本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年８月１６日上午１０：００－１１：００

　２、会议召开地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、会议召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

　６、本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

　（二） 会议出席情况

　１、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共６人，代表股份２３６，７６０，７０３股，占公司总股本的４９．１４％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

　３、北京市国枫凯文律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

　１、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，并且审议通过了修改后的章程全文；

　此项议案的表决结果为：同意股份２３６，７６０，７０３股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的１００％。

　２、审议通过《关于审议公司股东回报计划的议案》；

　此项议案的表决结果为：同意股份２３６，７６０，７０３股，反对０股，弃权０股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的１００％。

　上述议案详细内容详见２０１２年８月１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

　２、律师姓名：胡琪、顾文

　３、结论性意见：

　综上所述，本所律师认为，浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第二次临时股东大会会议决议及相关文件

　２、北京市国枫凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书

　浙江永强集团股份有限公司

　二○一二年八月十六日