证券代码：０００４２１ 股票简称：南京中北 公告编号：２０１２－３８

　南京中北（集团）股份有限公司

　关于选举职工董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年８月１４日，公司召开第八届职工代表大会第十一次主席团（扩大）会议，因原职工董事范家政先生工作变动，辞去公司职工董事职务，选举张秋女士为职工董事，任期与公司第八届董事会任期一致。

　特此公告。

　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　二○一二年八月十四日

　附件：简历

　张秋，女，１９６２年生，本科，高级政工师，中共党员。曾任南京市出租汽车公司小车队调度、团支部书记，南京中北（集团）股份有限公司团委干事、团委书记，服饰公司经理、综合产业部经理、物业公司经理、房产公司书记兼副经理，集团公司工会专职副主席。现任公司党群工作部部长兼工会副主席。

　张秋女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。