本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为进一步规范和完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立科学、持续、透明的利润分配政策，更好地维护投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的指导精神和上海证监局工作要求，公司拟对公司章程中涉及利润分配政策的条款进行修订，并形成相关的文件提交董事会、股东大会审议。

　为了更加充分地听取中小股东及公众投资者的意见和建议，现就公司利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见。公司希望广大投资者积极参与，通过电话、电子邮件、传真、投资者关系互动平台等方式与我们联系，联系方式如下：

　联系人：张屹、孟斯妮

　电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

　传真：０２１－６４３００６９９

　邮箱：ｒａａｓ＠ｒａａｓ－ｃｏｒｐ．ｃｏｍ

　投资者也可以通过登录深交所互动易平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）提出意见和建议。

　本次征求意见的截止日期为２０１２年８月２０日（周一）。

　特此公告。

　上海莱士血液制品股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年八月十七日