本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１．公司于２０１２年８月１３日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会２０１２年第七次临时会议的通知》。

　２．东北证券股份有限公司第七届董事会２０１２年第七次临时会议于２０１２年８月１４日以通讯表决的方式召开。

　３．本次会议应参加表决的董事１３人，实际参加表决的董事１３人。

　４．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票的方式审议通过了《关于授权公司经理层办理非公开发行股票有关事宜的议案》，

　公司董事会同意在相关股东大会决议范围内授权公司经理层办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。

　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票，审议通过本议案。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司董事会

　二○一二年八月十五日