本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

　二、会议召开情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１２年８月１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开２０１２年第五次临时股东大会的公告》。

　２、召开时间：

　现场会议时间为２０１２年８月１６日下午１４：００。

　网络投票时间为：２０１２年８月１５日至２０１２年８月１６日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年８月１５日下午１５：００至２０１２年８月１６日下午１５：００。

　３、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座北新路桥公司１７楼会议室

　４、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　５、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　６、主持人：副董事长陈刚先生

　７、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　三、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计３名，其所持有效表决权的股份总数为２１３，５００，４００股，占公司有表决权股权总数的４９．７９４７％。

　２、现场会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２名，其所持有效表决权的股份总数为２１３，４８０，４００股，占公司有表决权总股份数的４９．７９％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东授权代表共计１名，其所持有效表决权的股份总数为２０，０００股，占公司有表决权股份总数的０．００４７％。

　４、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　１、以特别决议方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：２１３，５００，４００股同意，０股反对，０股弃权，０股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

　２、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划（草案）》；

　表决结果：２１３，５００，４００股同意，０股反对，０股弃权，０股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

　３、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》；

　表决结果：２１３，５００，４００股同意，０股反对，０股弃权，０股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

　４、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

　表决结果：２１３，５００，４００股同意，０股反对，０股弃权，０股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的１００％。

　上述议案详细内容见２０１２年８月１日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　六、备查文件

　１、《新疆北新路桥集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议》

　２、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　新疆北新路桥集团股份有限公司

　董事会

　二O一二年八月十六日