本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例：每１０股转增５股，每股转增０．５股

● 扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利（扣税前）０．０５元，每股现金红利（扣税后）０．０４５元

● 股权登记日：２０１２年８月２０日

● 除权（除息）日：２０１２年８月２１日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１２年８月２２日

● 现金红利发放日：２０１２年８月２４日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

中金黄金股份有限公司《２０１１年度利润分配议案》经２０１２年６月２６日在北京召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登在６月２７日的中国证券报、上海证券报、证券时报，并刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：

２０１１年度

（二） 发放范围：

股权登记日全体股东

（三） 本次分配以１,９６２,１５２,５３１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），转增５股扣税后每１０股派发现金红利０．４５元。共计派发股利９８

１０７,６２６．５５元。实施后总股本为２,９４３,２２８,７９７股增加９８１,０７６,２６６股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

２０１２年８月２０日

（二） 除权（除息）日

２０１２年８月２１日

（三） 新增可流通股份上市流通日

２０１２年８月２２日

（四） 现金红利发放日

２０１２年８月２４日

四、 分派对象

截止２０１２年８月２０日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１．股东中国黄金集团公司的现金红利由公司直接发放。其余股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

？？２．对于自然人股东，由公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每１０股０．４５元人民币。

３．对于合格境外机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂），公司将根据国家税务总局于２００９年１月２３日发布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，由公司按照１０％的税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每１０股０．４５元人民币。如相关ＱＦＩＩ股东认为其取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。

？？４．对于机构投资者和其他法人股股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每１０股０．５元人民币。

５．根据中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定，分派股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。

六、 股本变化情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	送股	公积金转股	其他	小计
数量	比例（％）					数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３０，０００，０００	１．５３		１５，０００，０００		１５，０００，０００	４５，０００，０００	１．５３
其中：
境内法人持股	３０，０００，０００	１．５３		１５，０００，０００		１５，０００，０００	４５，０００，０００	１．５３
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	３０，０００，０００	１．５３		１５，０００，０００		１５，０００，０００	４５，０００，０００	１．５３
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１，９３２，１５２，５３１	９８．４７		９６６，０７６，２６６		９６６，０７６，２６６	２，８９８，２２８，７９７	９８．４７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１，９３２，１５２，５３１	９８．４７		９６６，０７６，２６６		９６６，０７６，２６６	２，８９８，２２８，７９７	９８．４７
三、股份总数	１，９６２，１５２，５３１	１００		９８１，０７６，２６６		９８１，０７６，２６６	２，９４３，２２８，７９７	１００

七、 实施送转股方案后，按新股本２,９４３,２２８,７９７股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．６２元。

八、 有关咨询办法

１．咨询地址：北京市东城区安外大街９号

２．咨询机构：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部

３．咨询电话：０１０－５６３５３９０９

九、 备查文件目录

中金黄金股份有限公司２０１１年度股东大会决议及其公告

中金黄金股份有限公司

２０１２年８月１５日