证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１２－０２４

　华天酒店集团股份有限公司

　二０一二年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

　二、会议召开情况

　１、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会

　２、召开时间：２０１２年８月１４日上午９：３０

　３、召开地点：长沙市解放东路３００号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

　４、召开方式：现场投票

　５、现场会议主持人：董事长陈纪明先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及授权代表共２人，代表有表决权股份３２６，７８２，５４１股，占公司总股本的４５．４５％。

　２、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南博鳌律师事务所律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》

　表决结果：同意票３２６，７８２，５４１股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，反对票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％，弃权票０股，占出席本次会议有表决权股份总数的０．００％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　２、律师姓名：刘 彦 郑日果

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　六、备查文件目录

　１、与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书。

　华天酒店集团股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年八月十五日

　湖南博鳌律师事务所

　关于华天酒店集团股份有限公司

　２０１２年第四次临时股东大会的

　法 律 意 见 书

　致：华天酒店集团股份有限公司

　湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所” ）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司２０１２年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会” ），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：

　一、关于本次大会的召集、召开程序

　本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于２０１２年７月２７日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　本次大会于２０１２年８月１４日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

　经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

　二、关于出席本次大会人员资格

　１、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共 ２人，代表股份３２６，７８２，５４１股，占公司股份总数的４５．４５％；股东均持有相关持股证明。

　２、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。

　经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

　三、关于新提案的提出

　本次大会没有新提案。

　四、本次大会的表决程序和表决结果

　本次大会对列入议程的议案进行了审议，采用记名式投票方式进行表决；本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；议案以出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。会议记录及决议由出席董事签名。

　经验证，本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、结论意见

　综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

　本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

　湖南博鳌律师事务所（盖章）

　负责人（签字）： 见证律师（签字）：

　刘 彦 刘 彦

　郑日果

　２０１２年８月１４日