股票简称：广发证券 证券代码０００７７６ 公告编号：２０１２－０５６

　广发证券股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于２０１２年８月１４日以通讯方式召开。公司董事９名，参与表决董事９名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　一、关于开展转融通业务的议案

　根据该议案，董事会同意公司开展转融通业务；授权公司经营管理层办理转融通业务相关申报手续；授权公司经营管理层在中国证券金融股份有限公司批准的授信额度范围内开展转融通业务；授权公司经营管理层制定公司转融通业务的基本管理制度、实施细则及业务操作流程、与中国证券金融股份有限公司等签署相关业务合同等具体事宜。

　以上议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二○一二年八月十五日