本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１２年７月３０日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　３、本次股东大会无否决议案的情况。

　一、会议的召开和出席情况

　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于２０１２年８月１５日上午９ 时在公司会议室召开了２０１２年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计６人，持有或代表有表决权股份２００，６４４，０１４股，占公司总股本的６１．４４％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长包文东主持。公司部分董事、全体监事，部分高级管理人员、见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、议案的审议和表决情况

　与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　１、会议审议并采用记名投票表决方式通过《章程修正案》；

　对该项议案的有表决权股份总数２００，６４４，０１４股，其中同意２００，６４４，０１４股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２、会议审议并采用记名投票表决方式通过《未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》；

　对该项议案的有表决权股份总数２００，６４４，０１４股，其中同意２００，６４４，０１４股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》；

　对该项议案的有表决权股份总数２００，６４４，０１４股，其中同意２００，６４４，０１４股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》；

　对该项议案的有表决权股份总数２００，６４４，０１４股，其中同意２００，６４４，０１４股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市万商天勤律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见。

　特此公告。

　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　２０１２年８月１６日