本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　１．会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年８月１５日上午１０：３０

　（２）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路８号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）五号楼七楼会议室

　（３）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　（４）会议召集人：公司第二届董事会

　（５）会议主持人：公司董事长施少斌先生

　（６）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　２．会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共１０人，代表有表决权的股份３９２，９２３，１００股，占公司股本总额８２．２０％。

　公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司总经理及其他高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票方式表决，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

　表决情况：３９２，９２３，１００股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权。

　三、律师见证意见

　广东信扬律师事务所叶伟明律师、李洪源律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

　四、备查文件

　１．广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２．广东信扬律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月１５日