,000 | | | | | | -461,456.69 | -8,255.90 | -58,558,712.59 |
上述(一)和(二)小计 | | -58,089,000 | | | | | -78,160,946.40 | -461,456.69 | 12,752.60 | -136,698,650.49 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 420,782.01 | | | | | | | -1,520,351.70 | -1,099,569.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -1,520,351.70 | -1,520,351.70 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 420,782.01 | | | | | | | | 420,782.01 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,457,914.00 | 1,078,712,342.58 | | | 95,095,815.42 | | 323,368,017.34 | -2,721,292.28 | 518,652.37 | 2,022,431,449.43 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 4,312,101,258.35 | 5,192,690,164.20 |
减:营业成本 | | 4,094,080,933.03 | 5,025,998,892.04 |
营业税金及附加 | | 556,760.96 | 195,257.26 |
销售费用 | | 45,650,519.64 | 53,358,429.05 |
管理费用 | | 141,739,949.73 | 157,504,416.27 |
财务费用 | | 107,650,908.13 | 74,086,195.85 |
资产减值损失 | | 273,253,628.91 | 47,342,508.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -10,033,824.66 | 57,899,408.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,700,000.00 | 4,760,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -359,165,266.71 | -103,136,126.09 |
加:营业外收入 | | 16,720,559.25 | 11,373,370.07 |
减:营业外支出 | | 1,132,806.49 | 875,411.93 |
其中:非流动资产处置损失 | | 571,229.86 | 664,183.07 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -343,577,513.95 | -92,638,167.95 |
减:所得税费用 | | -92,884.07 | 10,229,738.46 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -343,484,629.88 | -102,867,906.41 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.65 | -0.20 |
(二)稀释每股收益 | | -0.65 | -0.20 |
六、其他综合收益 | | -11,704,500.00 | -58,089,000.00 |
七、综合收益总额 | | -355,189,129.88 | -160,956,906.41 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 527,457,914.00 | 999,539,060.57 | | | 95,095,815.42 | | -262,049,292.45 | 1,360,043,497.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,457,914.00 | 999,539,060.57 | | | 95,095,815.42 | | -262,049,292.45 | 1,360,043,497.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -11,704,500.00 | | | | | -343,484,629.88 | -355,189,129.88 |
(一)净利润 | | | | | | | -343,484,629.88 | -343,484,629.88 |
(二)其他综合收益 | | -11,704,500.00 | | | | | | -11,704,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -11,704,500.00 | | | | | -343,484,629.88 | -355,189,129.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,457,914.00 | 987,834,560.57 | | | 95,095,815.42 | | -605,533,922.33 | 1,004,854,367.66 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,165,806,612.27 | 6,658,176,639.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 7,000,000.00 | 1,984,917.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,376,670.84 | 49,193,235.97 |
经营活动现金流入小计 | | 6,238,183,283.11 | 6,709,354,793.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,425,417,732.72 | 6,116,426,320.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 214,253,028.34 | 226,429,539.88 |
支付的各项税费 | | 50,558,983.47 | 15,029,118.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 135,891,378.87 | 165,090,617.57 |
经营活动现金流出小计 | | 5,826,121,123.40 | 6,522,975,596.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 412,062,159.71 | 186,379,196.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 94,213,761.50 | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,700,000.00 | 4,760,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 202,168.00 | 1,645,268.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 12,312,000.00 | 3,490,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 108,427,929.50 | 9,895,268.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 136,869,870.81 | 266,185,921.87 |
投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 236,869,870.81 | 266,185,921.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -128,441,941.31 | -256,290,653.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,201,295,647.54 | 1,804,529,960.31 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,201,295,647.54 | 1,804,529,960.31 |
偿还债务支付的现金 | | 2,042,694,856.35 | 1,543,974,132.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 141,336,985.77 | 104,896,075.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,442,175.43 | 7,035,028.53 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,186,474,017.55 | 1,655,905,236.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,821,629.99 | 148,624,724.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 43,806.45 | -685,592.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 298,485,654.84 | 78,027,674.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 131,743,273.05 | 332,605,854.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 430,228,927.89 | 410,633,528.86 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 527,457,914.00 | 1,136,380,560.57 | | | 95,095,815.42 | | 328,936,129.75 | 2,087,870,419.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 527,457,914.00 | 1,136,380,560.57 | | | 95,095,815.42 | | 328,936,129.75 | 2,087,870,419.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -58,089,000.00 | | | | | -102,867,906.41 | -160,956,906.41 |
(一)净利润 | | | | | | | -102,867,906.41 | -102,867,906.41 |
(二)其他综合收益 | | -58,089,000.00 | | | | | | -58,089,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -58,089,000.00 | | | | | -102,867,906.41 | -160,956,906.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 527,457,914.00 | 1,078,291,560.57 | | | 95,095,815.42 | | 226,068,223.34 | 1,926,913,513.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,549,747,885.95 | 5,607,488,221.64 |
收到的税费返还 | | 7,000,000.00 | 1,984,917.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,483,520.38 | 23,577,553.64 |
