证券代码：６００９８１ 证券简称：汇鸿股份 公告编号：２０１２－０１１

　江苏汇鸿股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　江苏汇鸿股份有限公司于２０１２年８月９日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第十七次会议。会议于２０１２年８月１４日上午９：００时以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过以下议案：

　《关于设立江苏汇鸿股份有限公司汇创分公司的议案》

　名称：江苏汇鸿股份有限公司汇创分公司

　住所：南京市玄武区玄武大道６９９－１

　负责人：张效春

　经营范围：许可经营项目：无

　一般经营项目：国内贸易，计算机软硬件、电子产品、办公

　设备研发、安装、租赁、咨询及技术服务，计算机网络工程的设计、安装及技术服务。

　以上以工商登记为准。

　会议表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　江苏汇鸿股份有限公司董事会

　２０１２年８月１５日