经营活动现金流入小计 | | 4,572,231,406.33 | 5,633,050,693.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,691,061,515.47 | 5,699,272,791.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 207,927,017.98 | 218,333,982.30 |
支付的各项税费 | | 32,390,672.48 | 10,716,008.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 112,570,694.55 | 158,035,931.33 |
经营活动现金流出小计 | | 4,043,949,900.48 | 6,086,358,713.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 528,281,505.85 | -453,308,019.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 94,213,761.50 | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,700,000.00 | 4,760,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 202,168.00 | 1,544,516.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 12,312,000.00 | 3,490,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 108,427,929.50 | 9,794,516.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 122,774,608.92 | 218,774,709.84 |
投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 1,335,955.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 222,774,608.92 | 220,110,664.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -114,346,679.42 | -210,316,148.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,536,329,287.00 | 1,318,521,200.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,536,329,287.00 | 1,318,521,200.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,547,940,050.53 | 520,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 119,897,966.90 | 73,398,951.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,469,468.29 | 7,035,028.53 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,669,307,485.72 | 600,433,979.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -132,978,198.72 | 718,087,220.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 43,806.45 | -78,137.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 281,000,434.16 | 54,384,915.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 113,508,381.34 | 245,688,827.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 394,508,815.50 | 300,073,743.06 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:万元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
根据我国企业会计准则和公司的实际情况,为便于公司会计核算,对公司固定资产折旧的计提方法进行了修订 | 董事会审批 | 利润总额 | -27.87 |
根据我国企业会计准则和公司的实际情况,为便于公司会计核算,对公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法进行了修订 | 董事会审批 | 利润总额 | -86.24 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
1、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-012
株洲冶炼集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年8月16日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长曹修运先生召集,应参会董事14名,实际参会董事14名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经充分讨论,表决通过了如下决议:
1、审议通过了公司2012年半年度报告。
14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
公司2012年半年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。摘要刊登在2012年8月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
2、审议通过了关于修改《章程》的提案。
14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
公司董事会拟对《公司章程》的相关内容作以下修改:
原公司章程“第一百八十三条 公司应实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,公司股东大会审议通过。公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。”
修改为:
“第一百八十三条 公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。
公司利润分配遵守下列规定:
1、公司的利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司将积极采取现金方式分配股利。经公司董事会提议,股东大会批准,也可以进行中期现金分红。
2、公司现金分红的具体条件和比例: 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和可持续发展的情况下,采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
特殊情况是指:审计机构对公司该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;或公司有重大投资计划或者重大现金支出事项发生;或公司资产负债率高于70%时。
3、公司发放股票股利的具体条件: 公司根据年度经营情况,在保证最低现金分红比例、公司现有股本规模及股权结构合理并注重股本扩张与业绩增长保持同步的前提下,可以采取股票方式分配股利。
4、公司利润分配方案由董事会结合本章程的规定,根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划、投资需求等因素拟定,在认真听取监事会意见、经独立董事发表独立意见、形成专项决议后提交股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案时,应通过多种渠道与股东进行沟通交流,听取股东意见,尤其是中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司当年盈利而董事会未提出现金分配预案的,董事会应当就不进行现金分红的具体原因、留存收益的用途和使用计划作出专项说明,由独立董事发表独立意见后提交股东大会审议批准。并在年度报告中详细披露相关情况。
6、公司利润分配方案的实施: 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
7、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
8、公司因不可抗力、外部经营环境变化和公司长远发展的需要等确需调整利润分配政策的,应以保护股东利益为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定,利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,独立董事应该发表独立意见,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
9、公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。
本章程已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 。
此提案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案。
14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
鉴于本次会议审议事项中涉及公司章程修改的事项须经股东大会审议批准,公司董事会决定于2012年9月25日上午9:00在湖南省株洲市福尔莱大酒店召开公司2012年第一次临时股东大会。具体事项如下:
一、 会议审议事项
关于修改《章程》的议案。
二、 会议出席对象
1. 公司股东、董事、监事及高级管理人员。
2. 截至2012年9月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东。
3. 董事会邀请的其他有关人士。
三、 会议登记方法
1. 凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东代理人须持盖该单位公章的法人授权委托书,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续;股东可用信函或传真方式登记。
2. 会议登记截止时间:2012年9月21日17:00。
四、 其他
1. 会议登记联系方式
登记地址:湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室
联系电话:0731-28392172、28390142
传真:0731-28390145
邮编:412004
2. 股东大会会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席株洲冶炼集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字): 被委托人签名:
身份证号码: 被委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托权限:
委托人持有股数: 委托日期:
特此公告
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月十六日
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临2012-013
株洲冶炼集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2012年8月16日以通讯方式召开,本次会议由监事会主席邓灿烂先生主持,会议应到监事7名,实到7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经充分讨论,表决通过了如下决议:
1、 公司2012年半年度报告。
2、 关于修改《章程》的议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司监事会
二O一二年八月十六日